concepto fraude especifico
15566 resultados para concepto fraude especifico
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Simetría del sistema de compliance
El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como un sistema1.
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, ... 3.- Finalidad de Beneficio Directo (BD), concepto utilizado por el autor para definir las ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... IV. Los que reciba por concepto de los bienes o productos que enajene y los ...
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Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... tiene derecho a recibir, bajo el concepto de ‘interés ordinario’, una ganancia, renta ... delito de usura dentro del tipo penal del fraude, tal y como se puede apreciar en las siguientes ... de las partes y, para el caso específico de que la prestación consistiere en el pago de ... -
Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... por el ... “DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y ... VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter ... -
Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... recursos que reciban particulares, en concepto de subsidios otorgados por las entidades ... de la Federación para conocer en lo específico el Informe del Resultado de la revisión de la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Código Penal del Estado de Mexico
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de San Luis Potosi
... XVIII. Informe específico: el informe derivado de la investigación de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... á a las percepciones que por cualquier concepto hayan recibido por la prestación de sus ...
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Norma de atestiguamiento 7090
... durante el periodo de tiempo específico (o en el caso de un informe de tipo 1, a una ... con alguna ley o regulación, de fraude o errores no corregidos imputables a la ... en una organización de servicios, el concepto de materialidad se reiere al sistema objeto del ...
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Ejecutoria num. 592/2010 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-10-2013 (AMPARO EN REVISIÓN)
AMPARO EN REVISIÓN 592/2010. *****(1)*****. 8 DE ABRIL 2013.PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MATÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
... de diciembre de dos mil uno (sic), en específico el artículo 32, fracción XVII, de dicha ley ... se cuente con una ganancia por ese mismo concepto. En ese sentido, para reconocer su verdadera ... las conductas tendentes a la evasión, fraude o actos ilícitos que impliquen incumplimiento de ... -
NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados
... considerar la respuesta a los riesgos de fraude. Por ejemplo, el auditor puede concluir que, ... en sí es relevante para ese riesgo específico" ... A16. La utilización de técnicas de auditor\xC3" ... A41. El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles ...
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Norma internacional de auditoría 330
... considerar la respuesta a los riesgos de fraude. Por ejemplo, el auditor puede concluir que, ... en sí es relevante para ese riesgo específico" ... A16. La utilización de técnicas de auditor\xC3" ... A41. El concepto de eicacia en el funcionamiento de los controles ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... Lo cual, en su concepto, tiene un posible impacto en el proceso electoral ... única y exclusivamente al evento específico de veintiséis de junio, en el Centro Cultural ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... Se entiende por ajustes razonables, al concepto previsto por la fracción XII del artículo 5 de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Electorales, que no tengan recurso específico para su impugnación ... #Fracción ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza
... Si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime la buena fama en concepto público, quedará inhabilitado para ocupar el ... entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0016-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA MORENA, SU PRESIDENTE NACIONAL MARIO DELGADO CARRILLO Y/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE UN VIDEO QUE PRESENTA FRASES...
... sociales Facebook y Twitter , que en concepto del denunciante constituye calumnia, así como ... actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia ... ... estuvo en el fraude de 2006, pidió gasolinazo en 2012 y quiere otro ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0304-2018), 2018
ACUERDO IEEPCO-CG-35/2018 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA, POR EL QUE REGISTRÓ CANDIDATOS A CONCEJALES POSTULADOS POR MOVIMIENTO CIUDADANO PARA INTEGRAR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN ESTE ESTADO.
... , el partido Movimiento Ciudadano cometió fraude a la ley al registrar como candidato a primer ... algún cambio de identidad o un modo específico de vestir, comportarse o presentar ciertas ... y con un contenido precario del concepto de quién es una persona transgénero [37] ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... Así, es necesario formular un concepto normativo a efectos penales de persona jurídica, ... ó claro que se refería al supuesto específico que prevé este último precepto; tampoco ... -
Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
... una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta ... situaciones, como una especificación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta ... -
Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... solicitud de devolución por concepto de Impuesto Especial sobre ... precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... c) En un plano específico, la Fiscalía General de la República que ... -
Ejecutoria num. 33/2015 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO
... (en adelante Decreto 2014), en específico", la discusión, aprobación y expedición del art\xC3" ... En cambio, basta con leer el segundo concepto de invalidez para darse cuenta que planteó la ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos ... ón, bajo la pena de cubrir por concepto de multa, el importe de hasta tres días del ... a cabo por apoderado o representante específico. En este caso, también será aplicable lo que se ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Chiapas
... del Estado rendirá un informe específico al propio congreso y, en su caso, promoverá las ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante ... lastime seriamente su buena fama en el concepto público, habrá inhabilitación para el cargo, ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... FINALIDAD y CONCEPTO."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES ... mercado relevante, ni daño alguno en específico, pues se presume causado por sí mismo, por lo ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde ... -
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... negar la solicitud de devolución por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y ... precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...