concepto fraude especifico
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Control interno
... de la Real Academia Española define al concepto “sistema” como: “ ... 2. conjunto ordenado de ... 8.7.1.4 Fraude ... No es difícil omitir el tema de fraude ...
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Ejecutoria num. 125/2022 Y SUS ACUMULADAS 127/2022 Y 128/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 02-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN III, DE LA...
... ó lo siguiente a través de un único concepto de invalidez:(1) a) Único. El Decreto Número ... así violar su espíritu y realizar un fraude a la ley. b) Segundo. Violaciones al principio ... electos en el Estado) y a un número específico de ciudadanos en términos de la ley ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 25-10-2017 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4226/2017)
PROCESO PENAL (DELITO DE ASOCIACIÓN DELICTUOSA, FRAUDE ESPECÍFICO Y FRAUDE ESPECÍFICO EN GRADO DE TENTATIVA) ATF/MAS "Detención en flagrancia. Alcance de lo dispuesto al respecto en el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.";
... , ocultación o variación de nombre y fraude ... específico, señalando que diversas ... ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0002-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y MORENA POR ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA POR LA PINTA DE BARDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADO DE SINALOA CON PROPAGANDA ELECTORAL QUE SUPUESTAMENTE FAVORECE AL SERVIDOR PÚBLICO AHORA DENUNCIADO AL PRESENTAR LA LEYENDA "QUE SIGA...
... eminentemente electorales constituía un fraude a la ley, cuya verdadera intención fue ... frase con algún proceso electoral específico, ya sea federal o local ... Además, de ... fraude a la ley, se estima que desde el concepto de este órgano jurisdiccional habría fraude a ... -
Los delitos realizados mediante la Dark Net
La sociedad de la información, el ciberespacio, Internet, las nuevas tecnologías y la aparición de nuevas formas de comisión de los delitos tradicionales mediante la Dark Net, que preserva el anonimato y genera problemas en la persecución y criminalización en el entorno digital, nos obliga a diseñar y establecer un régimen jurídico penal europeo, internacional, uniforme y coordinado por los que...
... 4. Concepto de los delitos en la Dark Net. 5. Problemática ... incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, estafas, falsificación, ... de configurar un marco legal específico que, debidamente encajado en el régimen ... -
Ejecutoria nº 140-19.EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN DE LA DEMANDA ... Por ... corra a cargo de una persona en específico, dado que las propias Reglas de ... no existe intención de fraude), en la declaración de mercancías ...
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Ejecutoria num. 165/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-05-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉS
... lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria num. 148/2020 Y SUS ACUMULADAS 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 Y 252/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU DESECHAMIENTO POR IMPROCEDENCIA DADO QUE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIERON ELECTRÓNICAMENTE LA DEMANDA INICIAL CARECEN DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA NECESARIA PARA SU PROMOCIÓN.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) (DECRETO 576, POR EL QUE SE REFORMARON, ADICIONARON Y...
... En su primer concepto de invalidez señala que el artículo 66, ... a que ciudadanos acudan a reclamar fraude electoral generando la toma de Consejos ... mayores garantías; en el caso específico, se hace que la ciudadanía tenga acceso al ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... XXVI. Informe específico: Al informe derivado de denuncias a que se ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ...
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... Ingresos en concepto de alimentos. (Derogado) 15/ISR/NV ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr ser deducida en los trminos del artculo ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... Facebook y YouTube cuyo contenido en su concepto constituía calumnia en contra de su entonces ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... a la contienda electoral federal, en específico, en las frases: “el candidato del PAN a la ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
... Asimismo, manifiesta en el concepto de impugnación quinto que se analiza, ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ...
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Diario Oficial de la Federación de 16/04/2021 (Contenido completo)
... acredite la no existencia de adeudos por concepto de impuesto predial y de derechos por consumo de ... 87 Se presentará como un rubro específico, inmediatamente después del margen financiero, ... 22. Esta cuestión constituye un fraude" a la Constitución ya que permite la participaci\xC3" ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA...
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN ... el juicio; de ahí que si, en el caso específico, fue el agente del Ministerio Público encargado ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... financiamiento público ordinario y específico al que tienen derecho los partidos políticos, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, ...
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Acuerdo FGJCDMX/35/2023 por el que se emite el Protocolo de actuación para las intervenciones del personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
... nomenclatura, así como el domicilio específico; ... III. Capturar en planos generales de la ... , causas de rescisión, importe por concepto y demás especificaciones a que se obligan; ... Realizar la Intervención en el delito de fraude, en el que esté involucrado un animal no humano; ...
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Voto, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
... lleve o no un sistema de contabilidad específico; y, además, porque la información de las ... de fiscalización y detección del fraude" tributario. A tal propósito coadyuva la imposici\xC3" ... 48. Este concepto de eficiencia presupone alcanzar un máximo valor ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... responsable de la comisin el delito de fraude especfico calificado (hiptesis de cometido en ... El concepto de violacin expuesto es esencialmente fundado. El ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
JUECES ESPECIALIZADOS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA HAYAN INICIADO CONFORME A LAS REGLAS DEL SISTEMA TRADICIONAL.PROCESO PENAL INICIADO BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES...
... se contiene en el elemento subjetivo específico diverso del dolo.-Precisados los elementos que ... realizo querella por el delito de fraude y denuncio el delito de producción, impresión, ... mayo librado a favor de ********** por concepto de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), ... -
Opinión del auditor ¿Imagen fiel o cumplimiento? ¿propósito general o específico?
El presente artículo es para fines didácticos y de discusión, al realizar un análisis del marco conceptual de la contabilidad gubernamental desde la perspectiva de las Normas de Auditoría Internacionales (ISA, por sus siglas en inglés), en consecuencia la aplicación de reportes, en su caso, de la ISA 700 o ISA 800, pero no pretende ser una guía o establecer criterio alguno.
... fraude o error ... Responsabilidad del auditor ... Nuestra responsabilidad es ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SCM-JDC-1214-2019), 2019
EL ACUERDO PLENARIO DE 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE TEEM/JDC/94/2019-SG, POR EL QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDO POR LA ACTORA -DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS-, PARA ANALIZAR LA SUPUESTA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, DERIVADA DE ACTOS
... d) Interés jurídico. En concepto de la actora, el acuerdo impugnado vulnera su ... a su desenvolvimiento un lineamiento específico o determinado ... En ese tenor, el Pleno ... puede encontrar en la figura jurídica del fraude, la cual puede tener consecuencias tanto en ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Quintana Roo
... no tenga tal carácter, en el falso concepto de que sí lo tenía ... ARTÍCULO 70 ... De los negocios jurídicos celebrados en fraude de los acreedores ... ARTÍCULO 300 ... Cuando el legado es de bien específico y determinado, propio del testador, el legatario ...
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Ejecutoria num. 13/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 17-06-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIONES COLECTIVAS EN SENTIDO ESTRICTO E INDIVIDUAL HOMOGÉNEA. LA NOTIFICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COLECTIVIDAD SOBRE EL INICIO DE SU EJERCICIO, PUEDE EFECTUARSE POR MEDIOS ALTERNOS A LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 591 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
... de Procedimientos Civiles y, en específico, en cuanto a que este numeral ordena que deberá ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Zacatecas
... XXVI. Informe Específico: El informe derivado de denuncias a que se ... : Conjunto de bienes que por cualquier concepto reciben o administren los Entes Públicos y ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ley de concursos mercantiles
... Este concepto comprende al patrimonio fideicomitido cuando se ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ...