concepto fraude especifico
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... En el primer y tercer concepto de invalidez de Morena y en el primero y segundo ... En específico, en la demanda de Morena (página 66), se hizo ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Tesis Aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Noviembre de 2018 (Tesis num. I.1o.P.145 P (10a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-11-2018 (Tesis Aisladas))
FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD –GENÉRICO– PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 310 Y 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. LOS SERVIDORES PÚBLICOS PUEDEN INCURRIR EN LA COMISIÓN DE ESOS DELITOS, CUANDO INTERVIENEN COMO PARTES EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O DE RESPONSABILIDAD.
... éstos pudieran tener en el evento específico de que se trate, es decir, con independencia de ... , como las que prevén los ilícitos de fraude procesal y falsedad de declaración ante ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... al sentenciado ********** a pagar por concepto de daño moral la cantidad de $4,037.40 (cuatro ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... un diverso principio de legalidad específico para la institución del Ministerio Público, ... -
Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-06-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA. NO ES NECESARIO DEMOSTRARLA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS OFICIALES O QUE EXISTA UN REGISTRO O RECONOCIMIENTO PREVIO DE LAS AUTORIDADES PARA SU IDENTIFICACIÓN.CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 6o., PÁRRAFO PRIMERO, 10, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, 15 Y 19,...
... concepto de dotación de tierras una superficie total de ... ón de concesiones mineras, en específico, en la Ley Minera, no se ha legislado en esa ... -
Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... : a) Calificó como infundado el concepto" de violación identificado con el inciso a) del p\xC3" ... correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación ... imposible determinar el daño específico que produjo, lo cual da lugar a la pena menor, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... general, en el artículo 1395, y en específico en el 1168, fracción II, párrafo cuarto, pero ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... En el caso específico de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO ... · CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE ... LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION ... · EN LA COLUMNA ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ...
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Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... 35. Luego, en el primer concepto de violación la parte quejosa insiste en que, de ... ó el delito del asunto penal en específico, por tratarse de un delito instantáneo, de ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... En las actas de nacimiento por ningún concepto se asentarán palabras que califiquen a la ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ... En el caso específico de los pescadores se consideran como tales las ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... En relación al concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... Máxime que, en el caso específico de las expresiones que se denuncian, no se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
... de invalidez: Encuentro Social Único concepto de invalidez. Los artículos 47 y 60, numeral 20, ... Electorales que prevé un plazo específico para la separación del cargo de los Magistrados ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO DE CARÁCTER PATRIMONIAL. CUANDO LA AFECTACIÓN ECONÓMICA RECAE EN MONEDA EXTRANJERA, DEBE CONDENARSE A LA RESTITUCIÓN INTEGRAL Y EFECTIVA POR BIENES DE LA MISMA ESPECIE, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 121/2004 (1)].
... las cosas obtenidas por el delito, por concepto de reparación del daño, debía cuantificarse de ... fraude por la cantidad de **********, la responsable ... de contener actualmente un apartado específico que enuncia los derechos de las víctimas u ... -
... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Ejecutoria num. 31/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 13-05-2022 (AMPARO DIRECTO)
DONACIONES ENTRE CONSORTES. SE PERFECCIONAN HASTA LA MUERTE DEL CÓNYUGE DONANTE DE ACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 232 Y 233 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
... perfeccionar y confirmar, pues el primer concepto implica completar los requisitos de un acto civil ... que le permitan alcanzar un proyecto específico de vida, pues en todo caso conoce que una ... "El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ... -
Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... ni entidades de propósito específico y al cierre del ejercicio correspondiente ... c ... las presentes disposiciones, según el concepto que corresponda ... Referencia 1c: Los Activos ... 1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros
... libres de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta: ... explícita o implícitamente el concepto de presentación razonable. 21 COMO se indica en ...
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Norma internacional de auditoría 700 (revisada)
... libres de incorrección material, debida a fraude o error. Dicha conclusión tendrá en cuenta: ... explícita o implícitamente el concepto de presentación razonable. 21 Como se indica en ...
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Un ciberdelito es un delito es un ciberdelito
Como si fuera el poema de Gertrude Stein, los ciberdelitos son derivaciones de conductas punibles en el mundo físico cometidas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
... parece reducir la discusión sobre el concepto legal a sus mínimos posibles.Dicha discusión ... ático, con el fin de cometer el delito de fraude, el cual se encuentra tipificado en el Código ... conducta se adecue al tipo penal en específico”, dijo Reyes Krafft.Para Cynthia Solís, ... -
Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... 68. En relación con el indicado concepto de plazo razonable, es importante destacar que ... pertenecían a once despachos en específico que generan publicidad digital y física ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.
... El promovente, en su concepto de invalidez, manifestó, en síntesis, lo ... países que carecen del tipo penal específico– el tipo penal del delito de lesiones para ... existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... meses del propio salario mínimo por concepto" de gastos funerarios ... En caso de violaci\xC3" ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... ********** amplió su querella donde especificó que lo hacía por el delito de fraude genérico y ...