concepto fraude especifico
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
... otras legislaciones, y se opone a dicho concepto el de delito instantáneo, que termina con la ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... -
Voto particular num. 3/2021 de Plenos de Circuito, 13-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SI SE CORRIÓ TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y LOS DOCUMENTOS ANEXOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).
... fraude a la ley’ un concepto claro y específico; ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ... XIII. La orientación a un trámite específico ... La respuesta que den los sujetos obligados ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... En el caso específico de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FICHA SIGNALÉTICA. SI SE OTORGÓ AL SENTENCIADO EL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE QUE EMITIR SENTENCIA ABSOLUTORIA A SU FAVOR, DE OFICIO Y SIN MAYOR TRÁMITE, DEBE ORDENAR LA CANCELACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 304, PÁRRAFOS PRIMERO Y ÚLTIMO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL...
... án acreditados los elementos del delito de fraude" específico, previsto en el artículo 304, fracci\xC3" ... , que establece: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.-La prueba insuficiente se presenta cuando del ... -
Ejecutoria num. 1/2020 de Plenos de Circuito, 05-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN.NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
... "para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo" (Diccionario de la Lengua Española ... , donde respecto de un objeto específico hay una correlación entre derecho-deber. • La ... de la cosa juzgada destaca el relativo al fraude, es decir, cuando se invoca que el proceso se ha ... -
Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 19-02-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES (FIPAGO). EL VÍNCULO JURÍDICO DE SUS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBE ATRIBUIRSE A NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (NAFIN), FIDUCIARIA EN AQUÉL.
... , fiduciario y bancario.—Ahora bien, el concepto doctrinario que refiere que en virtud del ... "En el caso específico, los artículos 1 y 2 de la Ley FIPAGO ... las partes ... ’ y que cometió: ‘ ... fraude laboral en contra de la trabajadora ... ’ carecen ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... Asimismo, manifiesta en el concepto de impugnación quinto que se analiza, ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... del funcionario, en el proceso específico sometido a su juzgamiento, deberá probar la ... por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad, cuando esa circunstancia ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... integren podrán suscribir un Acuerdo específico en el que se establezca la forma en que éstos ... sobre cualquier incidente que, en su concepto, constituya una infracción a lo dispuesto por ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Norma internacional de auditoría 550
... de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, 4 porque el fraude ...
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Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A LA AUTORIDAD. LA CONDUCTA QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL ARTÍCULO 195, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO, NO DEJÓ DE SER CONSIDERADA ILÍCITA EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO VIGENTE.
... Es fundado pero inoperante el concepto de violación del inciso a), e infundado el ... ón –referentes a los delitos de fraude procedimental y falsedad ante autoridad–, ... autoridad, falsedad ante autoridad específico, dictaminación falsa, testimonio falso ante ... -
NIA 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría
... libres de incorrección material, debida a fraude o error; y (Ref.: Apartados A16-A19) ... (iii) La ... Sin embargo, el concepto" de auditoría independiente requiere que la funci\xC3" ...
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Norma internacional de auditoría 210
... libres de incorrección material, debida a fraude o error; y (Ref.: Apartados A16-A19) ... (iii) La ... Sin embargo, el concepto" de auditoría independiente requiere que la funci\xC3" ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
... fraude, falsificación, abuso de confianza, ... se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de ... público comprenda las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO ... el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula ... SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL ... -
Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... (___________________) semanales, por concepto de daño moral indirecto, es decir, daños en mi ... , que es la prueba ideal en el caso específico, y no por medios de información con notas ... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ... -
Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... de $22´485,058.21, por concepto del impuesto al valor agregado, ... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... le contactó el cliente?, ¿Especificó" de alguna manera en qué consistió, c\xC3" ...
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Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ... 4. CUARTO.—Concepto de invalidez. La presidenta de la Comisión ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.FRAUDE POR SIMULACIÓN DE UN ACTO JUDICIAL. PARA QUE SE CONFIGURE ESE DELITO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE EXISTA BILATERALIDAD EN SU REALIZACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL)
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Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... negar la solicitud de devolución por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y ... precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... á restringida a ese acto jurídico en específico, lo cierto es que sólo puede imponerse respecto ... su negativa injustificada a pagarme el concepto de mi reclamación.’ "Asimismo, la accionante ... - Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 164/2021, así como el Voto Concurrente del señor Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
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Normas de auditoría aplicables en la realización de la auditoría
... financiero o cuenta o partida o rubro específico de un Es- tado Financiero (ver NIA 805, ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude. 4. El equipo de auditoría del año anterior ... relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia relativa y la identificación de ...
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Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... c) En un plano específico, la Fiscalía General de la República que ...