fraude fiscal sanciones
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Título V. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional
... érminos de los artículos 58-A del Código Fiscal de la Federación, 11, 179 y 180 de esta Ley, ... la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en ... este artículo, se hará acreedor a las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación ...
- López Obrador llama a erradicar el fraude electoral
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0122-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL CONTRA MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE NUEVO LEÓN, SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, POR EL USO INDEBIDO DE LA PAUTA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DEL PROMOCIONAL BÚNKER PRI NL RA-01721-21 Y RV-01430-21 PARA RADIO Y TELEVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, EL CUAL...
... comprar el voto; aquí se orquesta un gran fraude electoral, porque el PRI, como siempre, quiere ... de esa entidad para el ejercicio fiscal 2021; que se insertarán en el ANEXO ÚNICO de ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
CUESTIONARIO ESCRITO PARA VERIFICAR EL ORIGEN DEL BIEN IMPORTADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, FRACCIÓN 1, INCISO (A), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ENTENDIDO COMO UN PROCEDIMIENTO EFICAZ DE VERIFICACIÓN, COMPRENDE LA FACULTAD DE REQUERIR COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA.TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REGLAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE SUS...
... Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal **********, en sesión de treinta de junio de dos ... citado instrumento establece el tipo de sanciones que se impondrán a los infractores de tales ... que una de las principales formas de fraude aduanero son la subvaluación y falsa ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE AUDIENCIA.PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES. EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA
... EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, 2 ... -
Antecedentes
... y la aplicación de infracciones y sanciones para las que estaban prohibidas ... Cabe ... en la República y 4 zonas de gendarmería fiscal ... El 18 de junio de 1906, se delimita la ... y restricciones no arancelarias y el fraude aduanero, elementos que representan una ...
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Introducción
... que se encuentran inmersos en el Código Fiscal de la Federación (CFF) ... A pesar que el ... la Norma Fiscal, como son los casos de el fraude a Leyylassimula- ... ciones. Igualmente, ... infracciones tributarias y sus sanciones, vinculadas con los referidos deberes ...
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'Vasco' mañoso
... ó la querella masiva interpuesta por el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, por el delito de fraude deportivo ... De resultar culpables, las ...
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Juzgarán al 'Vasco' en España
... ó la querella masiva interpuesta por el Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, por el delito de fraude deportivo ... De resultar culpables, las ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ACUERDO DE ESCISIÓN DICTADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PRD/CG/162/PEF/178/2021 CONTRA DIVERSAS CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD Y AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, DERIVADO DE LA DIFUSIÓN DE...
... ítico-electoral debe ser sujeto de las sanciones previstas por la ley ... A manera de ... tenemos que estar cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito ... de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal ... -
Voto, Plenos de Circuito
PUBLICACIÓN DE DATOS DE CONTRIBUYENTES QUE, A JUICIO DE LA AUTORIDAD FISCAL, SE UBICAN EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.
... dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, constituye una resolución ... 10 de diciembre de 2010) "XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría ... -
Concepto de lavado de dinero y antecedentes legales
... • Evasión y fraude fiscal. • Extorsión. • Narcotráfico. • ... a IV de este artículo, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las ...
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Ley del impuesto sobre la renta
... a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación ... dinero en efectivo derivada de un robo o fraude podrá ser deducida como caso de fuerza mayor, ... 9. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o ...
- Voto particular num. 104/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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Ejecutoria num. 362/2019 de Tribunales Colegiados de Circuito, 01-10-2021 (AMPARO DIRECTO)
DECLARATORIA DE PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONTRIBUYENTE QUE LE DIO EFECTOS FISCALES A LOS COMPROBANTES CUESTIONADOS EXPEDIDOS A SU FAVOR, PUEDE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLA DURANTE EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN, CUANDO NO HAYA COMPARECIDO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUNCIÓN.SENTENCIAS DE LAS SALAS...
... dieciocho, mediante la cual, el procurador fiscal de la antes denominada Secretaría de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, "2 ... - Año tras año, más erario en el limbo
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Cualidades ficales de los contratistas en hidrocarburos. Revisión crítica de su eficacia jurídica
En la última década México abrió a la participación privada las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos antes reservadas para el estado. Para eliminar suspicacias en torno a la protección de los ingresos que dicha apertura produciría, en materia fiscal se incluyeron requisitos para la aceptación de los contratistas. Sin embargo, como se demuestra en esta investigación, los requisitos...
... Fiscal qualities of contractors in hydrocarbons ... no tiene capacidad para ejecutar sus sanciones o pueden ser inoperantes derivado de la falta de ... a través de ésta se realizan actos de fraude en perjuicio de acreedores o incumplimiento de ... -
Las elecciones, "un fraude": exfiscal Ortega
Luisa Ortega Díaz es producto de la Revolución Boliva-riana, pero ahora reniega del gobierno de Nicolás Maduro. Fiscal general desde 2007, cuando Hugo Chávez gobernaba Venezuela, desempeñó ese cargo hasta el 5 de agosto de 2017. Fue destituida por denunciar la ruptura del orden constitucional en su país. Ahora, desde la oposición, denuncia al mandatario venezolano por corrupción, narcotráfico y...
... Fue nombrada fiscal general en 2007, durante el mandato de Hugo Chvez, y desempe ese cargo en ... Tanto l como funcionarios de su gobierno han recibido sanciones econmicas por parte de Estados Unidos, la Unin Europea, Canad, Panam y ... -
Medios electrónicos para la expedición de comprobantes digitales
... deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, el cual adicionaba un ... · Eliminar el riesgo de fraude en las transacciones electrónicas efectuadas ... generales de RMF se reglamentan las sanciones aplicables al proveedor de certificación de ...
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Ley Federal Procedimiento Administrativo. VII-CASR-PA-39
... de ello este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resulta incompetente por ... factores de individualización de sanciones, por lo que, en ese sentido, se transgreden los ... la Renta y el Patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fi scal, ya que del análisis ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0069-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LAS QUEJAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y JULIO CÉSAR LANDEROS RANGEL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA VULNERACIÓN AL MODELO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA AL DIFUNDIR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, TWITTER, PERIÓDICOS DIGITALES, EN LAS...
... de acciones de su gestión, lo que, es fraude a la ley ... El 27 de junio y 11 de ... para gastos, durante el presente ejercicio fiscal 2019 ... No contaban con ... los comportamientos éticos y no las sanciones y respeta escrupulosamente la libertad de ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 25 ... -
Resolución Miscelánea Fiscal 2013
... Las sanciones, indemnizaciones o penas convencionales que, en su caso, deba pagar el ... materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, mediante su inclusión en el listado de residentes ...
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Código Civil del Estado de Jalisco
... perjudique a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes ... consorte, en contravención de la ley o en fraude del otro cónyuge, perjudicará a éste ni a sus ... y en las oficinas de recaudación fiscal, y tratándose de automotores, en la dependencia ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... ón Tributaria (SAT) y el Procurador Fiscal de la Federación, que abordaron temas ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... ... ¿Qué sanciones tenemos? ... ... ...