concepto fraude especifico
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Incorrecciones materiales o desviaciones en la aplicación de las Normas de Información Financiera mexicanas (NIA 705)
... libres de desviación material debida a fraude o error ... En la preparación de los estados ... cambio, toda vez que no se cumple con el concepto de activo calificable en los términos de la NIF ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... instaurado contra el quejoso y en específico el auto de formal prisión combatido, no se ... que la presente ley realice al concepto de ‘auto de vinculación a proceso’ le serán ... -
NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... de control pueden tener un efecto específico sobre una airmación determinada incorporada en ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... , la razonabilidad de un procedimiento específico y diferenciado a favor de quienes adquieren los ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... diversos a los propuestos en su concepto de violación, lo que es contrario a la técnica ... -
Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... 98. El concepto de transferencia se reserva para aquella ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... Civil Federal, tiene un propósito específico: Regula los efectos y las consecuencias de los ... -
Ejecutoria num. 50/2022 Y SUS ACUMULADAS 54/2022, 55/2022 Y 56/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 20-10-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... Cabe referir que, en concepto del criterio mayoritario de la Sala Superior, ya ... eficaces y, por ese motivo, generan un fraude a la Constitución Política del País que obliga ... a una condena penal por un tipo específico de delitos: de violencia política contra las ... -
Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... 245/2020) en su único concepto de invalidez desarrolló argumentos de ... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... prevean en un instrumento normativo específico. 119. De acuerdo con el texto actual del ... -
Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... de la Federación rendirá un informe específico" a la Cámara de Diputados y, en su caso, promover\xC3" ... fraude financiero. 69. De acuerdo con el artículo ... caso, los recursos que se obtengan por concepto de la retención que hagan los Ayuntamientos y ... -
Prevención del fraude en las organizaciones
A menudo los integrantes del gobierno corporativo de las organizaciones tienden a pensar que el origen de los fraudes proviene de una falta de cultura ética de los individuos, sin embargo es responsabilidad del propio gobierno corporativo diseñar, difundir e infundir la cultura ética de las instituciones, estableciendo métodos de monitoreo y supervisión, propiciando una comunicación eficiente,...
... de una empresa.1A su vez, Ramiro Salvochea afirma: “El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que ... específico en la operación de transacciones financieras al separar las actividades ... -
Ejecutoria num. 41/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-04-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DICTADAS EN CONCURSOS MERCANTILES. LA PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS DE OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD A LA SOLICITUD O DEMANDA DE CONCURSO MERCANTIL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA.
... para que indicara en qué acto específico se habían aplicado los artículos que tildaba de ... - Segundo. En este concepto de violación, la quejosa estima que los ... que los créditos fueron contratados en fraude ... -
Norma internacional de auditoría 200
... incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto ... (Ref.: Apartados A30-A54) ... 6. El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor ...
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NIA 200, Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
... incorrección material, debida a fraude o error. Una seguridad razonable es un grado alto ... (Ref.: Apartados A30-A54) ... 6. El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor ...
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Ejecutoria num. 2283/2013 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. METODOLOGÍA PARA REALIZARLO.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS.
... el Tribunal Colegiado debió analizar el concepto de violación relativo a que la Sala responsable ... las circunstancias que rigen el caso específico. 57. Por otro lado, el órgano jurisdiccional de ... en cuanto sea posible toda ocasión de fraude, de engaño o de perjuicio. Se sigue de ello, que ... -
Simetría del sistema de compliance
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, ... 3Finalidad de Beneicio Directo (BD), concepto utilizado por el autor para deinir las inalidades ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después de acudir ... para cumplimiento, que el pago fue por concepto de honorarios por sus servicios de ... del derecho a la información, en específico, esta Primera Sala se ha pronunciado en el ... -
... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
USURA, CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, ANTE LA EVIDENCIA DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.
... son reparar el daño causado por el dolo o fraude, en virtud de que no se trata de revocar por ... maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las ... Puede sostenerse que, en concepto de la Suprema Corte, el sistema jurídico ... -
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... concepto se produzca aumentará el importe de la ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... tipo de violencia en su contra, en específico castigo corporal; así como la obligación de ...