denuncia hechos fraude
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0062-2022-CUMP1), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LOS ESCRITOS DE QUEJA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS , POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO; LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD; EL USO INDEBIDO DE RECURSOS...
... Primera Denuncia [2] ... El dieciocho de mayo, el PAN presentó ... nueva queja por medio de la cual denunció hechos atribuidos al mismo servidor público, ... Fraude “Casas GEO” ... Violencia policial ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... I. Materia de la denuncia ... 13 ... I.1. Denuncia ... ... 20 ... II. Hechos ... 21 ... II.1. Pruebas ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... -
Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas
El empresario Roberto Alcántara se dijo víctima de una extorsión, en la cual algunas personas se hicieron pasar por funcionarios priistas y le pidieron fuertes cantidades, que él entregó. Cuando aparentemente se dio cuenta del engaño, denunció a "quien resulte responsable", luego de que el PRI hiciera lo propio. Pero inexplicablemente ambos se retractaron de sus demandas y el asunto quedó en el...
... su nombre y el 21 de ese mes present una denuncia ante la Procuradura General de la Repblica (PGR) ... la PGR: dos de los operadores del supuesto fraude, Gabriel Valenzuela Tirado y Benito Jurez ... -
Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas
... o verbal que contenga una queja o denuncia por violación a los derechos humanos en contra ... hechos no tengan carácter administrativo, deberá ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
... el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... áfica, edad y el tipo de la queja o denuncia ... ñ) La relativa al esquema de colaboración ...
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Intentaron esposos chantajear a colegio
... , quien señaló que presentaron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, que inó fraude procesal de la pareja de venezolanos, por lo cual ...
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Vigente
Ley de la Comision Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur
... los Derechos Humanos reciba una queja o denuncia atribuibles a empleados del ámbito federal, ... derechos humanos intervengan en los mismos hechos, asumirán la rectoría de las investigaciones la ... VIII.- No haber sido condenado por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro delito ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas
... que se afecte su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno; ... VI. Solicitar, ... Cuando se tenga la presunción de fraude a la autoadscripción, al Instituto le ... Si la denuncia o queja se presentase ante cualquier otro órgano ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa
... la respectiva acta de dación de fe de hechos de la asamblea respectiva ... Artículo 42. El ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... I. La denuncia será presentada ante el Consejero Presidente del ...
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Ejecutoria num. 34/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 23-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LA CONSTANCIA DE OTORGAMIENTO O NEGATIVA DE PENSIÓN EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN RESPECTIVA, TRAE COMO CONSECUENCIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.
... tuvo por presuntamente ciertos los hechos señalados por el actor y, en consecuencia, ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... , levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la ... -
Vigente
Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala
... la seguridad, valor y permanencia de hechos o actos jurídicos, confiada a un Notario ... fraude, falsificación, abuso de confianza o cualquier ... de extravío o robo, se presentará denuncia ante el Ministerio Público, dentro de las ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0240-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LIZBETH ELORZA SORIANO, TITULAR DE LA MARCA BADABUN Y ADMINISTRADORA DEL CONTENIDO QUE SE DIFUNDE EN LAS REDES SOCIALES BAJO ESA DENOMINACIÓN Y OTROS, POR LA SUPUESTA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DENOMINADO EL VIDEO QUE RICARDO ANAYA NO QUIERE QUE VEAS EL CUAL CALUMNIA AL OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA
... con mayores elementos respecto de los hechos denunciados ... V. Medidas Cautelares ... en que se actúa, toda vez que se denuncia la presunta calumnia en contra del entonces ... Presentan pruebas que confirman el fraude de Ricardo Anaya, el candidato del PAN a la ... -
Vigente
Código Civil para el Estado de Oaxaca
... , autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos y modificativos del estado ... tenga conocimiento del mismo, hará la denuncia correspondiente al Ministerio Público ... por robo, abuso de confianza, estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; ... VI ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSD-0028-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA, EN CONTRA DE ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ, ENTONCES CANDIDATO COMÚN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA Y OTROS, POR LA IMPUTACIÓN DE DELITOS A LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE PUEBLA POR LA COALICIÓN “J
... Denuncia. El treinta de abril, el representante ... de investigación relacionadas con los hechos denunciados ... Admisión y propuesta de ... sobre la cual le pesan acusaciones de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal? O sea. ¿Nos ... -
Norma internacional de auditoría 315 (revisada)
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones ... a algún fraude, indicio de fraude o denuncia de fraude, el auditor lo tendrá en cuenta en su ...
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Panistas exigen investigar a Anaya por cambio de estatutos
... realice una investigacin a fondo de la denuncia que present Miguel ngel Toscano en contra del ... "Esto significara algo as como el fraude de Moreira con la deuda del estado de Coahuila ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0016-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS REPRESENTANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA MORENA, SU PRESIDENTE NACIONAL MARIO DELGADO CARRILLO Y/O QUIÉN RESULTE RESPONSABLE, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y CALUMNIA DERIVADO DE LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS DE UN VIDEO QUE PRESENTA FRASES...
... 2. Primera denuncia. El catorce de enero, el representante del PAN ... , el mismo no contiene imputación de hechos o delitos falsos, sino que representa una ... estuvo en el fraude de 2006, pidió gasolinazo en 2012 y quiere otro ... -
Aclaración / Precisa Banamex
... Desde que Banamex presentó la denuncia de los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de fraude cometido en contra de esta institución, ha ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSL-0034-2019), 2019
EXPEDIENTE INTEGRADO POR LOS ESCRITOS DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DE MORENA, EN CONTRA DE ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ, ENTONCES CANDIDATO PARA LA GUBERNATURA DE PUEBLA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DENUNCIADOS Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES QUE ATRIBUYEN DELITOS A LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA...
... Primera denuncia. El treinta de abril, el representante ... diversas diligencias relacionadas con los hechos denunciados ... Admisión de la queja ... Puebla lo gobierne una persona acusada de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal? ¿Le van a ... -
Ejecutoria num. 65/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-12-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE...
... como una sanción que atiende a un posible fraude a la ley, los hechos tienen que probarse ... los tres meses de que se haya hecho la denuncia o reporte de desaparición, o la presentación de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DELITOS DE OMISIÓN DE CUIDADO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE DEBERES ECONÓMICOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR, PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 194 (VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2011) Y 167 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, ABROGADO. EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE DELIMITARSE EL PERIODO O PERIODOS EN QUE SE COMETIERON, A...
... se dictarán tomando en cuenta los hechos acreditados hasta ese momento, determinándose el ... , que se agota con el apoderamiento; el fraude, con la obtención del lucro, o el homicidio, con ... alimentos, hasta la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, momento en que se ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. UNA VEZ QUE TRANSCURRE LA MITAD DEL PLAZO PARA QUE OPERE, LAS ACTUACIONES QUE SE REALICEN EN INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE NO LA INTERRUMPEN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... ********** y **********, por el delito de fraude procesal (hipótesis: al que para obtener un ... en revisión **********, conoció de la denuncia formulada por **********, S.A. de C.V., por ... **********; debiendo acotarse que los hechos que sustentan ambas denuncias, parten de las ... -
Norma internacional de auditoría 315 (revisada 2019)
... por error como los originados por fraude. Aunque ambos se abordan en esta NIA, la ... negocio - Riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones ... ón eficaz de los procedimientos de denuncia interna ... (c) Cómo la entidad asigna ...
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Hallan a los El Mann lavado y fraude fiscal
... financiero y ocultaron sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada desde marzo de ... ceros, y pérdidas fiscales en casi todos sus ejercicios fiscales, hechos que resultan completamente ilógicos e inconsistentes", expuso la UIF ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... u ofendido laboraba, antes de ocurrir los hechos que motivaron el proceso penal, ni que con ... CAPÍTULO VI Fraude ... ARTÍCULO 190 ... Al que ... II.- Con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...