fraude fiscal sanciones
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Ejecutoria num. 109/2023 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 22-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE...
... , 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas ... de carácter general, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. 4 ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Jalisco
... perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... y en las oficinas de recaudación fiscal, y tratándose de automotores, en la dependencia ...
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Voto particular y concurrente num. 69/2019 Y SUS ACUMULADAS 71/2019 Y 75/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 19-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal"; 7 "Incorporación de las faltas de ... de ‘colusión’"; 16 "Variación de sanciones a particulares como la ‘suspensión de ... ón o disolución, no pretendan hacer un fraude a la ley y eludir sus sanciones simplemente ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... XXXV. Defraudación fiscal; ... XXXVI. Atentados al equilibrio ... CAPÍTULO I. Individualización de las sanciones ... ARTÍCULO 39 ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... Ley de Coordinación Fiscal ... D.O.F. 31 diciembre 1999 ... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... ón de las desviaciones y aplicar las sanciones que procedan ... Ser un equipo ...
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Vigente
Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA 19120059000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES 19120060000000 PERDIDA POR ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... la entidad y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, conforme a sus atribuciones ... normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las ... , por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ...
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Ejecutoria num. 169/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-05-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL].II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 81 Y 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA...
... de Responsabilidades Administrativas, del fiscal general del Estado y de los fiscales ... de aplicación y los supuestos y sanciones a particulares vinculados con hechos de ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado u ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guanajuato
... VI. Fiscal General: Fiscal General del Estado de Guanajuato; ... VIII. Los aprovechamientos por sanciones económicas impuestas por las autoridades ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, ...
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La importancia de un programa de integridad
... actos se generan para evitar multas o sanciones y 30.7% maniiesta que se presenta corrupción ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER LOS SUPUESTOS EN LOS QUE QUEDARÁN SIN EFECTOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
... 17-H, fracción X, inciso c), del Código Fiscal de la Federación; materia administrativa, ... ículo 22 constitucional de establecer sanciones infamantes, el principio de presunción de ... ón el legislador buscó combatir el fraude fiscal por parte de los contribuyentes, finalidad ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... y por la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Estado y serán ejecutadas por las ... misma adquirirá el carácter de crédito fiscal ... ARTÍCULO 44. Ejecución de la ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Morelos
... para la individualización de las sanciones ... ARTÍCULO 7 ... Sólo podrá ... delito de despojo, abuso de confianza, fraude o suplantación de identidad en agravio de ... , a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ... Sanciones por impedir o estorbar el provecho de los bienes ... respectivos presupuestos para el ejercicio fiscal del año 2016, se contemple lo necesario para la ...
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Guía Posgrados de anunciantes
... Derecho Administrativo y Fiscal ... Inicio ene, may y sep ... Duración ... e Investigación del Fraude ... Inicio ago 8 ... Duración 140 hrs ... Nuevos Impuestos y Sanciones ... Inicio ago 12 ... Duración 120 ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... veintidós de abril de dos mil trece, el fiscal del Ministerio Público Investigador y Justicia ... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en la ... - Vigente Disposiciones de Carácter General en Materia Financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
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Vigente
Código Penal del Estado de Yucatán
... jurisdiccional podrá aplicarle las sanciones previstas en las fracciones VIII, X, XII, XIII y ... XXX.- Fraude, previsto en los artículos 323 al 326 ... - Asigne nombramiento oficial de policía, fiscal o perito a persona que no haya sido certificada y ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... establece el fraude, así como las sanciones atribuibles a dichas conductas de las que destaca ... ; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al fiscal general de la República; 116, fracción IX y ... -
Evolución legislativa de la defraudación fiscal
El objetivo del presente trabajo consiste en mostrar las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, desde el primer antecedente del fraude fiscal, el cual se localizaba en el fraude contra la propiedad cuyas bases se sustentaban en la figura del fraude genérico, continuando con las diversas legislaciones
... las diferentes transiciones jurídicas sucedidas a la figura del fraude al fisco desde el México independiente hasta nuestros días; es decir, ... , delitos y su castigo”, señala las infracciones y sanciones aplicables, así como los delitos y sus penas. En esta ley se otorgan ... -
Ejecutoria num. 228/2018 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 11-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN...
... o denuncias para la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes. 25.5 ... "La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la ... fraude financiero. 69. De acuerdo con el artículo ... -
Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... las faltas que se cometieren con las sanciones autorizadas por la ley. Pueden también emplear ...
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Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Seguridad Pública
... de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 ... D.O.F. 7-12-2007 ... Ley ... Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro
... , por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... ículo, motivará la imposición de las sanciones que al efecto establezcan las disposiciones ... ón de haberse cubierto el impuesto fiscal, si lo hubiere ... ARTÍCULO 823 ...