concepto fraude especifico
15566 resultados para concepto fraude especifico
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Norma de atestiguamiento 7090
... durante el periodo de tiempo específico (o en el caso de un informe de tipo 1, a una ... con alguna ley o regulación, de fraude o errores no corregidos imputables a la ... en una organización de servicios, el concepto de materialidad se reiere al sistema objeto del ...
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Ejecutoria num. 3/2023 de Plenos Regionales, 18-08-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL PORCENTAJE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CORRESPONDE AL LÍMITE MÁXIMO PARA CADA UNA DE LAS TASAS QUE SE PUEDEN ESTIPULAR EN LOS CONTRATOS CIVILES.INTERESES CONVENCIONALES EN LOS CONTRATOS CIVILES. EL ARTÍCULO 2266 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO LIMITA LA FACULTAD DEL JUZGADOR PARA
... tiene derecho a recibir, bajo el concepto de ‘interés ordinario’, una ganancia, renta ... delito de usura dentro del tipo penal del fraude, tal y como se puede apreciar en las siguientes ... de las partes y, para el caso específico de que la prestación consistiere en el pago de ... -
Simetría del sistema de compliance
El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como un sistema1.
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, ... 3.- Finalidad de Beneficio Directo (BD), concepto utilizado por el autor para definir las ... -
Sentencia con número de expediente 784/2022. Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, 2022-07-28
Ampara contra el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso por el hecho que la ley señala como delito de fraude especifico, a efecto de que la autoridad responsable de encontrar actualizado el hecho delictivo, analice si las circunstancias aludidas por el imputado están o no acreditadas y determine si actualizan o no una excluyente del delito.
... el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto y sancionado ... por el ... “DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y ... VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0002-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y MORENA POR ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA POR LA PINTA DE BARDAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADO DE SINALOA CON PROPAGANDA ELECTORAL QUE SUPUESTAMENTE FAVORECE AL SERVIDOR PÚBLICO AHORA DENUNCIADO AL PRESENTAR LA LEYENDA "QUE SIGA...
... eminentemente electorales constituía un fraude a la ley, cuya verdadera intención fue ... frase con algún proceso electoral específico, ya sea federal o local ... Además, de ... fraude a la ley, se estima que desde el concepto de este órgano jurisdiccional habría fraude a ... -
Ejecutoria num. 33/2015 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO
... (en adelante Decreto 2014), en específico", la discusión, aprobación y expedición del art\xC3" ... En cambio, basta con leer el segundo concepto de invalidez para darse cuenta que planteó la ... responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude ... -
Norma internacional de auditoría 330
... considerar la respuesta a los riesgos de fraude. Por ejemplo, el auditor puede concluir que, ... en sí es relevante para ese riesgo específico" ... A16. La utilización de técnicas de auditor\xC3" ... A41. El concepto de eicacia en el funcionamiento de los controles ...
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NIA 330, Respuestas del auditor a los riesgos valorados
... considerar la respuesta a los riesgos de fraude. Por ejemplo, el auditor puede concluir que, ... en sí es relevante para ese riesgo específico" ... A16. La utilización de técnicas de auditor\xC3" ... A41. El concepto de eficacia en el funcionamiento de los controles ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-RAP-0003-2023), 2023
DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG729/2022 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG736/2022 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO MORENA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL VEINTIUNO, EN LOS ESTADOS DE COLIMA, MICHOACÁN, HIDALGO Y ESTADO DE MÉXICO.
... Omisión de comprobar gastos por concepto de divulgación y difusión ... ... ante esta Sala a partir del contexto específico en el que se desplegó la actuación arbitraria ... el manejo de los recursos o, inclusive, en fraude a la Ley ... En ese contexto, por lo que ... -
Ejecutoria num. 231/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18-02-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
I. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS DISPOSICIONES QUE LO PREVÉN VIOLAN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD.
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Mexico
... II. Fraude procesal, previsto en el artículo 165 Bis; ... ías multa y hasta un mil días multa por concepto de reparación del daño ... #REFORMADO ...
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Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... solicitud de devolución por concepto de Impuesto Especial sobre ... precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... en cantidad de $4´580,659.13, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, ... elementos, detalles y contenido específico, sino únicamente aquella generada de ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... (77) En específico, todas las pruebas aportadas y recabadas por la ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... estado de Campeche, por lo que, en mi concepto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 ... -
Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... negar la solicitud de devolución por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y ... precisar al menos qué norma en específico y cuál derecho humano está en discusión, ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... Así, es necesario formular un concepto normativo a efectos penales de persona jurídica, ... ó claro que se refería al supuesto específico que prevé este último precepto; tampoco ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
COMPETENCIA ECONÓMICA. PARA CALIFICAR LA RESPONSABILIDAD DE UNA PERSONA FÍSICA POR SU PARTICIPACIÓN EN UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA COMO FACTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA NO ES NECESARIA LA DEMOSTRACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN FORMAL Y JURÍDICA.PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, CONDICIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN REPRESENTACIÓN O POR CUENTA Y ORDEN", PREVISTA EN EL...
... FINALIDAD y CONCEPTO."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES ... mercado relevante, ni daño alguno en específico, pues se presume causado por sí mismo, por lo ... Sostener lo contrario llevaría a un fraude a la ley, dejando impunes conductas donde ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0016-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA MORENA, SU PRESIDENTE NACIONAL MARIO DELGADO CARRILLO Y/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE UN VIDEO QUE PRESENTA FRASES...
... sociales Facebook y Twitter , que en concepto del denunciante constituye calumnia, así como ... actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia ... ... estuvo en el fraude de 2006, pidió gasolinazo en 2012 y quiere otro ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (
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Ignorancia deliberada y responsabilidad penal
En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta
... una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta ... situaciones, como una especificación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta ... -
NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros
... Se descarta el concepto de intención de adquisición y utilización de ... a un directivo con un cargo específico. Dicha función consiste en la asignación de los ...
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NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros
... Se descarta el concepto de intención de adquisición y utilización de ... , no se puede establecer un umbral específico que diferencie ambos modelos de negocio ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ... á restringida a ese acto jurídico en específico, lo cierto es que sólo puede imponerse respecto ... su negativa injustificada a pagarme el concepto de mi reclamación.’ "Asimismo, la accionante ... -
Etapa final e informes de Auditoría
... Estados Financieros de fin específico ... concepto ... de error material, debido al fraude ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... que informan el presente asunto, en específico, los que se consideran necesarios para sustentar ... , de una interpretación extensiva de ese concepto, se obtiene que al denunciante de un delito que ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ...