denuncia hechos fraude
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-08-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 81/2013)
PROCESO PENAL DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO (FRAUDE) EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 2. DICTE OTRA CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; Y QUE DE SER EN EL MISMO SENTIDO DEBERÁ PURGAR LA TOTALIDAD DE LOS VICIOS FORMALES DE QUE ADOLECE LA QUE RECLAMA, PRECISADOS EN ESTE CONSIDERANDO. 3....
... presentó denuncia ante la Procuraduría General de ... Justicia l Distrito Federal, por hechos probablemente ... constitutivos de delito en ... ño que se requiere para el tipo penal de fraude ... ese orden de ideas, es claro que no le ... -
Vigente
Codigo Familiar para el Estado de Michoacan de Ocampo
... y Actualización y los que asentaren hechos falsos incurrirán en los delitos previstos por ... que tengan de los pretendientes o por denuncia en forma, tuvieren motivos para creer que alguno ... ; o desde el día en que descubrió el fraude y se le ocultó el nacimiento ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Código Penal del Estado de Chihuahua
... c) Las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o ... m) Abuso de confianza; ... n) Fraude; ... o) Daños, con excepción de los ... otro, independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad ...
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Vigente
Código Familiar del Estado de Sinaloa
... ñe o cuando se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés ... por un cónyuge en contra de la ley o en fraude del otro, perjudicará a éste o a sus herederos ... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte se tiene ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ... contra persona que ha formulado denuncia o querella aportando información o pruebas sobre ...
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Tesis Aislada, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Diciembre de 2016 (Tesis num. I.7o.P.46 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-12-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO CONTRA DOS O MÁS VÍCTIMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, FRACCIONES I, II Y III, EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS DEL PÁRRAFO CUARTO DEL DIVERSO NUMERAL 246, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SI LOS HECHOS DELICTIVOS Y LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE SE EFECTUARON CON ANTERIORIDAD AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, LAS REGLAS PROCESALES...
... inherentes, entre otros, al delito de fraude (cometido contra dos o más víctimas), previsto ... 5 de diciembre de 2015; por lo que si los hechos delictivos y la denuncia correspondiente se ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Querétaro
... en la Entidad, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio y aquellos que se ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento ...
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¿Qué es la auditoría forense?
... que les permite obtener evidencia legal de hechos presuntamente delictivos que podrían dañar el ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... partes por medio de una línea de denuncia especializada en fraudes; por lo general, es más ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, No. 499
... Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el ... consentida, sin necesidad de que exista denuncia por dichos delitos; ... II. Cuando de no ... ARTÍCULO 205 Bis. Fraude Familiar ... A quien en detrimento del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... En los hechos el quejoso, esencialmente señala que tiene una ... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... , para protegerlo de sus excesos, y denuncia que aun siendo senador contrató a ********** y a ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... , da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y ... 6 DE MARZO DE 2010 ... Denuncia de impedimentos de matrimonio ... ARTÍCULO ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores ... Obligación de la familia ...
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Vigente
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En este caso, el actor deberá probar no sólo ... Podrá igualmente el demandado aducir hechos que tiendan a impedir, modificar o destruir la ... Cuando se trate de coherederos, la denuncia puede hacerse por el heredero apremiado por la ...
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Vigente
Código Penal para el Distrito Federal
... moral o jurídica, con el fin de que los hechos no queden impunes y pueda imponerse la sanción ... III. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o ... CAPÍTULO III. Fraude ... ARTÍCULO 230 ... Al que por medio ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... sujeto de relaciones jurídicas y realizar hechos y actos jurídicos concretos ... CAPÍTULO ... ÓN DE CONSTITUIR EL PATRIMONIO FAMILIAR EN FRAUDE DE ACREEDORES ... La constitución del ... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error de inmediato al advertirlo, se tiene por ...
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Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
... CAPÍTULO I Conducta, hechos y clasificación de los delitos artículo 18. el ... el medio o el sujeto que formule la denuncia ... #Párrafo adicionado, G.O. 23 de agosto ... CAPÍTULO V Fraude ... ARTÍCULO 216 ... A quien ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... lógico, sino que en función de los hechos expuestos por las partes y del conocimiento de su ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ... -
Vigente
Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
... de una manera auténtica todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas ... sesenta días contados a partir de la denuncia de hechos, y no habiendo encontrado quien pudiere ... de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores ... Artículo ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Nayarit
... Robo simple y robo de uso; ... XII. Fraude; ... XIII. Daño en las cosas; ... XIV ... II. Por hechos diversos que ya haya conmutado ... Se ... Público que con motivo de la querella, denuncia" o la información a que hace referencia la fracci\xC3" ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Mexico
... eventos y circunstancias que dan lugar a hechos jurídicos o no jurídicos, dentro de un ... u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias ... CAPÍTULO VI De la Denuncia de Hechos Delictuosos ... Intervención del ...
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Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
... Los preceptos legales que describan hechos punibles y los que refieran otros presupuestos o ... á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ... ARTÍCULO 233 (Omisión de denuncia respecto a los delitos de violación equiparada, ...
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... ÉPTIMO.-Previo al estudio de los agravios hechos valer, conviene puntualizar los antecedentes ... Escrito de denuncia de hechos suscrito por **********, apoderado ... -
NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude
... (b) Factores de riesgo de fraude - Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de ... si tienen conocimiento de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que la afecten. (Ref.: Apartados A16-A18) ... 20. Para aquellas ...
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Ejecutoria num. 134/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 03-12-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
QUERELLA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. LA LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL OFENDIDA QUE LA FORMULÓ ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL.
... con las siguientes características: • Hechos. El Tribunal Colegiado resolvió un amparo ... responsable al quejoso del delito de fraude genérico, previsto en el artículo 230, ... requisitos que los previstos para la denuncia, a su vez contemplados en el artículo 223. 28 ... -
Norma internacional de auditoría 240
... que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. En ... (b) Factores de riesgo de fraude - Hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un ... de algún fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude que la afecten. (Ref.: Apartados ...