analisis delito fraude
16954 resultados para analisis delito fraude
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Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... de las penas que la ley señale para el delito en que incurrieren, y de la indemnización de ... de sanidad o los resultados de los análisis, serán denunciados ante el Ministerio Público ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que ... ón en ese recurso, se circunscribía al análisis de la resolución de dos de junio de dos catorce, ... -
Ensombrece pasado a diputados
... , fue denunciado penalmente por el presunto fraude de 500 millones de pesos por concepto de cuotas ... En mayo, fue denunciado por el delito de enriquecimiento ilícito. Se le acusa haber ... Análisis Político y Económico de TV Azteca. Conductora ...
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Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... "Artículo 190. No será punible el delito de robo: " ... "III. Cuando se cometa entre ... 42/2009.(10) 48. Asimismo, del análisis del dictamen de decreto por el que se aprobaron ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... en el ordenamiento jurídico como delito o falta. "Ahora bien, como se precisó ... 75. Ciertamente del análisis y cotejo de la sentencia recurrida se advierte ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... Penal para el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo ... " ... "SEXTA.-Análisis" de los agravios. El examen de los agravios se har\xC3" ... -
Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... En primer lugar, haciendo un análisis integral de todo el escrito inicial de demanda ... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
Metodología de auditoría forense
... • Indicadores de industria ... • Análisis de viabilidad como empresa en marcha ... • ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara ... El alcance de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ... sentido y alcance del derecho humano en análisis. • En ese tenor, es infundado que la ... -
Viven Sofipos nuevo fraude
... también estaba regulada- surgió una nueva imputación por este delito en el sector, ahora contra Planfía ... A dicha Sofipo se le acusa ... Planfía estuvo calificada por S&P y HR Ratings y en sus análisis, ambas empresas manifestaron falta de transparencia de la Sofipo ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, en ... V.- Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2858/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL POSIBLE TEMA DE PROCEDENCIA: INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO MECM**MAGC "Fraude procesal. Determinar si el tipo penal relativo vulnera los principios de exacta aplicación de la ley penal y de proporcionalidad de la pena.".
... ó al quejoso penalmente responsable del delito de ... fraude procesal (al que para obtener un ... admitió dicho recurso pues del análisis de las ... constancias de autos se advierte que ... -
Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE
... condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional; "VI. No haber sido sancionado en el ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ... públicos de derechos humanos." a) Análisis de la porción normativa "y no haber sido ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... partes en el proceso penal, ya que el análisis del juicio de amparo directo promovido por la ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... -
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN ... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... prescribir la acción persecutoria del delito en favor del imputado. 34. Asimismo, argumenta ... - Vigente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 26-10-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1012/2016)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO. SE CONCEDE AL QUEJOSO LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADA, PARA EL EFECTO DE QUE: A) LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA. B) EN SU LUGAR, EMITA OTRA RESOLUCIÓN EN LA QUE REITERE LOS ASPECTOS QUE NO FUERON MATERIA DE CONCESIÓN DEL AMPARO Y AL ESTABLECER LOS ELEMENTOS DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO, LO HAGA...
... (simulación) del delito imputado, sin realizar un ejercicio ... de ... esta Primera Sala, el análisis de la resolución que ... declara cumplida una ... ejecutoria, el tipo penal del delito de FRAUDE ... ESPECÍFICO, exige la acreditación de un ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... íficas de la auditoría forense como el análisis computarizado de datos, la entrevista forense y ... en su artículo 386 como: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
... prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y ... DE FORMA Y FONDO DEL.—Al hacer el análisis exhaustivo del artículo 19 de la Constitución, ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... -
... ía Méndez 9 - CONTENIDO - ANÁLISIS DEL CAPITAL SIMBÓLICO DOCENTE, ENFOCADO EN ... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Prisión preventiva oficiosa. Resolución de la corte irrita a AMLO
El reciente enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y la SCJN, que volvió a rechazar los acotamientos a la prisión preventiva oficiosa, deja en vilo ese conflicto que se inició en 2019 cuando se modificó el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos. A juicio de algunos ministros, eso no sólo es inconstitucional sino inconvencional, por la violación a los derechos...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... de un hecho que la ley señale como delito para lo cual deberá recabar por cualquier medio ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de Servicios Periciales, actuarán en análisis, evaluaciones, reconocimientos y dictámenes bajo ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... de los Productos e Instrumentos del Delito Diferentes a los del Tráfico de Estupefacientes ... Elaborar análisis e informes políticos y económicos requeridos ...
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Vigente
Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
... ías de las víctimas u ofendidos por el delito, relativas a contar con asesoría jurídica, a ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... III. El análisis de las causas en las que se funde la no ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... indiciado, como probable responsable del delito de despojo, previsto y sancionado por el ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... por el párrafo tercero del precepto en análisis, se actualiza cuando aquél tenga poder con ...