fraude fiscal sanciones
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Actividades iniciales de la Auditoría
... en los Estados Financieros debido al fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del ... situaciones siguientes? a) Condenas y sanciones regulatorias; b) Sospecha de actos ilícitos o ...
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... 1 Derecho Electoral 2 Derecho Fiscal 3 Derechos Humanos y Juicio de Amparo 4 ... ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no ... , si desde su primera elección son el fraude y la mentira su fuente de investidura, es natural ...
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Compliance como antídoto a la corrupción
... se yergue como un parteaguas ante el fraude y la corrupción ... Compliance involucra: ... XX)? aplicó sanciones que hicieron volcar los ojos en esos nuevos ... enfocado en la parte financiera y fiscal, toda vez que la parte contributiva era un marco ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN QUE AQUÉLLOS QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, AL NO ESTABLECER UNA SANCIÓN.CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA...
... ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN ... -
Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... ***, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del Código Penal ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter ... " "Artículo 25 ... -
Impuesto sobre la renta
TITULO I PARTE FISCAL ... CAPÍTULO I FISCAL ... I.1. IMPUESTO ... , procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar ... Información de terceros ... a las sanciones que para el delito de fraude se señalan en el Código Penal Federal, según ...
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¿No presentó la declaración anual del ISR de 2022 o no la presentó correctamente? Conoza las peores cone cuencias
Taller de prácticas FISCAL ... ¿N o presentó la declaración anual ... que una persona incurrió en el delito de fraude fiscal que tipifica el artículo 108 del CFF; sin ...
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Vigente
Ley Numero 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero
... de los mismos, sin detrimento de las sanciones previstas en la Ley Número 695 de ... año de prisión; o si se tratare de robo, fraude, falsificación y uso indebido de documentos ... Ley de Ingresos Estatal, para el ejercicio fiscal correspondiente; ... XXXIII. Proporcionar ...
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Reflexiones
Las Jurisdicciones de Baja Imposición Fiscal o Regímenes Fiscales Preferentes, de acuerdo con ... jurisdicciones, la evasión y el fraude en materia tributaria y desarrollar mejores ... su legislación interna (incluyendo las sanciones aplicables) para tratar la falta de cumplimiento ...
- Senado tipifica fraude fiscal como delincuencia
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Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... ARTICULO 9o. Las sanciones tendrán por objeto, además de la protección de ... a) Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en el artículo 96 ... se sancionará de la misma forma que el fraude genérico, atendiendo al beneficio obtenido o al ...
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Ley de concursos mercantiles
... mínima de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del ... @@CAPÍTULO VI. De los Actos en Fraude de Acreedores ... Concepto y establecimiento de ... de lo contrario quedarán sujetos a las sanciones administrativas que resulten aplicables de ...
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Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ésta en la proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes ... En el caso de ... CAPITULO V FRAUDE PROCESAL ... ARTICULO 193. Derogado ... en la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente ... Se impondrán de uno a ...
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Ejecutoria num. 2/2019 de Plenos de Circuito, 09-04-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL PROCESO PENAL. A LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS DE LA PRESCRIPCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
... año, por el Juez de Ejecución de Sanciones del Estado y, declaró ‘improcedente’ el ... "La autoridad tercero interesada, fiscal general de Justicia del Estado, interpuso el ... contra del aquí quejoso por el delito de fraude, donde se impuso también una pena privativa de ... -
Ejecutoria num. 314/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-09-2021 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL NO ES DISCRIMINATORIO AL NO REGULAR LOS MISMOS DERECHOS QUE SE RECONOCEN A QUIENES ESTÁN SUJETOS A UN PROCESO PENAL, DEBIDO A QUE NO SON PROCEDIMIENTOS COMPARABLES.EXTRADICIÓN. LOS ARTÍCULOS 3o. Y 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO VULNERAN LOS...
... (1); y, asociación delictuosa para cometer fraude bancario, en contravención a lo dispuesto en las ... ingresado al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas. 5. El trece de ... 9. Dos días después, el fiscal contestó las excepciones formuladas por la ... - Busca STPS frenar engaños en ofertas de empleos
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0075-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA INTERPUESTA POR FRANCISCO ARTURO FEDERICO ÁVILA ANAYA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN AGUASCALIENTES INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL TRABAJO, MORENA Y NUEVA ALIANZA, A PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO AL REFERIDO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, GABRIEL ARELLANO...
... de tráfico sexual, extorsión y fraude ... Ávila, experto en seguridad ... , por lo que procede imponerles las sanciones correspondientes ... CALIFICACIÓN DE ... -
Ejecutoria num. 209/2020 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN QUE ADUCE QUE PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS...
... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... delito doloso y ya cumplieron con las sanciones que les fueron impuestas, deben quedar en la ... 9. 1.9 Pedimentos del Fiscal General de la República y del Consejero ... -
La omisión de la conducta típica en el artículo 103 fracción i del Código Fiscal de la Federación para sancionar al particular, en Michoacán
En el presente trabajo, se abordará en forma específica sobre los elementos constitutivos del tipo penal que toda conducta delictiva debe satisfacer partiendo de sus bases de derecho penal parte general, para reflejarlos a los delitos fiscales tomando en consideración la omisión de conducta en el delito que se resguarda en el artículo 103 fracción I del Código Fiscal de la Federación. También se...
... Respecto de la aplicación de las sanciones o de las penas –si se trata de materia penal, estaremos en presencia de ... principios que rigen para materia fiscal, verbigracia el delito de fraude y defraudación fiscal, para el delito de fraude se pide la reparación ... -
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; ... VIII. Defraudación ... Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si ...
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Demanda de responsabilidad civil por daño moral I
La palabra responsabilidad, deriva del verbo “responder”. Como primera noción explica que la responsabilidad ocurre cuando una persona, dueña de sus acciones, ha de dar cuentas a otras personas por el incumplimiento de sus deberes y las consecuencias que tienen de ello. Esta se encuentra prevista en el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal y aunque no requiere para su...
... se trató de configurar un delito de fraude en contra del ___________________, y en todo caso ... Esta prueba de la declaración fiscal de la artista demandada se encuentra relacionada ... -
Vigente
Ley de Educacion del Estado de Baja California
... suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente ... Artículo 83. La autoridad ... ía en caso de haber sido víctimas de un fraude por parte de escuelas sin reconocimiento oficial ... artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las penales y ...
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Los paraísos fiscales: El pendiente penal fiscal que pone en jaque la seguridad nacional
... la doble imposición, secreto fiscal y bancario, así como sanciones civiles y penales para los empleados que revelen información, ausencia de ... 19 Fernández Cruz, J. Á, Fraude fiscal y lavado de capitales. Política criminal, España, 2009, citado ...
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Conceptos generales del derecho notarial
... o avisos de carácter administrativo o fiscal o para obtener inscripción registral de ... , de la vigilancia y de las sanciones, Capítulo Único del régimen de ...
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Entrevista / José Agustín Ortiz Pinchetti / 'Presionó Gobierno por elección limpia'
... se pueda decir que en México ya no hay fraude ... ¿Qué piensa de la presión ejercida ... delitos electorales; sin embargo, el fiscal lamenta que los partidos no actúen con seriedad ...