analisis delito fraude

Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Legislación Federal Actualizada
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
Vigente Código de Comercio
- Legislación Federal Actualizada
Vigente Ley de Instituciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... , valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente Ley de Concursos Mercantiles
- Legislación Federal Actualizada
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ... XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus ...
Vigente Ley General de Víctimas
- Legislación Federal Actualizada
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Vigente Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
- Legislación Federal Actualizada
... que realicen y deberán hacer el análisis de los derechos de crédito que vayan a adquirir ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ...
Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
- Legislación Federal Actualizada
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; ... b) ...
Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
- Legislación Federal Actualizada
... programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL PARA OCUPAR LOS CARGOS DE SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, SECRETARIO DE ACUERDOS, Y ACTUARIO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS...
Sentencia con número de expediente 499/2022. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, 2023-12-12
- Tribunales Colegiados de Circuito
Sentencia condenatoria delito de fraude. Análisis de violación procesal -caducidad para presentar la querella- y acreditación elemento engaño
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5051/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ATF/KPSA Del análisis de las constancias de autos se advierte que desde la demanda de amparo se hizo valer un alcance extensivo del derecho fundamental a la reparación del daño de la víctima; el Tribunal Colegiado del conocimiento desestimó los argumentos respectivos, y en los agravios se combate esa determinación
Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
- Legislación Federal Actualizada
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2493/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RGPM*GAGG*CRA "Tortura. Posibilidad de su análisis cuando se advierta que no se cumplieron los lineamientos para su investigación"
Sentencia con número de expediente 304/2022. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, 2023-09-13
- Tribunales Colegiados de Circuito
Se estima constitucional el análisis relativo a la actualización de los elementos del delito fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 165 bis, del código penal del estado de méxico, vigente en la época del evento; así como la responsabilidad; conceptos infundados e inoperantes
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-05-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6533/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE GENÉRICO ATF/KPSA Del análisis de las constancias de autos se advierte que el Tribunal Colegiado del Conocimiento, fijó un alcance al derecho a la defensa material adecuada tomando como base la tesis 1a/J 12/2012; en relación con el tema: “Defensa material adecuada”
Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
- Legislación Federal Actualizada
... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ... ón u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen ...
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-06-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6025/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO HHBB-*-*-MAGC Del análisis de las constancias de autos se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento fijó un alcance al derecho a la justicia imparcial en materia penal, y el recurrente combate en los agravios el alcance señalado.
Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Legislación Federal Actualizada
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3728/2018)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RME // EAL "Retroactividad de una nueva norma en materia de prescripción. Análisis de su aplicación en beneficio el inculpado contravención de la víctima (principio de igualdad)"
Abrogado Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Legislación Federal Actualizada
... ón con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
- Legislación Federal Actualizada
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 640/2022)
... DEL DAÑO Y DEMÁS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL DELITO, POR SER UNA SENTENCIA DEFINITIVA.”, misma que se advierte fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 275/2021 del índice de este Alto Tribunal, resuelta el nueve de febrero de dos mil veintidós, además, el quejoso hace valer que el sentido normativo que el Tribunal Colegiado del conocimiento le atribuyó al artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es violatorio de
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2256/2022)
DELITO DE FRAUDE PROCESAL MECM/izso Del análisis de las constancias que obran agregadas en el presente asunto, se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el tema siguiente:
Vigente Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
- Legislación Estatal Actualizada
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... V. Abuso de confianza; ... VI. Fraude; ... VII. Extorsión; ... VIII. Usura; ... en zona determinada sin observar los análisis de riesgo, y; ... #REFORMADA, P.O. 28 DE ...