fraude fiscal sanciones
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , ya que fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de ... antes de la imposición, en su caso, de sanciones. "Por tanto, cuando en el juicio de amparo ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y por ... -
Ejecutoria num. 245/2020 Y SU ACUMULADA 250/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-06-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES DEL ESTADO DE PUEBLA).II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL...
... la paridad de género.(8) f) Que existe un fraude a la ley en el artículo 12 de la Constitución ... informe, le dio vista del asunto al fiscal general de la República y requirió al ... que disponga la ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y ... -
Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del sexto ... ateria penal, aplicable en materia de sanciones administrativas. Al respecto, cabe ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ...
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Marco jurídico conceptual de las infracciones y sanciones, delitos y sus penas en el campo del derecho fiscal
... 38/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, de rubro: “FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CóDIGO FISCAL DE LA FEDERACIóN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIóN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ...
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Reforma electoral a revisión y reflexión
... de Instituciones de Crédito y el Código Fiscal de la Federación. La reforma preveía que todas ... no dio resquicio a ningún tipo de fraude en ningún sentido de la palabra; los ciudadanos ... haber violaciones, seguramente veremos sanciones ...
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Auditoría de estados financieros
... que pueden ser producidas por error y/o fraude". De acuerdo con la Norma Internacional de Auditor\xC3" ... , y • la parte E trata de las sanciones en las que, a efecto de una mejor comprensión de ... siguiente año del cierre de su ejercicio fiscal anterior; si bien, la auditoría financiera no ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... en la misma proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes, con excepción de la ... VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154; ... de este artículo, se impondrá al Juez, Fiscal o Agente del Ministerio Público que se ausente ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... ón dará motivo a la aplicación de las sanciones previstas en esta ley ... Artículo 10.- La ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Código Fiscal de la Federación
... el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Código Fiscal de la Federación
... el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido ... Jla.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) ... FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Fraude por administración desleal
... patrimonial del fraude, para aplicar correctamente las sanciones establecidas para esta modalidad de fraude el perjuicio debe ser ...
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Simetría del sistema de compliance
El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como un sistema1.
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, nto fiscal y laboral, rendición de cuentas y gobierno ... internacionales (FATCA, CRS, sanciones económicas, FCPA) y responsabilidad penal de las ... -
Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su contra. 11. De ... de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia ... Individualización de las sanciones. El Juez al dictar la sentencia que corresponda, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. PLAZO PARA DECIDIR EN DEFINITIVA SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN EL SUPUESTO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (SISTEMA NORMATIVO VIGENTE EN 2016 Y 2017).PRESUNCIÓN PREELIMINAR DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. QUEDA SIN EFECTOS CUANDO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA ELLO NO SE...
... o caducan" las facultades de la autoridad fiscal por no resolver y notificar la resolución que en ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se ... -
Vigente
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
... objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; ... plebiscito asuntos en materia tributaria o fiscal ... El Instituto Estatal Electoral y de ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Avala Francia Leyes de Transparencia y contra Fraude Fiscal
... aprobó hoy dos proyectos de ley sobre transparencia de la vida pública y la lucha contra el fraude fiscal, que incluyen, entre otras, sanciones para los funcionarios electos por falsas declaraciones ... La aprobación de las iniciativas, este martes por amplia mayoría en primera lectura, ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... medidas cautelares y tampoco contempla sanciones por difusión de propaganda gubernamental durante ... de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023 [186] ... $14,433.00 ... ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... VI. Las sanciones administrativas ... ARTÍCULO 2 ... la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley; y ... IX. VIOLENCIA POLÍTICA ... ón Pública Estatal, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, ni desempeñar el cargo de ...
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Ejecutoria num. 57/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE
... Ejecutivo, Magistrado del Poder Judicial y fiscal general del Estado) en los que se requiere para ... ón, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante ... hipótesis que: • No distinguen entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0007-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DIVERSAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, DIRIGENTES PARTIDISTAS, CIUDADANOS Y MORENA POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS DERIVADO...
... Félix Arturo Medina Padilla , procurador Fiscal de la Federación ... Zoé Alejandro ... , que en el 2006, después del terrible fraude electoral que vivimos, recuerdan el desafuero y ... a otras autoridades imponer las sanciones respectivas, sin que esta Sala Especializada ... -
Planeación y ejecución de la auditoría
... sanciones ... contabilizsr las reclamaciones en litigio fiscal ... 142 142 Fundamentos de auditoría • La ... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude. • La subjetividad y complejidad a la hora de ...
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Voto de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.
... árrafo del artículo 99 en comento las sanciones, y los sujetos de las mismas, por la violación a ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado ... -
Juzgarán a Aguirre en España
... ó la querella masiva interpuesta por el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, por el delito de fraude deportivo ... De resultar culpables, las ...
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Código Fiscal de la Federación
... sanciones a los parti culares deben estar expre samente regula das para cumplir con ... J1a.SCJN (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENERICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CODIGO FISCAL DE LA ...
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Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... 97. De igual manera, el fiscal no estableció cuándo, cómo y en dónde ...