analisis delito fraude

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5430 resultados para analisis delito fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ...Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ...ón con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ..., valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...

  • Vigente Ley del Seguro Social

    ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ... a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...

  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de ...XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus ...

  • Abrogado Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

    ...ía de Investigación Especializada en Delitos Federales;. V. Subprocuraduría de Derechos ...LIII. Dirección General de Análisis Táctico;. LIV. Dirección General de Despliegue ...a) Fraude previsto en el Código Penal Federal;. b) Los ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como ...ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;. IV. ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

    ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales. TÍTULO III. ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ...ón u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

    ... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ...ón ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso;. f) ... de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    ... EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... tres años, siendo que el ilícito en análisis se sanciona con pena máxima equivalente a tales ...

  • Abrogado Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República

    ...ón, investigación y represión de los delitos de la competencia de los Tribunales Federales, y ...ón Policial; Investigación Policial; Análisis Táctico; Despliegue Regional Policial; ... privadas, la existencia de delitos como fraude en operaciones financieras, evasión de impuestos ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2493/2017 )

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RGPM*GAGG*CRA "Tortura. Posibilidad de su análisis cuando se advierta que no se cumplieron los lineamientos para su investigación"

    ... considerarlo penalmente responsable del delito de fraude. genérico; la cual fue confirmada ... órgano colegiado estimó. que del análisis de la sentencia reclamada y de las. constancias ...

  • Abrogado Ley de Fiscalización Superior de la Federación

    ...f) El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso, ... que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y ... de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

    ... integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ...ón ciudadana, inteligencia y análisis" legislativo, control de confianza y de comunicaci\xC3"... Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad. Los empresarios del país ...

  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ... sentido y alcance del derecho humano en análisis. • En ese tenor, es infundado que la ...

  • Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2013

    ...#$CFF 33. Análisis con las autoridades previo a las consultas sobre ...CAPÍTULO I.2.19 De las infracciones y delitos fiscales. Reducción de multas y aplicación de ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...

    ... O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES ... por lo que respecta al tema en análisis, conforme a lo siguiente. Argumentación de la ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...Del análisis de los escritos de presentación de las acciones ...

  • Aumentaron delitos económicos; malversación de activos, el más cometido: PwC México

    ... reconocen haber sido víctimas de algún delito económico o fraude, un incremento de 21 puntos con respecto al 2016, cuando este porcentaje ue de 37%, según indica el reporte “Fraude y corrupción, un análisis de su impacto en las organizaciones.Encuesta de Delitos Económicos 2018 - ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 68/2015 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 402/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE...

    ... EL PLAZO PARA QUE ÉSTA OPERE EN LOS DELITOS QUE SE PERSIGUEN A INSTANCIA DE PARTE ...".. el delito de fraude, por el que fue dictado el auto de formal ... jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que ...