analisis delito fraude
15246 resultados para analisis delito fraude
-
Voto concurrente num. 83/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de vinculación a proceso en su contra por delito doloso y mientras no se pronuncie sentencia ... Juez debe tomar en consideración "el análisis de evaluación de riesgo realizado por el ... sean objeto de algún delito, como fraude. Fines que se encuentran establecidos en los ...
-
Los métodos de interpretación fiscales, la supletoriedad, el fraude a la ley, la simulación y las economías de opción
...35 . C.- El análisis económico del derecho, como método de interpretación que a decir de ...ón, cuya consecuencia es la comisión de una infracción o un delito, según sea el caso. Igualmente, se puede dar el caso que no ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
..."Previo al análisis correspondiente, es pertinente destacar que si ..., de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
...ía Méndez 9 - CONTENIDO - ANÁLISIS DEL CAPITAL SIMBÓLICO DOCENTE, ENFOCADO EN ... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
-
Abrogado
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República
... reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido ...ón Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue Regional Policial; ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...
-
Guardia Nacional. Tras el repliegue forzado de López Obrador vienen más reveses para la 4T
El martes 18 la Suprema Corte declaró inválida la reforma que el presidente López Obrador promulgó en septiembre último para formalizar la militarización de la Guardia Nacional. Ahora su gobierno está obligado a regresar el control administrativo de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero eso no es todo, en los siguientes días se perfila en la Corte la aprobación...
... un juez civil, aun cuando se trate de un delito castrense. En el inicio del debate sobre la Ley ...ón del lunes 17 en la que se inició el análisis del asunto. "Para que la Guardia Nacional ..."Es claramente un fraude a la Constitución, en sentido técnico no ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
... en Asamblea y para el conocimiento, análisis y resolución de los asuntos de su competencia se ...IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de privación de la ...ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... propias de noticieros o programas de análisis político. . . . ● ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ...á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... publicaciones denunciadas que, bajo el análisis de la autoridad instructora, correspondía su ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... -
Acusan arreglo con Magistrado
Un fraude inmobiliario perpetrado en 2013 por los hermanos ... pesar de las evidencias que configuran el delito, el Magistrado Rafael Guerra Álvarez, de la ...En su análisis, incluido en el Toca 118/2015, Campos recordó ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... preventiva, por considerar que de un análisis preliminar se advertía que las expresiones ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ...; ahora ya se reformó la Constitución, es delito grave el fraude electoral, el que cometa fraude ... -
Ejecutoria num. 231/2021 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 18-02-2022 (AMPARO EN REVISIÓN)
I. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA PARA JUZGADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS DISPOSICIONES QUE LO PREVÉN VIOLAN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD.
... de Justicia, en la realización de análisis de evolución patrimonial, cuando así se lo ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Van contra otros 6 por Estela de Luz
...delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en ... fue presentada por el delito de fraude y se basó en un análisis del Colegio Mexicano ...
-
Voto particular y concurrente num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... Magistrado.(1) No haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ... con la nacionalidad.En virtud de que el análisis de competencia de las Legislaturas Locales para ...
-
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
...CFF 33. Análisis con las autoridades previo a las consultas sobre ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales", ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, 75, FRACCIÓN I, Y 76 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. RESTRICCIÓN A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DESDE EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 8,
...Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la libertad, desde ... Tribunal Pleno considera que, de un análisis armónico y sistemático del cardinal 38 de la ... existiría la posibilidad de incorporar un fraude a la ley o la Constitución Federal pues podría ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 23-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 754/2016)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO DE FRAUDE PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN EMITA OTRA, LA CUAL PODRÁ SER EN EL MISMO SENTIDO DE LA ANTERIOR, O EN UNO DIVERSO, PERO PURGANDO LOS VICIOS DE FORMA PRECISADOS CON ANTELACIÓN, DEBIENDO PLASMAR PARA ELLO EN SU NUEVA RESOLUCIÓN, EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS...
...del delito de fraude específico y le impuso las penas de ...nueva resolución, el correspondiente análisis de los. elementos constitutivos del ilícito de ... -
Proceso nacional acusatorio y oral
... idóneas para acreditar la existencia del delito por el cual se acusó y el grado de intervención ... hacia los servicios periciales para su análisis" correspondiente y a la bodega de indicios o a alg\xC3"... . 16. Fraude;. 17. Abuso de confianza;. 18. Administración ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
..., esta Segunda Sala emprenderá el análisis de existencia de una contradicción a la luz de ...ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Ejecutoria num. 85/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA).II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE...
...delito doloso", y fracción IX, de la Ley Orgánica del ... Pleno de esta Suprema Corte realiza su análisis de forma conjunta. 30. El único concepto de ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO).TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN...
... transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que ... que contenía uno de los tipos de fraude específico y cuya fracción fue derogada, con ..., ya no es de querella, es considerado delito grave y tiene mayor penalidad, en tanto que en el ... -
Vigente
Ley Numero 259 de Victimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
La auditoría forense y el rol del auditor
.... En los últimos años la incidencia de fraude" se ha incrementado. Se calcula que una organizaci\xC3"... 5% de sus ingresos anuales a causa de este delito. Pero el fenómeno del fraude no es algo ... » Habilidades de comunicación y análisis crítico. » Análisis de la información en ...
-
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... los derechos de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, en especial el ...V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria num. 206/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 19-05-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
...Análisis del caso justiciable". Se consideró que con ..., instruida contra **********, por el delito de fraude cometido en perjuicio de la quejosa ...