analisis delito fraude

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  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

    ...Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; ...
  • Prólogo
    ...En ella encontrarán un análisis del delito de fraude genérico, así como de los ...
  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
    ... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ...ón ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...Del análisis de los escritos de presentación de las acciones ...
  • Fraude con títulos de crédito a cargo de personas ficticias o que se sabe de antemano que no serán pagados
    ... represente obstáculo alguno para la existencia y persecución del delito el ejercicio de la acción ejecutiva mercantil o la causal, que en la ... condiciones apuntadas, adecua su conducta al delito de fraude en análisis por estar incluida en el tipo la expresión “otorgar a nombre ...
  • Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)

    REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.

    ... a la naturaleza de la acción dolosa del delito y los medios empleados al firmar seis pagarés ... partes en el proceso penal, ya que el análisis del juicio de amparo directo promovido por la ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ...
  • Vigente Código Penal del Estado de Mexico
    ... a las de este código, para conocer del delito. CAPÍTULO II Validez temporal. ARTÍCULO 2. La ...á con la pena que para los delitos de fraude establece este código, a los servidores ... Impacto Regulatorio, se entenderá como Análisis de Impacto Regulatorio. DÉCIMO NOVENO. El Manual ...
  • Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE

    ..."Artículo 190. No será punible el delito de robo: ".. "III. Cuando se cometa entre ...42/2009.(10) 48. Asimismo, del análisis del dictamen de decreto por el que se aprobaron ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
  • Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).

    ...PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN ... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... prescribir la acción persecutoria del delito en favor del imputado. 34. Asimismo, argumenta ...
  • Ejecutoria num. 3866/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 09-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    DESPOJO. ESTE DELITO CONSTITUYE UNA GARANTÍA DE PROTECCIÓN AL DERECHO A LA POSESIÓN ESTABLECIDA EN LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ES CONGRUENTE CON LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR PROPIA MANO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

    ... 218, fracción I, que prevé y sanciona el delito de despojo, y 220, último párrafo, según el ... ilegítimas, no aquellas obtenidas con fraude a la ley. Señaló que una información ...De un análisis integral de los conceptos de violación se ...
  • Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito

    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

    ... QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN ... reclamado, por lo que se procede al análisis integral de la sentencia recurrida. Resulta ... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ...
  • Ejecutoria num. 82/2021 Y SU ACUMULADA 86/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-11-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE.II. ACCIÓN DE...

    ... y secundaria, en caso de cometerse un delito, emplear esa información para su persecución. ..., este Tribunal Pleno procede al análisis" de fondo del asunto. ESTUDIO DE FONDO 48. SEXTO.\xE2\x80"...
  • Metodología de auditoría forense
    ...• Indicadores de industria. • Análisis de viabilidad como empresa en marcha. • ... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... necesaria para probar algún posible delito en caso de que se detectara. El alcance de ...
  • Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))

    DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).

    ... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ...ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES 24. Conviene ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ... sentido y alcance del derecho humano en análisis. • En ese tenor, es infundado que la ...
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".

    ... vouchers cuestionados y proceder a su análisis, se debió advertir que contienen las leyendas ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... Penal para la Ciudad de México, comete el delito de privación de la libertad en su modalidad de ...
  • Ejecutoria, Plenos de Circuito

    DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...

    ...A efecto de llevar a cabo el análisis y determinación de fondo, se tienen aquí por ... penal de **********, en la comisión del delito de violación y/o lo que resulte (foja 8 de la ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ...
  • Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)

    DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...

    ... prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en ... recurso de revisión se circunscribe al análisis de los argumentos formulados por la parte quejosa ..., agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ...
  • Ejecutoria num. 3595/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

    AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.AUTORÍA INDETERMINADA EN LA COMISIÓN DE UN DELITO. EL ARTÍCULO 26 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...

    ...ó al quejoso "autor indeterminado" del delito de homicidio calificado,(4) y tras fijarle un ..., lo que como se dijo, impide al análisis de aquéllos".(14) En apoyo citó la tesis P. ... correspectiva y se llegaría al fraude a la ley, a través de una interpretación ...
  • Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...

    ... trata de un aspecto relacionado con el análisis requerido de si existe o no correspondencia entre ... hacer, al percatarse de la comisión de un delito. De ahí que nuevamente, es evidente la ...138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ...
  • Inversión en tecnología no garantiza seguridad en comercio electrónico

    Las tecnologías más sofisticadas en cuanto a ciberseguridad, que también son las más costosas, no garantizan una protección definitiva en contra de ciberataques y fraudes en el comercio electrónico.

    ... usuario, el scoring de transacción, el análisis del comportamiento a través de datos, el machine ... el Estudio sobre el impacto financiero del fraude en el 2017, la mayoría de los comerciantes que ... solución especializada que combata este delito desde diferentes dimensiones, ya que no existe ...
  • Guía posgrados de anunciantes
    ...Métodos para el Análisis en Políticas Públicas . Duración 4 semestres. ...ón, Detección e Investigación del Fraude . Inicio ago 10. Duración 140 hrs. Productos ...
  • Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

    I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y

    ... locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público ... partir de dicha manifestación y de un análisis integral de la demanda, este Tribunal Pleno ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
  • Ejecutoria num. 149/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-02-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

    I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS

    ... como requisito para la configuración del delito contra la actividad periodística, omitiendo ...ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS ...Í COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS." y "FRAUDE ESPECÍFICO, EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN III, DEL ...

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