concepto fraude especifico
15566 resultados para concepto fraude especifico
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El socio fundamental del negocio
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, ... 3Finalidad de Beneicio Directo (BD), concepto utilizado por el autor para deinir las inalidades ...
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NIA 550, Partes vinculadas
... de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, 4 PORQUE el fraude ...
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Normas de auditoría aplicables en la realización de la auditoría
... financiero o cuenta o partida o rubro específico de un Es- tado Financiero (ver NIA 805, ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude. 4. El equipo de auditoría del año anterior ... relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia relativa y la identificación de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... la tesis que a continuacin se transcribe: "FRAUDE ESPECIFICO. INEXISTENCIA DEL DELITO. (LEGISLACION ... , o sea la del sobreseimiento, en concepto de este Tribunal Colegiado se encuentra apegada a ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público inhabilitará para el cargo, cualquiera ... XIV. La orientación a un trámite específico ... La respuesta que den los sujetos obligados ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios
... XVIII. Informe Específico: El informe derivado de las denuncias fundadas de ... XXII BIS. Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... CAPÍTULO II ... CONCEPTO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES ... ARTÍCULO 5.- ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ALCANCE Y APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 115/2005.
... pesos con sesenta y dos centavos, por concepto de los impuestos sobre la renta, empresarial a ... a través del diverso procedimiento específico que establece el numeral 69-B del precitado ... de simulación absoluta, relativa o fraude a la ley. Lo anterior queda patentizado en la ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Morelos
... de recursos públicos bajo cualquier concepto y las situaciones irregulares que se denuncien en ... XX. Informe Especifico, al informe derivado de denuncias a que se ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... *, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... lo señalado en el apartado relativo al concepto de sentencia definitiva y a su concepción para ... conducente para resolver un específico aspecto dentro de la sentencia y que es ... -
¿El blockchain puede mejorar la participación política?
Esta tecnología está comenzando a irrumpir en la vida pública y puede transformar las democracias.
... , por ejemplo, las posibilidades de fraude y corrupción y reduciría los recursos ... sin depender de ningún servidor específico mediante conexiones usuario a usuario ... ... de manera fiable, explorando el concepto de democracia líquida. El argentino Santiago ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... ó queja en la que denunció lo que en su concepto actualiza una indebida intromisión del ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... apoyo hacia una fuerza política en específico ni en contra de algún partido político que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.
... proceso penal **********, por el delito de fraude específico. b) Inconforme con la sentencia, la ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...
... c) y d), de la Ley Electoral, pues en su concepto, los promoventes no aportaron, ni ofrecieron ... En el caso específico, tratándose de las conferencias matutinas del ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ... -
Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... momento de su desaparición." CUARTO.—Concepto de invalidez. La Comisión Nacional de los ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ... -
Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... ****** (**********, moneda nacional), por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial ... administrativa, ni establece un plazo específico para la emisión de una resolución definitiva ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Norma internacional de auditoría 701
... de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705 (Revisada); 1 (c) ... A12. El concepto de atención significativa del auditor reconoce ... NIA 240 presupone que existen riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos y requiere que ...
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Ejecutoria nº 329-19-07-01-6 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 09-10-2019
... de $22´485,058.21, por concepto del impuesto al valor agregado, ... en los contribuyentes que realiz an fraude t ributario, debido a que dicha finalidad ... le contactó el cliente?, ¿Especificó" de alguna manera en qué consistió, c\xC3" ...
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Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE
... Concepto de invalidez. La Comisión argumenta que la norma ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ... neutral ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al resto. En este ... -
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... ógica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ó y autorizo de acuerdo al Convenio Específico de Colaboración en Materia de Transferencia de ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... once pesos 40/100 M.N.), más IVA por concepto de las rentas adeudadas y reclamadas por el ... -
Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... (___________________) semanales, por concepto de daño moral indirecto, es decir, daños en mi ... , que es la prueba ideal en el caso específico, y no por medios de información con notas ... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ... -
Ejecutoria num. 590/2014 de Tribunales Colegiados de Circuito, 08-04-2022 (AMPARO DIRECTO)
CONCURSO MERCANTIL. LA ACREEDORA DEBE OFRECER LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE SU CRÉDITO CONTENIDO EN LAS LISTAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA, SI NO SE ENCUENTRA SUSTENTADO DOCUMENTALMENTE.CONCURSO MERCANTIL. LA INDICACIÓN DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE BASE AL CONCILIADOR PARA ELABORAR LA LISTA PROVISIONAL DE CRÉDITOS RELATIVA CUANDO NO LOS...
... Lo anterior, porque el concepto de violación se limita a la transcripción de ... y definitiva de acreedores, especificó dentro de los formatos correspondientes, el ... se dice la responsable permite un aparente fraude procesal en perjuicio de los acreedores que ... -
Vigente
Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Atencion de Desastres del Estado de Campeche
... el montaje de un escenario en terreno específico, diseñado a partir de la identificación y ... fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u tro que lastime la buena imagen en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitara para el cargo cualquiera ... de transparencia de carácter específico que dichas personas físicas y morales deberán ...