concepto fraude especifico
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... • En el segundo concepto de invalidez argumenta que el artículo 369, ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... , porque cada cuerpo normativo en específico brinda esa certeza, y además, contraría el ... -
El delito de fraude
... traduce en la abstención de dar a conocer a la víctima el falso concepto en que se encuentra con el fin de desposeerla de algún bien o derecho; c) ... Ello sin olvidar que de acuerdo con el listado específico" de los delitos calificados como graves, el fraude es considerado en el art\xC3" ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... quejosos no configuraban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... estado subjetivo de error, es decir, un concepto falso sobre una cosa, hecho o realidad; estriba ... en esa ocasión les preguntaron, en específico, a qué familiares o personas quería ingresar a ... -
Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... ón, vigente en dos mil diez; en específico, para determinar si resultaba o no contraria al ... de dos mil diez, en la que consignó por concepto de ingresos acumulables $0.00 (cero pesos). 2. El ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
... Revolución Democrática) En su primer concepto de invalidez impugna el artículo 10, párrafo 1, ... derecho fundamental a ser votado, en específico, las reglas para garantizar la paridad entre ... haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, falsificación u otro delito ... -
Ejecutoria num. 112/2019 Y SUS ACUMULADAS 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 Y 120/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 05-03-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO 351, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS...
... titular del Ejecutivo por un periodo específico, el cual, una vez finalizado, de ninguna manera ... , además de cometer un claro fraude a la voluntad popular por transgredir lo ... CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS." No existían los ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios
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La dogmática jurídica, con mención del derecho internacional privado
... el derecho, primero, mediante el concepto del derecho y segundo, los niveles en que se ... se ha atomizado, dependiendo de un específico objeto de conocimiento ... Cada una de las ... ía a esta lista el concepto de “El Fraude a la Ley”, tan preciado para el DIPr, planteado ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... ARTÍCULO 111. Los montos por concepto de conmutación de la pena, son créditos a favor ...
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Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... , esencialmente, planteó en su único concepto de invalidez, los siguientes argumentos: Único ... 104. En específico, el inciso a), numeral 1 del artículo 3 del ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... -
Planeación y ejecución de la Auditoría
... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... relacionados con el riesgo y con el concepto de importancia relativa y la identificación de ... con clientes y el compromiso específico de Auditoría; ... b) evaluación del ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... Concepto de litisconsorcio ... ARTÍCULO 1.84 ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... que no tengan un procedimiento específico ... Requisitos de la demanda ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... , porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... , la investigación que sobre un tema específico se propongan por el prestatario ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que stime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... que permite corroborar lo infundado del concepto de violación precisado en el inciso d). "En otro ... del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... ARTÍCULO 154 ... Concepto y quiénes pueden contraerlo ... El ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ... Frutos de bien específico y determinado ... Cuando el legado es un ...
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... El Tribunal Colegiado afirmó que tal concepto de violación resultaba fundado. Tras realizar un ... querella, que la querella en el caso específico "debió declararse imperfecta por su falta de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES.
... "Si bien, el concepto de documento de fecha cierta se encuentra ... ón de las obligaciones y, en específico, en el capítulo relativo a la cesión de ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ... -
Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... Para el auditor forense en específico, es primordial conocer las leyes, normas, ... busca de descripciones de pagos bajo el concepto “gestoría”. Al final del día habían ...
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Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...
... Los preceptos impugnados en el tercer concepto de invalidez también transgreden las ... o principio constitucional específico. En ese sentido, debe decirse que este Tribunal ... -
Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS
... El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo ... Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ... -
Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.
... en topografía y avalúo en el que se especificó el área afectada. 12. Quinto. Demanda de amparo ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ... A mayor abundamiento, señala que el concepto de "inmueble ajeno" a que hace referencia el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS.COMPENSACIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, QUE ESTABLECE LA MECÁNICA RESPECTIVA, NO SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS...
... de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco ... , la indefinición absoluta de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... del funcionario, en el proceso específico sometido a su juzgamiento, deberá probar la ... por cualquier circunstancia que en su concepto afecte su credibilidad, cuando esa circunstancia ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... general de la República: En su único concepto de invalidez, señala que el artículo 417, ... dicha recomendación se refiere, en específico, a personas que ejercen el periodismo, pero que ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...