concepto fraude especifico
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Fraude por disposición indebida de bienes o derechos
... específico cuyo objeto de protección penal es proteger al perjudicado en los actos ... por el derecho penal, proceso que nos permite afirmar que el concepto de bienes muebles y de bienes inmuebles, en sentido penal, debe reducirse ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... establece un contingente arancelario específico del país para las mercancías originarias de ... 6. La excepción por concepto de seguridad nacional según lo dispuesto en el ...
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Fraude por administración desleal
... descripción de la conducta típica, aplicando el tipo penal específico, no hay duda de que el legislador se refiere única y exclusivamente a los ... retenida exceda notoriamente el importe de lo que se adeuda por concepto de gastos o de indemnización habrá retención ilegal, por la diferencia ...
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Fraude por incumplimiento del comprador
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al vendedor perjudicado ante el ... del pago de su precio30 para que la haga suya el comprador en concepto de propietario, sobre la base de una ejecución instantánea (venta al ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... FINALIDAD Y CONCEPTO."(7) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES ... ESPECÍFICO.-Conforme a los artículos 107, fracción XIII, ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... sujeto activo solicite un beneficio por concepto de cobro de cuotas ... V.- El delito se ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... Por ningún concepto se desarrollara este trabajo en forma que resulte ... obtenidos por el hecho delictivo específico ... Para cuantificar la obligación de ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... algunas normas, un procedimiento especifico para atender el esquema de la actualizacion de ... que ya fueron generadas, dentro del concepto de acoso laboral, son conductas hostiles, que ... en la conduccion del pais, despues de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... y la jurisprudencia, que en su concepto sustenten sus defensas, que se invocarán en los ...
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Planeación y ejecución de la auditoría
... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude. • La subjetividad y complejidad a la hora de ... con clientes y el compromiso específico de auditoría; b) evaluación del cumplimiento ... eficacia operativa de los controles El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles ...
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Fraude por usura
... específico cuyo objeto de tutela penal es proteger al mutuatario52 que por ignorancia ... : “Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinen a actos de ...
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Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
... , partiendo del hecho de que los créditos fiscales son un tema específico para determinar la base gravable en el IETU y por ello la norma especial ... necesario para que se dé el "fraude de ley", según el concepto del Derecho Civil" ... la STS 11 -VI-2003; citada, opone que basta para ...
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Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... la declaración de procedencia;(1) en específico, se impugnaron ciertas reformas y derogaciones a ... en dos conceptos de invalidez: Primer concepto de invalidez a) Se inicia la demanda ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA...
... lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO TRATARSE EL IMPUGNADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 58, FRACCIÓN III Y 59, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ REFORMADOS MEDIANTE LA LEY NÚMERO 53, PUBLICADA EN LA EDICIÓN NÚMERO 24 DE LA GACETA OFICIAL LOCAL DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD....
... de febrero de dos mil; por lo que el concepto de invalidez relativo debe declararse inoperante ... controversias constitucionales y, en específico, de las causales de improcedencia que se ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... Diario Oficial de la Federación; en específico, los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B ... de antecedentes, en una parte del primer concepto de violación, las quejosas hicieron valer que el ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... lastime seriamente la buena fama en el concepto público, cualquiera que haya sido la pena. • ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... ógica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Implicaciones legales en torno a la ciberseguridad
... la conducta a un tipo de delito en específico ... DEFICIENCIAS ... Para Reyes Krafit, el que ... ón XXII al artículo 387 para tipificar el fraude informático ... La iniciativa también busca ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... Tribunal Colegiado determinó fundado el concepto de violación de la quejosa y suficiente para ... ofendida la exhibición de un poder específico o poder general con cláusula específica ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).
... a derecho, pues no prevé el caso específico" en estudio. y) Así, el órgano de amparo concluy\xC3" ... Territorios Federales, que contempla tal concepto jurídico a partir de las reformas publicadas en ... -
Ejecutoria num. 29/2023 Y SUS ACUMULADAS 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 Y 47/2023 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).II. ACCIÓN DE...
... ón 27/2021, en el sentido de que ese concepto supone que el órgano legislativo comunique toda ... indígenas las tienen como objeto específico de su regulación en su integridad. 97. De igual ... cronología, señalan que se advierte un "fraude al procedimiento legislativo", pues se solicitó ... -
Ejecutoria num. 32/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE (LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ...
... a continuación: • Primer concepto de invalidez. El artículo impugnado al prever un ... de la actuación estatal, en específico, de la administración pública y la regulación ... de tales causales y, por virtud de un fraude a la ley, el sujeto con la licencia cancelada ... -
Delitos cibernéticos e informáticos
... se indica al lector el alcance de cada concepto, así como las consecuencias de Derecho que ... • Fraude Informático.- Según el consejo europeo, se le ...