fraude fiscal sanciones
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Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 28 de diciembre de 2019.
... DE LA CARTERA 41080061000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES ...
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El socio fundamental del negocio
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, ... inter-nacionales (FATCA, CRS, sanciones económicas, FCPA) y responsabilidad penal de las ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
... en la misma proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes, con excepción de la ... VI. Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154; ... de este artículo, se impondrá al Juez, Fiscal o Agente del Ministerio Público que se ausente ...
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Ejecutoria nº 674-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... ón Desconcentrada de Auditorí a Fiscal de Durango “1”, y; R E S U L T A N D O ... , así como de la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en esta ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... acreditara, por tratarse de información fiscal emitida por una autoridad competente que goza de ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones" procedentes en cada caso. \"XXIX. Es de utilidad p\xC3" ... -
Ejecutoria nº 4487-19-17-12-5 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 03-06-2019
... del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del sexto ... ateria penal, aplicable en materia de sanciones administrativas. Al respecto, cabe ... 13 ni el dictamen del área de fraude, no encuadran en el artículo 7 de la L ey ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... V.- Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por ... remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria nº 620-22-22-01-1 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-12-2022
... ón Desconcentrada de Auditorí a Fiscal de Durango “1”, y; R E S U L T A N D O ... , así como de la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en esta ... IV, página 2606 Tipo: Jurisprudencia FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Ejecutoria nº 788-22 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 08-03-2023
... Desconcentrado de Auditoría Fiscal “1” de la Auditoría Fiscal de ... , así como de la imposición de sanciones. Los contribuyentes que tributen en esta ... , página 2606 Tipo: Jurisprudencia “ FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ...
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Vigente
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacan de Ocampo
... a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los ... realidad corresponda al precio de los bienes, se considerará como fraude al fisco municipal y se procederá en contra de las autoridades ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Quintana Roo
... a la Fiscalía General del Estado y al Fiscal General del Estado, respectivamente ... de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse al ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas
... Estado y las relacionadas con la materia fiscal, además de los nombramientos y ratificaciones de ... con el Reglamento General, aplicar las sanciones a los diputados ausentes y corregir las faltas y ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Abrogado
Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos
... a los sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias, deberán ... judicial solicitará a la autoridad fiscal estatal para que haga efectivo el cobro. En el ... II. Fraude, previsto en los artículos 188 y 189; ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... , ya que fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de ... antes de la imposición, en su caso, de sanciones. "Por tanto, cuando en el juicio de amparo ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y por ... -
Simetría del sistema de compliance
El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como un sistema1.
... , prácticas de venta, prevención de fraude, prevención de conflictos de interés, nto fiscal y laboral, rendición de cuentas y gobierno ... internacionales (FATCA, CRS, sanciones económicas, FCPA) y responsabilidad penal de las ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial de Estado de Baja California Sur
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de Justicia que para cada ejercicio fiscal proponga el Presidente del Tribunal, el que a ... de su procedencia o no, así como las sanciones impuestas en su caso; ... V. Las comisiones ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... án para motivar la imposición de las sanciones que procedan ... ARTÍCULO 61 ... Son ... ón no queda comprendida dentro del secreto fiscal o de alguna otra reserva que las autoridades o ...
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Anexos 1, 3, 5 y 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021.
... De $8,390.00 a $13,980.00 , sin perjuicio de las dems sanciones que procedan, a la establecida en la fraccin V. Artculo 86-B .- ... A. Una prdida de dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podr ser deducida en los trminos del artculo 25, fraccin V de la Ley del ...
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Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
... El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... , amigable componedor, facilitador, o fiscal del ministerio público, en la misma instancia ... pericial de que se trate, e imponer las sanciones que correspondan, si se trata de peritos ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios
... VI. Establecer las infracciones y sanciones de los sujetos auditables y fiscalizables cuando ... y municipales, durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno ... ño de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Oaxaca
... de esta Ley, en relación al ejercicio fiscal en curso o, de ejercicios anteriores distintos al ... determinantes de la imposición de sanciones por responsabilidades administrativas; por el ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito por ... 2. Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 417/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 01-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. LOS JUZGADORES DEL SISTEMA PENAL MIXTO DEBEN FUNDAR Y MOTIVAR LA SENTENCIA CUANDO FIJAN UN GRADO DE CULPABILIDAD EQUIDISTANTE ENTRE LA MÍNIMA Y LA MEDIA, MÁS CERCANA A LA PRIMERA.
... penal número **********, por el delito de fraude de cuantía mayor, instruido en su contra. 11. De ... de amparo de su competencia, el o la Fiscal General de la República, en asuntos en materia ... Individualización de las sanciones. El Juez al dictar la sentencia que corresponda, ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion del Estado de Campeche
... III. Fiscal Anticorrupción: El titular de la Fiscalía ... y reconocimientos, así como imponer sanciones al personal de la Fiscalía Especializada, en ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Código Civil para el Distrito Federal