fraude fiscal sanciones
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... -
Ejecutoria nº 140-19.EC1-01-7 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 16-04-2019
... través del cual determinó un crédito fiscal a cargo del hoy actor, en cant ... - aduanera, dado que las sanciones administrativas, según Nuestro Máximo ... no existe intención de fraude), en la declaración de mercancías ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... ón de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan ... Artículo 3. Para los ... , fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Campeche
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... artículo son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en términos de ... cometidos por servidores públicos, robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ...
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Ejecutoria nº 29505-16-SAM-5-CUM de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 29-01-2019
... la cual se determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, ... Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones ... d e simulación absoluta, relativa o fraude a la ley ... SALA ESPECIALIZADA EN ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... jurisdiccional podrá aplicarle las sanciones previstas en las fracciones VIII, X, XII, XIII y ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... - Asigne nombramiento oficial de policía, fiscal o perito a persona que no haya sido certificada y ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Campeche
... i) Los jueces de ejecución de sanciones; ... j) Los jueces mixtos; ... k) Los jueces de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otra ... artículo, no haberse desempeñado como Fiscal General o Vice fiscal, fiscal, agente del ...
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La evolución del cumplimiento en las organizaciones
... actos se generan para evitar multas o sanciones y 30.7% maniiesta que se presenta corrupción ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Los programas de integridad, aliados de las pymes
... actos se generan para evitar multas o sanciones y 30.7% maniiesta que se presenta corrupción ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Vigente
Ley Numero 585 del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... XIV. Aplicar las sanciones que procedan con motivo de las infracciones a la ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... íquida, tendrán el carácter de crédito fiscal y se harán efectivas conforme al procedimiento ...
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Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... 97. De igual manera, el fiscal no estableció cuándo, cómo y en dónde ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos a ... caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan ... VII. Promover y dar seguimiento ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Vigente
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato
... XVIII. Imponer las sanciones que correspondan, por violación a esta Ley, a ... fraude, falsificación, abuso de confianza, ... un sistema de información y orientación fiscal, para los contribuyentes del fisco municipal; ...
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Incumplimiento de las contribuciones
... pueden tener desconocimiento de la materia fiscal, de sus principales obligaciones y derechos, en ... Código Fiscal de la Federación, las sanciones son accesorios de las contribuciones ... El ... ódigo Penal Federal en lo que respecta al Fraude y por el CFF que describe el tipo penal del ...
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Vigente
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
... , los archivos de carácter administrativo, fiscal y legal, obras públicas, derechos y obligaciones ... la Federación y aplicar en su caso las sanciones correspondientes; ... VII. Proponer ante el ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... lleva a cabo directamente en el domicilio fiscal de los sujetos fiscalizables y en las ... caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan; ... XVII. Dar seguimiento ante las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Fiscal de EU acusa a Huawei de tres nuevos cargos
Estos se suman a los 13 cargos que la empresa ya enfrentaba desde hace un año por fraude bancario y la presunta violación de sanciones estadounidenses contra Irán.
... a los 13 cargos que la empresa ya enfrentaba desde hace un año por fraude bancario y la presunta violación de sanciones estadounidenses contra ... -
Ejecutoria num. 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 10-09-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y
... en contra del gobernador del Estado, el fiscal general y el aludido agente del Ministerio ... desde las conductas típicas y las sanciones hasta las reglas y principios que rigen el ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... ésta en la proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes ... En el caso ... CAPÍTULO V Fraude procesal ... ARTÍCULO 193 ... #Se ... EN LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE ... #Fracción reformada, ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango
... XVI. Fraude; ... XVII. Hostigamiento sexual; ... y por la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Estado y serán ejecutadas por las ... misma adquirirá el carácter de crédito fiscal ... ARTÍCULO 40 ... Ejecución de la ...
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Las autoridades fiscales federales
... · Comisión del servicio fiscal de carrera ... · Unidades administrativas ... obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que hayan incurrido ... 5 ... Se reputará como fraude y se sancionará como tal, de acuerdo con el ...
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Anexos 3, 5, 7, 8 y 11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... De $7,530.00 a $12,550.00, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, a la establecida en la fracción V ... Artículo 86-B.- ... A. Una pérdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida en los términos del artículo 25, fracción V de la ...
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Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... XXI.- Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o ... íticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... Ley de Coordinación Fiscal ... D.O.F. 31 diciembre 1999 ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... ón de las desviaciones y aplicar las sanciones que procedan ... Ser un equipo ...