analisis delito fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
... Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción ... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.
... de ofendidos, formularon querella por el delito de administración fraudulenta contra **********, ... las consideraciones en que se basó el análisis de la legitimación para formular querella contra ... afirmación general de que los delitos de fraude" en la administración de personas jurídicas, est\xC3" ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la ... y por razón de orden metodológico, el análisis de los conceptos de violación se realizará a ... -
Vigente
Código de Familia para el Estado de Sonora
... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... - La reparación del daño proveniente de delito o de algún hecho ilícito o moralmente ... genéticos, como el estudio del ADN o análisis biológico molecular entre el menor y el presunto ...
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Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... y **********, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del ... Estado de Morelos,(5) sin realizar un análisis que evidencie el contenido, alcances y ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-07-2020 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3444/2018)
PROCESO PENAL (DELITO DE FRAUDE GENÉRICO) ATF/MAS "Retroactividad de una nueva norma en materia de prescripción. Análisis de su aplicación en beneficio del inculpado y en contravención de la víctima (principio de igualdad).-"
... comisión del delito de fraude genérico ... el juez de primera ... factible el análisis de fondo sobre el planteamiento de la ... ... -
Voto concurrente num. 164/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-02-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... normativas "no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de ... de libertad; pero si se tratare de robo, fraude, falsificacin, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 100/2021 Y SU ACUMULADA 101/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL...
... autónomo el no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un ... FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, PECULADO U ... Por cuestión de método, el análisis de fondo del asunto se dividirá en los dos ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2024
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-02-2018 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 1471/2017)
PROCESO PENAL: FRAUDE ESPECÍFICO CONSECUENTEMENTE, LO PROCEDENTE ES CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL A LA PROMOVENTE LIGIA ALDARA SANDOVAL PARRA, PARA LOS EFECTOS DE QUE LA SÉPTIMA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, Y EN SU LUGAR, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN Y DE MANERA FUNDADA Y...
... responsabilidad en la comisión del delito de ... fraude específico. El Juez Segundo Penal ... relacionados con el análisis de los contratos y otras ... cuestiones ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... publicaciones denunciadas que, bajo el análisis de la autoridad instructora, correspondía su ... de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... , señaló el órgano colegiado, ese análisis se debe a que así lo disponen los artículos ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... ón del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del indiciado; ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... de la pena en que incurre el que cometa el delito de falsedad en declaraciones judiciales, en ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas ... Análisis previo de excepciones que no destruyen la acción ...
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Antecedentes de la Auditoría
... de registro, valuación, preparación, análisis y/o divulgación de la información financiera ... están libres de error material, debido al fraude o error ... Esta conclusión deberá contener: ... o está ocurriendo un fraude u otro delito económico, y relacionar y/o determinar quiénes ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA SU VALIDEZ.II. RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. SI SU OBJETIVO ES LA TUTELA DEL DERECHO A LA SALUD, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN MUJERES Y NIÑAS, SATISFACE EL REQUISITO DE PERSEGUIR UN FIN CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE (ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ).III.
... • En virtud de que el tipo penal del delito "Peligro de contagio" tiene a la salud pública e ... oficiosamente otra, procederemos al análisis del concepto de invalidez único esgrimido por la ... existentes este contagio (lesiones, fraude, etcétera). 28. Sin embargo, la criminalización ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones calificadoras de valores
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Ejecutoria num. 44/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 06-08-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. DESAPARICIÓN DE PERSONAS SIMULADA. LA PRUEBA INDICIARIA ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA TENERLA POR ACREDITADA EN LA VÍA CIVIL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXISTIR INDICIOS DE", DE LA LEY...
... lo anterior y en aras de realizar un análisis sistemático de la norma, resulta aplicable, en ... al hecho de que una persona pretenda hacer fraude a la ley, consiguiendo la declaración de ... , proteger, sancionar y erradicar el delito de desaparición forzada de personas. Los ... -
... ía Méndez 9 - CONTENIDO - ANÁLISIS DEL CAPITAL SIMBÓLICO DOCENTE, ENFOCADO EN ... 11 El DELITO DE CORRUPCIÓN DE LA FIFA Y SU IMPACTO EN EL ... de una organización mafiosa, de fraude masivo y de lavado de dinero. Derivado ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... otorgadas, toda vez que, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, ... de manera evidente la imputación de un delito ... Emplazamiento y audiencia ... El ... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... -
Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... de las penas que la ley señale para el delito en que incurrieren, y de la indemnización de ... de sanidad o los resultados de los análisis, serán denunciados ante el Ministerio Público ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... "Previo al análisis correspondiente, es pertinente destacar que si ... , de ahí que por lo que hace al primer delito, su corporeidad se encuentra acreditada en autos, ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA.HECHO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN.
... dos mil ocho levantó una querella por el delito de fraude en contra del ahora quejoso, después ... trascendencia jurídica, pues el análisis integral del fallo pronunciado permite colegir ... -
Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
... **********, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ... de dicha resolución serán materia de análisis por parte del tribunal de enjuiciamiento, quien ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...