analisis delito fraude
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Ejecutoria num. 85/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 13-05-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA).II. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE...
... delito doloso", y fracción IX, de la Ley Orgánica del ... Pleno de esta Suprema Corte realiza su análisis de forma conjunta. 30. El único concepto de ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... , esta Segunda Sala emprenderá el análisis de existencia de una contradicción a la luz de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... TERCERA. ANÁLISIS DE FONDO ... SENTENCIA ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que ... que contenía uno de los tipos de fraude específico y cuya fracción fue derogada, con ... , ya no es de querella, es considerado delito grave y tiene mayor penalidad, en tanto que en el ...
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La auditoría forense y el rol del auditor
... En los últimos años la incidencia de fraude" se ha incrementado. Se calcula que una organizaci\xC3" ... 5% de sus ingresos anuales a causa de este delito. Pero el fenómeno del fraude no es algo ... » Habilidades de comunicación y análisis crítico ... » Análisis de la información ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... ón a razonamientos que eran propios del análisis de fondo del asunto, los cuales en su caso, ... los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... -
La punibilidad del comportamiento del mulero o phisher-mule en derecho penal español: análisis de la sentencia del tribunal supremo 834/2012 de 25 de octubre.
El trabajo expone una propuesta de solución a un problema que se presenta con no poca frecuencia en la jurisprudencia: determinar bajo qué tipo penal es punible el comportamiento del mulero o phisher-mule. Se presentará la solución a partir del análisis de los hechos probados de la sentencia del Tribunal Supremo 834/2012 de 25 de octubre. La tesis que se somete a prueba afirma que, el...
... que, el comportamiento del mulero o phisher mule es punible como delito de receptación y no como delito de blanqueo de capitales doloso o ... para identificar a la compleja manifestación delictiva de fraude bancario 2 ... Una forma delictiva caracterizada por el uso de la ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de risión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de oficio y a petición de parte, análisis y recomendaciones o en su caso, lineamientos en ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO (INCULPADO). PROCEDE ORDENARLO A COSTA DEL QUEJOSO, AUN EN LOS CASOS EN QUE SE RECLAME LA NEGATIVA DE EMITIR LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CON LA SOLA EXCEPCIÓN PARA EXIMIRLO CUANDO, A JUICIO DEL JUZGADOR SE TRATE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
... "El delito materia de análisis en la determinación da fue el de fraude genérico, que en su momento denunció ********** ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 30-11-2016 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 962/2016)
PROCESO PENAL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO: 1. DEJE INSUBSISTENTE EL FALLO RECLAMADO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DICTADO EN EL TOCA 325/2015. 2. EMITA NUEVA RESOLUCIÓN, EN LA CUAL, REITERE LOS ASPECTOS QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN ESTE JUICIO DE AMPARO, POR TANTO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR LA COADYUVANTE RESUMIDOS
... personas, por la posible comisión del delito de fraude ... procesal. El Juez Interino Décimo ... materia de análisis en el presente asunto ... U E S T I O N A R I O ... -
Ejecutoria num. 1/2022 de Plenos de Circuito, 13-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN...
... elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su ... a los hechos denunciados por el delito de fraude; emitidos en la carpeta de investigación ... f), a pesar de lo cual se efectuará el análisis del proveído desechatorio en la parte que ... -
Decreto Núm. 270 por El que Se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones del Código Penal para El Estado de Colima, Así Como, de La Ley de Acceso de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para El Estado de Colima
... , procedemos a realizar el siguiente: ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS I.- La Iniciativa de Ley con ... Vida Libre de Violencia, no tipifican este delito y por ende, no aseguran protección y una ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... peor de los casos, en la comisión de un delito de carácter fiscal ... Consideramos que en ... A continuación se hace un análisis de los ilícitos citados: ... Concierten la ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.
... contra de **********, por los delitos de fraude y fraude procesal, respectivamente. b) Seguidos ... ’ a los sujetos pasivo y activo del delito, mucho menos se advierte diversa interpretación ... del derecho fundamental en análisis, por lo que no es jurídicamente correcto ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO (AHORA PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO).FRAUDE POR VENTA INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO ES EL COMPRADOR DE LA COSA AJENA Y SÓLO ÉSTE SE ENCUENTRA...
... del quejoso, como probable responsable del delito de fraude especfico, previsto y sancionado por el ... -
Sentencia con número de expediente 6/2023. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, 2023-05-04
En sus agravios el quejoso refiere que la autoridad responsable transgredió nuevamente el principio de exhaustividad porque no tomó en cuenta todo el caudal probatorio que se ofertó en la carpeta de investigación, ya que el juzgador sólo se apoyó en un dato de prueba al resolver que, a su consideración no existía el delito de fraude, siendo el contrato de compraventa de veinte de octubre de dos...
... Reclamo EN MI CALIDAD DE VÍCTIMA DEL ... DELITO. LA RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE ... ABRIL DEL AÑO ... DE FRAUDE.” ... En esa demanda, el quejoso estimó como ... Por ... tanto, su análisis debe atender a la materia ... determinada por la ... - Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a los asesores en inversiones
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Tipo penal del delito de trata de personas
El presente artículo tiene por objeto el análisis de los elementos constitutivos del delito de trata de personas. Las características complejas de este delito, considerado como delincuencia transnacional y nacional, orientan a analizarlo desde el marco del derecho internacional, a fin de estudiar la influencia de las Convenciones Internacionales en el desarrollo de la legislación mexicana, en la...
... o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, o una situación de vulnerabilidad o a la ... , se refiere en su artículo 28 a la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada como un ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... sido condenado por la comisión de algún delito doloso; ... III. (DEROGADA, P.O. 18 DE JUNIO DE ... análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Atencion de Desastres del Estado de Campeche
... VI. Análisis de riesgos: Uso sistemático de la información ... reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad de más ... fraude, peculado, falsificación, abuso de confianza u ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 15/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2013 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO 15/2012. **********. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: AMALIA TECONA SILVA, EDUARDO DELGADO DURÁN Y JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.
... ********** a tres años de prisión por el delito de defraudación fiscal equiparable, previsto en ... 23. Lo anterior porque de un análisis" comparativo del contenido del artículo 108 del C\xC3" ... y su sanción dependerá del monto del fraude o de la posibilidad de su determinación, con una ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
... EL MNIMO A IMPONER POR EL DELITO DE FRAUDE PREVISTO POR LA FRACCIN III DEL ARTCULO ...
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Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... actor, son aspectos que involucran el análisis del fondo del asunto.(14) 22. Por otro lado, el ... fraude financiero. 69. De acuerdo con el artículo ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... evitar la comisión o continuación del delito de defraudación fiscal. En particular, destacó ... ón el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad ... de Justicia de la Nación procede al análisis de los restantes conceptos de violación no ...