denuncia hechos fraude
16023 resultados para denuncia hechos fraude
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, ... público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... ; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de ... CAPÍTULO IV. De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ... #Párrafo reformado DOF 26-11-2001 ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la institución de ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Agraria
... interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, ... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A ... ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser ...
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo ... hechos, actos u omisiones materia de la denuncia en forma detallada y circunstanciada; ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, ... que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la notificación dichas procedan del ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... #Párrafo reformado por ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código de Justicia Militar
... ARTÍCULO 37 ... Toda denuncia o querella, sobre hechos que la ley señale como ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo ... investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
... procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de hechos y derecho: ... 1. es el caso que el día _______________siendo aproximadamente las __________ del día del año en curso tuve conocimiento a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... , difamación, robo, abuso de confianza y fraude), en contra de ********** viuda de **********, ... a que era necesaria que la denuncia de los hechos delictuosos contra los ascendientes, ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... de alteración y uso de documento falso, fraude equiparado, simulación de actos jurídicos en ... que ********** tuvo conocimiento de los hechos que califica como delictuosos hasta el catorce de ... -
Suma 100 denuncias fraude en Segalmex
... informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un ...
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el estado); (vi) delitos perseguidos por denuncia o por querella de parte; (vii) delitos de ... público o particulares que incurran en hechos ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 21-08-2013 (RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE AMPARO 81/2013)
PROCESO PENAL DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO (FRAUDE) EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. DEJE SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 2. DICTE OTRA CONFORME A DERECHO CORRESPONDA; Y QUE DE SER EN EL MISMO SENTIDO DEBERÁ PURGAR LA TOTALIDAD DE LOS VICIOS FORMALES DE QUE ADOLECE LA QUE RECLAMA, PRECISADOS EN ESTE CONSIDERANDO. 3....
... presentó denuncia ante la Procuraduría General de ... Justicia l Distrito Federal, por hechos probablemente ... constitutivos de delito en ... ño que se requiere para el tipo penal de fraude ... ese orden de ideas, es claro que no le ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
... Los hechos que originan el nuevo proceso interrumpen el ... CAPÍTULO III ... ARTÍCULO 217. Fraude ... A quien por medio del engaño o ... contra persona que ha formulado denuncia o querella aportando información o pruebas sobre ...
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Vigente
Codigo Penal del Estado de San Luis Potosi
... abrogada continuará aplicándose por los hechos ejecutados durante su vigencia, a menos que la ... , se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el mismo ... ARTÍCULO 222. Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del ...
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Tesis Aislada, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 9 de Diciembre de 2016 (Tesis num. I.7o.P.46 P (10a.) de Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, 09-12-2016 (Tesis Aisladas))
FRAUDE COMETIDO CONTRA DOS O MÁS VÍCTIMAS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 230, FRACCIONES I, II Y III, EN RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS DEL PÁRRAFO CUARTO DEL DIVERSO NUMERAL 246, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. SI LOS HECHOS DELICTIVOS Y LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE SE EFECTUARON CON ANTERIORIDAD AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, LAS REGLAS PROCESALES...
... inherentes, entre otros, al delito de fraude (cometido contra dos o más víctimas), previsto ... 5 de diciembre de 2015; por lo que si los hechos delictivos y la denuncia correspondiente se ...