fraude fiscal sanciones
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... , por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... que ocasione, sin perjuicio de las sanciones" que, en su caso, procedan conforme a la legislaci\xC3" ... , el diez por ciento anual sobre el valor fiscal en que estén registrados para el pago de ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
... aprobarse por la Asamblea en el ejercicio fiscal correspondiente ... 3. Las áreas de apoyo ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... INFRACCIONES Y SANCIONES ... #REFORMADO, P.O. 12 DE FEBRERO DE 2019 ...
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Fraude por vender mas de una vez la misma cosa o derecho
... de todo gravamen, limitación de dominio y responsabilidad aún fiscal y al corriente en el pago de sus impuestos y contribuciones ... (4) ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JDC-0623-2021), 2021
EL ACUERDO INE/CG358/2021, EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE ESTA SALA SUPERIOR, RECAÍDA AL RAP-74/2021, ACUERDO POR EL QUE SE LE SANCIONA AL HOY RECURRENTE CON LA PERDIDA DEL DERECHO A SER REGISTRADO EXCLUSIVAMENTE COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
... 5. Proporcionalidad de las sanciones y proporcionalidad en materia de derechos ... o seguridad social; o, incluso de índole fiscal; en las que se puede apreciar, como rasgo común, ... ón de informes, ya que esto implicaría un fraude a la ley, esto guarda relación con la esencia de ... -
Relaciones entre derecho penal y derecho administrativo sancionador en materia penal tributaria, con referencias al sistema español
... sancionador, penas, infracciones y sanciones administrativas ... A BSTRACT : This article ... del Tribunal Supremo en materia de fraude de ley tributaria ... 3. La hipervaloración ... ón del expediente por el Ministerio Fiscal”. La principal consecuencia práctica de dicha ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Chiapas
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos a ... caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan ... VII. Promover y dar seguimiento ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL OFICIO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SU INCLUSIÓN EN EL LISTADO DE AQUELLOS QUE NO DESVIRTUARON LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO...
... ículo 69-B, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, emitido por la Administración ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... ón de impuestos o de multas o con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes ... -
Vigente
Ley Numero 1212 de Salud del Estado de Guerrero
... año de prisión o si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... , así como su cobro, tienen carácter de fiscal ... ARTICULO 15. La Secretaría de Salud en su ... III. Aplicar las sanciones correspondientes, señaladas en el artículo 315 ...
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Vigente
Constitución Política para el Estado de Guanajuato
... expedirlo y registrarlo, así como las sanciones" que deban imponerse a quienes ejerzan una profesi\xC3" ... El Fiscal General del Estado podrá solicitar a la ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. SECUESTRO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO TIENEN FACULTAD PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 29 BIS, 100, PÁRRAFO SEGUNDO Y 258, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL, ASÍ COMO 187, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "SECUESTRO"). II. TRATA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO...
... en materia de trata de personas y sus sanciones. En ese contexto, si el artículo 73, fracción ... del segundo párrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del artículo ... la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit
... lleva a cabo directamente en el domicilio fiscal de los sujetos fiscalizables y en las ... caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan; ... XVII. Dar seguimiento ante las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Penal del Estado libre y soberano de Puebla
... leyes que disminuyan la sanción o sanciones establecidas en otra ley vigente al cometerse el ... X.- Fraude, previsto en los artículos 402, 403, 404, 405, ... IV.- En materia fiscal, los previstos en el artículo 67 del Código ...
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VERSION ESTENOGRAFICA PRELIMINAR DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCION.
... justicia tambien implica imponer las sanciones ante infracciones, y en los casos que se esta ... en la conduccion del pais, despues de un fraude evidente en el 2006 y pasando por la compra y ... del estado de Chiapas para el ejercicio fiscal del 2018, en el cual no se otorgo ni siquiera el ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0152-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL EN PERIODO PROHIBIDO, USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS Y VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD, POR SUS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN LAS...
... ítico-electoral debe ser sujeto de las sanciones previstas por la ley ... A manera de ... valer la democracia, sí de que no haya fraude electoral, sí de que haya elección o elecciones ... y su cedula de identificación fiscal" ... \t\t\t\t 1.28. \xC2" ... -
Disposiciones aplicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
... de la información o de los sistemas; por fraude o robo; por una interrupción de las actividades ... diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre ... las respectivas consecuencias legales y sanciones aplicables en caso de incumplimiento a los ...
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Código Fiscal de la Federación
... el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido ... Jla.SCJN ... (3) (Ap. art. 108 CFF) FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTICULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... efecto designe el órgano ejecutor de sanciones.-CUARTO.-Se condena al sentenciado ********** a ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... en cuestión, se desprende que el fiscal investigador no mostró diversas fotografías ... -
Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Queretaro
... étaro o de los municipios, del ejercicio fiscal que corresponda; ... XXII. Observaciones: Hechos ... artículo, son independientes de las sanciones administrativas y penales que en términos de las ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... tendrá como consecuencia las sanciones" y responsabilidades señaladas en la Ley ... Art\xC3" ... financieros que para el presente ejercicio fiscal" se hayan previsto ... ARTÍCULO SÉPTIMO.- El tr\xC3" ...
- Shakira, culpable de fraude fiscal: no todo es culpa de la monotonía
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
... de presentación de declaración fiscal, en los términos de la ley de la materia, ante ... Artículo 42. Las sanciones disciplinarias que podrán aplicarse a los ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Baja California
... perjudique a la colectividad bajo las sanciones establecidas en este Código y en las Leyes ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ... necesarias para el ejercicio fiscal siguiente, para dar cumplimiento con el objetivo ...
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Vigente
Ley Organica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala
... al presupuesto ejercido en el ejercicio fiscal inmediato anterior; ... II. Los recursos ... definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores públicos en términos de la ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Constitución Política del Estado de Zacatecas
... administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y ... éndum en materia electoral, tributaria o fiscal, los ingresos y gastos del Estado, ni respecto de ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas
... , se le aplicarán una o más de las sanciones" previstas por la ley; ... II.- La amonestaci\xC3" ... tantos más del manifiesto en la oficina fiscal del Estado respectiva. Cuando, por cualquier ... motivos graves para sospechar dolo, fraude o culpa grave en el tutor, se iniciará desde ...