concepto fraude especifico
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... El delito ... ARTÍCULO 28 (Concepto de delito y causas que lo excluyen) ... penal, y no pueda precisarse el daño específico que cada cual produjo ... Si se precisa ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... una evolución semántico-jurídica del concepto de documento ampliado para cubrir al documento ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... ón previa al hecho controvertible en específico, pues se probaría que la fiabilidad del método ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... , II, IV y V; 9, en su totalidad y en específico los incisos 2, en la porción normativa "o ... Primer concepto de invalidez. • Señala que el artículo 1, ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... FINALIDAD Y CONCEPTO."(2) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... naturaleza del delito, y en el caso específico del delito de falsificación de documentos ... -
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... 3. Aunque "fraude" es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIA al auditor le concierne el ... de fraude en la entidad, incluido cualquier riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el que haya sido informada, o ...
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... III. La cantidad que por concepto de alimentos se propone, para atender las ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ... tipo de violencia en su contra, en específico castigo corporal físico o psicológico, ...
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Norma internacional de auditoría 240
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En ... 3. Aunque "fraude" es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIA al ... , incluido cualquier riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES LOCALES TIENEN COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN Y ESTÁN FACULTADOS PARA RESOLVERLA APLICANDO EL DERECHO EXTRANJERO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA RECIPROCIDAD EN ELLO, CON EL ESTADO EN QUE DICHO ACTO JURÍDICO SE CELEBRÓ.
... FINALIDAD Y CONCEPTO.-El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de ... , conviene destacar que, en el caso específico, la peticionaria estimó incompetente al Juez del ... , mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del ... -
Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... la unidad de medida y actualización por concepto de gastos funerarios ... #REFORMADO, P.O ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ...
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Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Concepto de operaciones financieras derivadas de deuda y ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... o en el oficio de remesa, el destino específico cuando se trate de multas administrativas no ...
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Ejecutoria num. 132/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... íntesis del tema sobre el que versa cada concepto planteado, los artículos impugnados, y las ... a las normas aplicables.(33) • Se especificó que el derecho a la ciudadanía a ser votada a ... garantiza plenamente que no se produzca fraude a la ley o simulación. 475. En tercer lugar, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , determinó un crédito fiscal por concepto de esos impuestos, actualización, recargos y ... que determine que un contribuyente específico no ha realizado las operaciones que su ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... , porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... , la investigación que sobre un tema específico se propongan por el prestatario ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... Encuentro Social En el único concepto" de invalidez, el partido político impugna el art\xC3" ... ón proporcional y que, en específico, el artículo 122 dispone que para la ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... - Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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... , analizando el caso específico de la Escuela de Bachi lleres “Ricardo Flores ... y representaciones: Recorrido por el concepto de violencia simbólica en Pierre Bourdieu ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Ejecutoria num. 46/2022 Y SUS ACUMULADAS 49/2022, 51/2022 Y 53/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 07-07-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER FEDERAL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE CIENTO SETENTA Y NUEVE DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA PROMOVERLA, AL REPRESENTAR EL TREINTA Y CINCO PUNTO OCHO POR CIENTO (35.8 %) DE DICHO ÓRGANO...
... por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de ... ón en vigor pues ello constituiría un fraude al control de constitucionalidad y la ... emisión de un régimen sancionador específico para el proceso de revocación de mandato, entre ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... Por ningún concepto se desarrollará esta pena en forma que resulte ... ordenamiento disponga en el caso específico de la comisión de este ilícito ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA...
... de noviembre de dos mil quince, en específico, los artículos 76-A y segundo transitorio, ... el argumento contenido en el quinto concepto de violación, ya que la obligación contenida en ... Mexicano y así prevenir la evasión y el fraude en materia tributaria- se previó que cualquier ... -
Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... le correspondía a éste, pues, en su concepto, aquél debía demostrar que el sistema que opera ... ón previa al hecho controvertible en específico, pues se probaría que la fiabilidad del método ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... - Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... razonamientos de invalidez: Primer concepto de invalidez (no atención a iniciativa de ... en esa materia a un periodo específico. 5.11. Es decir, en el artículo tercero ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024