analisis delito fraude
15246 resultados para analisis delito fraude
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley ... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y definir las medidas para su ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... que la causa de pérdida para heredar por delito, sólo se podría actualizar cuando se ... por lo que respecta al tema en análisis, conforme a lo siguiente. Argumentación de la ... , difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a **********, como probable autor del delito de fraude, cometido en agravio de **********; ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... sean competentes para conocer del delito por disposiciones análogas a las de este ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ... de sus facultades de fiscalización o análisis de información económica y patrimonial, ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... delito en la ley vigente al momento de su realización, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... autoridad competente los dictámenes de análisis de riesgo en los términos de la Ley de ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... cómputo de la prescripción, respecto del delito de falsificación y uso de documento falso, ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... tres años, siendo que el ilícito en análisis se sanciona con pena máxima equivalente a tales ... -
Ejecutoria num. 78/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN...
... Elementos objetivos: Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión. Sin ... materia de familia y el tipo penal en análisis, se advierte una contradicción entre ambos ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar ... los derechos de terceros, provocado algún delito, o perturbado el orden público, pues a pesar de ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... -
Ejecutoria num. 302/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-06-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
... de Zaragoza, relativo al tipo penal de fraude.(1) 2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de ... án aplicables para la modalidad del delito de fraude a que se hace referencia. • El ... Justicia de la Nación debe realizar el análisis sobre la constitucionalidad o ... -
Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... Cuando se actualice la comisión de algún delito, se requerirá la autorización del Ministerio ... Síntesis de los estudios médicos y análisis clínicos del laboratorio correspondiente; y, ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... que se juzgue a la persona que cometió un delito se le denomina “forense”, tal es el caso de ... anormales; esto mediante un análisis lógico y sistemático que les permite obtener ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... : • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... por la porción normativa en análisis, al establecer una sanción por el incumplimiento ... -
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2013
... Análisis con las autoridades previo a las consultas sobre ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... ócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales " ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... ón respectiva en caso de que haya delito" y de la responsabilidad que resulte ... ART\xC3" ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ... ón tendrá bajo su cargo la recepción, análisis y admisión de la demanda, reconvención y ...
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... • Advierte que de un análisis teleológico de la reforma al artículo 22 ... por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, a través de la ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... , ello no impidió al perito realizar el análisis que le fue solicitado respecto de esos ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ... ón ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... de la Nación consiste en determinar si el delito de despojo es de consumación instantánea o ... ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES 24. Conviene ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... ó penalmente responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo ... de la víctima y que ello resultaba de análisis obligado tanto para el tribunal de alzada como ... - Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Ejecutoria num. 91/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-02-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE CONSIGNAR EN LAS DECLARACIONES QUE SE PRESENTEN PARA LOS EFECTOS FISCALES, INGRESOS ACUMULABLES MENORES A LOS REALMENTE OBTENIDOS, CONTENIDA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN DOS MIL DIEZ, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN SU VERTIENTE DE...
... prisión que se dictó en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en ... recurso de revisión se circunscribe al análisis de los argumentos formulados por la parte quejosa ... , agosto de 2003, página 83, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL ...