analisis delito fraude

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6265 resultados para analisis delito fraude

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley de Instituciones de Crédito

    ... derivar infracciones administrativas o delitos, a juicio del organismo de que se trate, éste ..., valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción. ...

  • Vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

    ... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ...Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley de Concursos Mercantiles

    ...CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores. ARTÍCULO 112. #!Correlaciones: ... de la posible acción penal por los delitos en su caso cometidos. La acción de ...XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus ...

  • Vigente Código de Comercio
  • Vigente Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales

    ...íticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;. b) Retirar la ...

  • Vigente Ley del Seguro Social

    ...V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el ... a aplicar, previa realización de los análisis y estudios actuariales pertinentes, sin ...Se reputará como fraude" y se sancionará como tal, en los términos del C\xC3"...

  • Vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

    ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ...ón con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

    ... programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como ...ía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías;. IV. ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Vigente Ley General de Víctimas

    ... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ...V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes ..., si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2493/2017)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RGPM*GAGG*CRA "Tortura. Posibilidad de su análisis cuando se advierta que no se cumplieron los lineamientos para su investigación"

    ... considerarlo penalmente responsable del delito de fraude. genérico; la cual fue confirmada ... órgano colegiado estimó. que del análisis de la sentencia reclamada y de las. constancias ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 2/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EL TERCER...

    ... O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES ... por lo que respecta al tema en análisis, conforme a lo siguiente. Argumentación de la ..., difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ...

  • Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-11-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3728/2018)

    PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RME // EAL "Retroactividad de una nueva norma en materia de prescripción. Análisis de su aplicación en beneficio el inculpado contravención de la víctima (principio de igualdad)"

  • Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
  • Abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

    ... reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no ...c) Su análisis para determinar la admisión o desechamiento de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 18/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 342/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN

    ... EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... tres años, siendo que el ilícito en análisis se sanciona con pena máxima equivalente a tales ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO...

    ...Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ...Del análisis de los escritos de presentación de las acciones ...

  • Vigente Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

    ... irrevocable como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como ...ón ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...

  • Vigente Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera

    ... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales. TÍTULO III. ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ...ón u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen ...

  • Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno

    ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL

    ...: • En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... por la porción normativa en análisis, al establecer una sanción por el incumplimiento ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 80/2019 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3111/2013. **********.LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).

    ... de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar ..., 6, 16 y demás relativos de la Ley sobre Delitos de Imprenta, y que constituyen hechos ilícitos, ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 43/2011 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    CONTRADICCIÓN DE TESIS 450/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.FRAUDE ESPECÍFICO MEDIANTE PROMESA DE VENTA. NO SE CONFIGURA EL TIPO PENAL CUANDO EL ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR SE GENERA POR UNA OFERTA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

    ...Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción ... de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por ...

  • Ejecutoria num. 1a./J. 37/2017 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala

    AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2177/2014. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.

    ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... responsabilidad en la comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 314 de la Ley ... sentido y alcance del derecho humano en análisis. • En ese tenor, es infundado que la ...

  • Vigente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

    ... integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, ...ón ciudadana, inteligencia y análisis" legislativo, control de confianza y de comunicaci\xC3"... Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad. Los empresarios del país ...

  • Guía posgrados de anunciantes

    ...Métodos para el Análisis en Políticas Públicas . Duración 4 semestres. ...Duración 5 semanas. Delitos Fiscales. Inicio febrero . Duración 3 meses. ...ón, Detección e Investigación del Fraude . Inicio ago 10. Duración 140 hrs. Productos ...

  • Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)