denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
-
Metodología de auditoría forense
... alerta y analizar posibles esquemas de fraude, malversación y otros actos tipificados como ... confiabilidad de los registros contables, hechos y cifras ... Existen diferencias importantes ... “SM”) recibió un correo de denuncia por parte de un ejecutivo que se desempeñaba ...
-
Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... en su territorio, así como a los actos y hechos ocurridos en su jurisdicción o ámbito ... iniciarse el juicio o de formularse la denuncia, se adoptarán por el Juez, provisionalmente y ... ónyuges, en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ...
-
Compra-venta de viviendas de Fovissste. Un negocio de priistas con estafas en ocho estados
Soluciones Emprendedoras del Norte -conocida como Sensa-, ligada a Omar Bazán Flores, exdirigente del PRI en Chihuahua, y a Jesús Alberto Cano Vélez, exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, defraudó a decenas de personas en al menos seis entidades del país con la compra y venta de viviendas, fungiendo como intermediaria entre las ahora víctimas y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
... emitido por el Fovissste, el jueves 9, el fraude suma ms de 68 millones de pesos, dinero que fue ... Jurdicas de la UNAM, ya present una denuncia ante la Fiscala General de la Repblica (FGR) ... Otra empresa fachada involucrada en estos hechos fue Gi-Tu Casa, SA de CV, a la que le depositaron ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Aguascalientes
... se aplicarán a los responsables, por los hechos punibles que se inicien, preparen o cometan en el ... XVI. Abuso de confianza; ... XVII. Fraude; ... XVIII. Usura; ... XIX. Extorsión; ... de cualquier tipo de red, que tenga denuncia de robo ante la autoridad competente; o ...
-
Vigente
Código Penal para el Estado de Chiapas
... Es Juez competente para juzgar los hechos delictuosos y para aplicar la sanción ... 19. Fraude, previsto y sancionado en el artículo 304, ... Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo ...
-
Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... moral o jurídica, con el fin de que los hechos no queden impunes y pueda imponerse la sanción ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
-
Ejecutoria num. 879/2022 de Tribunales Colegiados de Circuito, 21-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO, LA PERSONA JUZGADORA DEBE ATENDER A LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR INMERSAS EN LA CONSIGNACIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER ACCIÓN PENAL Y NO A LOS HECHOS Y ACTUACIONES DERIVADOS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ABROGADA).
... referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio ... momento en que se dieron cuenta del doble fraude perpetuado en su contra por el vendedor, primero, ... que los ofendidos presentaron su denuncia en lo individual, conforme se fueron dando cuenta ... -
Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
... , autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... cónyuge en contravención de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos, ...
-
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0004-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR REALIZAR EXPRESIONES EN LAS MAÑANERAS DE 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020, SOBRE LA INTERVENCIÓN EN LA VIGILANCIA DEL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL FEDERAL, VULNERANDO EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y...
... 1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de junio de dos mil veinte [3] , ... circunstancias en que se cometieron los hechos denunciados y si tienen incidencia en el ámbito ... vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral ... Me voy a convertir en guardián para ... -
Vigente
Codigo Electoral del Estado de Hidalgo
... XXVIII. INVESTIGAR LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL PROCESO ELECTORAL Y DE MANERA ... y practicar de oficio, a partir de la denuncia o derivado de las auditorías realizadas, las ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. REQUISITOS PARA QUE EL APODERADO JURÍDICO DEL OFENDIDO PUEDA INTERVENIR EN LA FASE INDAGATORIA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 152, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... en la época en la que sucedieron los hechos; lo condenó a la restitución del bien inmueble ... personas por la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de la persona moral ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Chiapas
... éste le compete la investigación de los hechos delictivos del orden común y de manera exclusiva ... deberá recabar por cualquier medio la denuncia, querella o requisito equivalente que establezca ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
-
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan; y ... II.- Cuando alguno ... Juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI,
... el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos previstos en la propia ley; desvíe u ... ón, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, y ante la ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de ... -
Van contra hotelero por fraude a banco
... Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
-
Planeación y ejecución de la Auditoría
... 800 Impuestos ... 900 Hechos posteriores ... 1000 Contingencias ... sustantivos para mitigar el riesgo de fraude ... 4. El equipo de Auditoría del año ... cualquier fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude, que afecten a la Entidad ...
-
Vigente
Codigo de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatan
... la petición, ni fundar sus decisiones en hechos diversos a los alegados por las partes o ... El juez tiene la obligación de impedir el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ... Plazo para presentar demanda, denuncia o querella ... Artículo 138. En la resolución ...
-
Roba cuadro con fraude
... También inició una denuncia de hechos ante la ...
-
Pagó Proyecto Metro 5.3 mdp a firma patito
... ía General capitalina detectó un fraude por 5.3 millones de pesos en la certificación de ... Por estos hechos la Contraloría General presentó una denuncia ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ACCIÓN PAULIANA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA SU PROCEDENCIA ES INNECESARIA LA EXISTENCIA DE UN LAUDO CONDENATORIO FIRME QUE DECLARE EL DERECHO DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA Y CAMPECHE).
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con ... fenómeno jurídico, se compone de dos hechos, por un lado, la existencia de deudas a cargo de ... , se concluye que los actos celebrados en fraude de acreedores permiten al acreedor solicitar la ... -
Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato
... donde precise y sustente las razones y los hechos que lo motiven, notificando al magistrado dicho ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... de la fecha en que fue formulada la denuncia, pronunciarse a favor de alguna de ellas, o bien, ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... -
Ensombrece pasado a diputados
... , fue denunciado penalmente por el presunto fraude de 500 millones de pesos por concepto de cuotas ...
-
Recuento de casos de corrupción en la 4T
Este es un recuento de los casos de corrupción que se han presentado durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
... criterio de oportunidad y presentó una denuncia en la que pide investigar a 17 exfuncionarios.De ... Portal, no duda en calificar como un fraude millonario, señala una investigación realizada ...