concepto fraude especifico
-
Ejecutoria num. 4/2020 de Plenos de Circuito, 21-01-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL.
... FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de ... artículo 255, no establece de modo específico, el momento a partir del cual puede tener ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... (77) En específico, todas las pruebas aportadas y recabadas por la ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... estado de Campeche, por lo que, en mi concepto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 ... -
Etapa final e informes de Auditoría
... Estados Financieros de fin específico ... concepto ... de error material, debido al fraude ...
-
Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... en cantidad de $4´580,659.13, por concepto de Impuesto Sobre la Renta, ... elementos, detalles y contenido específico, sino únicamente aquella generada de ...
-
Circular no. 61/2020, Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de treinta de octubre de dos mil veinte, por el que se determina la competencia por territorio de los Juzgados de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de México, así como su adscripción a la segunda instancia.
... 6. Analizarán cada Programa específico (Pe), a fin de identificar las actividades o ... Ingresos reales recaudados por concepto de impuesto predial (variable dependiente) Total ... DOCUMENTO FALSO, USURPACION DE IDENTIDAD, FRAUDE Y FRAUDE PROCESAL, motivo por el cual desde este ...
-
Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... que informan el presente asunto, en específico, los que se consideran necesarios para sustentar ... , de una interpretación extensiva de ese concepto, se obtiene que al denunciante de un delito que ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Voto, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0269-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE DIVERSAS QUEJAS PRESENTADAS POR EL REPRESENTANTE DE MORENA Y OTROS EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: · REALIZAR LLAMADAS TELEFÓNICAS CON FORMATO DE ENCUESTAS LAS CUALES CALUMNIAN A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. · INHIBIR LA VOTACIÓN A FAVOR DEL ENTONCES CANDIDATO A LA...
... viviendo en Canadá, huyendo del delito de fraude en contra del Sindicato Minero ... ... En el anexo A-1 del contrato, se especificó que los servicios contratados consisten en que ... Importe y concepto ... 16/05/2018 ... Focus ... -
Importancia del Informe de Auditoría Forense para deducir las cantidades perdidas por fraude en las empresas
A la par que se exponen experiencias acerca de la realización de auditorías forenses, se analiza su fundamentación normativa base y se presenta un breve resumen de las características que deben cumplir este tipo de instrumentos técnicos-periciales, a fin de que puedan tener éxito como prueba en los juicios correspondientes para la "acreditación del cuerpo del delito", de conformidad con lo...
... en controversia; sin embargo, es importante mencionar que el concepto, denominación y forma de presentar una prueba podría ser diferente, de ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores
-
Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... undados e inoperantes, respecto al concepto de impugnación primero manifiesta ... al meno s qué norma en específico y cuál derecho h umano está en ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... fraude procesal (al que para obtener un beneficio ... la inexistencia de ese concepto; además de que reconoce que ... no se obtuvo el ... enunciado delictivo específico aparte, de la misma especie ... esa tesitura, ... -
Operaciones inexistentes y simuladas
... de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis ... hace inexistente, es pertinente dar el concepto de este, y así tenemos que para Magallón Ibarra ... la elusión fiscal, en su modalidad de fraude a la ley, de los actos simulados y la ...
-
Ejecutoria num. 124/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105 FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA...
... del pueblo considera constituye un ‘fraude a la Constitución’, cuyo estudio además de ... cuestión inicialmente planteada en este concepto de invalidez por una violación formal, es ... las decisiones a la mayoría, en específico dentro del Poder Legislativo, se indica que, la ... -
NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros
... Se descarta el concepto de intención de adquisición y utilización de ... a un directivo con un cargo específico. Dicha función consiste en la asignación de los ...
-
NIF C-2 Inversión en instrumentos financieros
... Se descarta el concepto de intención de adquisición y utilización de ... , no se puede establecer un umbral específico que diferencie ambos modelos de negocio ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... sujeto activo solicite un beneficio por concepto de cobro de cuotas ... V.- El delito se ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ...
-
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ... XIII. La orientación a un trámite específico ... La respuesta que den los sujetos obligados ...
-
Responsabilidad corporativa de socios y accionistas
... @6.2. Concepto ... Conforme a las múltiples acepciones que ... evitar la comercialización accionaria en fraude a la verdad y en detrimento de otras empresas. Es ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
COALICIONES. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y SIN QUE PUEDAN SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL U OTRAS PRERROGATIVAS", ES INCONSTITUCIONAL.FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. LOS ARTÍCULOS 72, PÁRRAFO 2, INCISOS B) Y F), Y 76, PÁRRAFO 3, DE LA LEY GENERAL DE...
... ÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, CONSTITUYE UN CONCEPTO IMPLÍCITO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN ... en esos bienes, para que se produzca un fraude a la ley, obteniendo la compra o coacción de ... electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse ... de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los ... - Abrogado Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
-
Norma internacional de auditoría 265
... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude ... · La subjetividad y complejidad a la hora ...
-
NIA 265, Comunicación de las deficiencias del control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad
... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude ... · La subjetividad y complejidad a la hora ...
-
Diario Oficial de la Federación de 13/05/2021 (Contenido completo)
... accesorios e in strumental para uso específico, destinado a la atención médica en ... asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ... una oportunidad para la comi sión de fraude a la ley. r) Que los principios de libertad y ...