analisis delito fraude
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de ... Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... ón con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código de Comercio
... b) Análisis de la forma precodificada y la verificación de ... ón no podrán haber sido condenados por delito contra el patrimonio de las personas o que haya ... I.- Por fraude o abuso de confianza en los encargos que les ...
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... CAPÍTULO VI De los actos en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 112 ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ... XI. Realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones relacionados con sus ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... , valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y ... pueda ser constitutiva de un delito, o ... f) Las demás circunstancias que las ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... g) No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; ... b) ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial ... V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... haber sido condenado por la comisión de delito - La Comisión señala que los artículos 8, ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... buscan proteger, se debe realizar un análisis de ponderación en los términos que propone, a ... -
Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes a los activos virtuales ... sido sentenciado en un proceso penal por delito doloso sancionado con pena corporal mayor a un ... ón u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 31-01-2018 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2493/2017)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO RGPM*GAGG*CRA "Tortura. Posibilidad de su análisis cuando se advierta que no se cumplieron los lineamientos para su investigación"
... considerarlo penalmente responsable del delito de fraude ... genérico; la cual fue confirmada ... que del análisis de la sentencia reclamada y de las ... ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-03-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5051/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ATF/KPSA Del análisis de las constancias de autos se advierte que desde la demanda de amparo se hizo valer un alcance extensivo del derecho fundamental a la reparación del daño de la víctima; el Tribunal Colegiado del conocimiento desestimó los argumentos respectivos, y en los agravios se combate esa determinación
... DELITO DE FRAUDE , ... cometido en su agravio por ... análisis de las constancias de autos se advierte que desde ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 08-06-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 640/2022)
PROCEDIMIENTO PENAL DELITO: FRAUDE ESPECIFICO JOVT/ KPSA/ JYJF Del análisis de las constancias de autos, se advierte que en vía de agravios la parte quejosa señala que lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento es contrario a lo contenido en la Jurisprudencia PC.IV.P. J/4 P (10a.), de rubro “JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y...
... pronunciamiento en cuanto al delito y plena responsabilidad, pero ... se ... del delito de fraude específico, así como respecto de ... la ... análisis preferente en la solución de alguna ... ... - Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... ón u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del ... en zona determinada sin observar los análisis de riesgo, y; ... #REFORMADA, P.O. 28 DE ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 07-09-2022 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2256/2022)
DELITO DE FRAUDE PROCESAL MECM/izso Del análisis de las constancias que obran agregadas en el presente asunto, se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento realizó la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el tema siguiente:
... por la comisión del delito de fraude procesal previsto en el ... artículo ... sostener que del análisis de las constancias que obran en ... autos se ... -
Tesis num. XVI.1o.P.33 P (11a.) de Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, 27-01-2023 (Tesis Aisladas)
FRAUDE. FORMA DE ANALIZAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA LA ACUSACIÓN POR ESE DELITO ANTE UNA ESTAFA PIRAMIDAL TIPO "ESQUEMA PONZI".
... dictada a favor del acusado por el delito de fraude, al considerar que no existía prueba ... acusación por el delito de fraude, el análisis de los hechos no puede desasociarse del examen de ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... cualquier otra consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u ... án la perspectiva de género, para su análisis de la situación en la que ocurrió el caso ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... “Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia”, que es la base ... la investigación policial y el análisis de información criminal para la generación de ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... ARTÍCULO 4. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley ... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y definir las medidas para su ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-02-2023 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4826/2022)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE HHBB*CRA Del análisis de las constancias de autos, se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento en suplencia de la deficiencia de la queja, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos; y la tercera interesada y quejosa adherente en esta instancia se duele esencialmente de que la sentencia impugnada viola los principios de...
... por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en ... medio comisivo, estimó innecesario el análisis del ... resto de los temas planteados y resolvió ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... que la causa de pérdida para heredar por delito, sólo se podría actualizar cuando se ... por lo que respecta al tema en análisis, conforme a lo siguiente. Argumentación de la ... , difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... delito en la ley vigente al momento de su realización, ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... autoridad competente los dictámenes de análisis de riesgo en los términos de la Ley de ...