denuncia hechos fraude
26018 resultados para denuncia hechos fraude
- Vigente Código Civil Federal
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Vigente
Código Penal Federal
... XII. Fraude, previsto en el artículo 388; ... XIII ... causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, ... Bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que ...
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Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como ... se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
... a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades o ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... cuales se hubiese presentado la queja o denuncia ... #Párrafo reformado DOF 26-11-2001 ...
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Vigente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
... Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, ... que no hubiere dispuesto, sino cuando la denuncia o la notificación dichas procedan del ... El fideicomiso constituido en fraude de terceros, podrá en todo tiempo ser atacado de ...
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Vigente
Ley General de Víctimas
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... #Párrafo reformado por ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la institución de ... por la institución de banca múltiple en fraude de acreedores durante el periodo de retroacción ...
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Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los ... d) Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de ... VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento de la ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Ley del Seguro Social
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Vigente
Ley Agraria
... interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, ... Será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores ... ARTÍCULO 91 ... A ... ante las autoridades correspondientes, los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser ...
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Vigente
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
... mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo ... hechos, actos u omisiones materia de la denuncia en forma detallada y circunstanciada; ... Si el asegurador probare el fraude del asegurado, el contrato de seguro será nulo ...
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2022
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Abrogado
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ... ; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de ... CAPÍTULO IV. De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ...
- Vigente Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos
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Vigente
Código de Justicia Militar
... ARTÍCULO 37 ... Toda denuncia o querella, sobre hechos que la ley señale como ... CAPÍTULO II Fraude, malversación y retención de haberes ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Modelo de denuncia del fuero común delito: fraude procesal y lo que resulte
... procesal previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal para el distrito federal, basándose en las siguientes consideraciones de hechos y derecho: ... 1. es el caso que el día _______________siendo aproximadamente las __________ del día del año en curso tuve conocimiento a ...
- Vigente Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... depósito y las actas circunstanciadas de hechos que al efecto se levanten harán prueba plena en ...
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
HEREDEROS. LA INCAPACIDAD PARA HEREDAR POR TESTAMENTO O INTESTADO POR RAZÓN DE LA ACUSACIÓN DE DELITO CONTRA EL AUTOR DE LA SUCESIÓN O DE QUIENES PREVEA EL CÓDIGO CIVIL RELATIVO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA DENUNCIA SE INTERPONGA EN VIDA DE AQUÉL A EFECTO DE QUE PUEDA PERDONAR LA OFENSA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN, DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo ... investigue, por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
- Vigente Código Penal para el Estado de Aguascalientes
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Precedente de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).