denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, NO EXIGE QUE TODOS LOS PARÁMETROS GUÍA O LA CONDICIÓN SUBJETIVA, DEBAN QUEDAR ACREDITADOS EN LA CALIFICACIÓN DE USURA, PARA PROCEDER A SU REDUCCIÓN PRUDENCIAL.PAGARÉ. LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS PERMITE TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS.USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO...
... PARÁMETROS GUÍA QUE TENGAN LA CALIDAD DE HECHOS NOTORIOS. USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO ... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... imprecisión para determinar el delito de fraude por usura, para cuestionar dicho fenómeno ... -
Recuento de casos de corrupción en la 4T
Este es un recuento de los casos de corrupción que se han presentado durante lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
... criterio de oportunidad y presentó una denuncia en la que pide investigar a 17 exfuncionarios.De ... Portal, no duda en calificar como un fraude millonario, señala una investigación realizada ... -
Vigente
Codigo Penal para el Estado de Colima
... comunidades y pueblos indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... acción penal cuando no proceda denuncia, acusación o querella; ... VII. Comunicar a ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala
... oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; ... XII ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... física o moral que promuevan una denuncia frívola, en atención al grado de frivolidad y ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
... haya sido víctima, la existencia de denuncia o investigación previa ... #Fracción ... c) Las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o ... IX. Fraude, previsto en el artículo 338 fracción I y VI ó ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Fraudes a comercios queretanos van en aumento: Cámara lanza advertencia
La Cámara de Comercio de Querétaro alerta a los comerciantes sobre fraudes por parte de supuestas cámaras empresariales. Con la campaña 'Somos los buenos', se busca informar y asistir a los negocios ante el creciente número de estafas en la región.
... para que en el momento en que estos hechos sucedan los comerciantes puedan generar una cia por fraude", declar.Campaa Somos los buenos para apoyar a ... -
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... Gratuidad. Todas las acciones, ... de que la víctima presente o no denuncia por los hechos que la motivan ... CAPÍTULO III ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 29/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 16-06-2023 (AMPARO DIRECTO)
AMPARO DIRECTO EN MATERIA LABORAL. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE ADVIERTA LA REALIZACIÓN DE ALGUNA CONDUCTA CONSTITUTIVA DE DELITO, SE DEBERÁ DAR VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA QUE ACTÚE EN CONSECUENCIA.CERTIFICADO DE DERECHOS EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 176/2009, SÓLO ES PROCEDENTE EN CASO DE QUE EL INSTITUTO SEA OMISO...
... tuvo por presuntamente ciertos los hechos que trató de probar la parte actora y condenó ... así, constituye un desfalco y un fraude no sólo contra del Estado, sino en contra de ... , levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre ... el Estado de Morelos, define al delito de fraude, de la siguiente manera: "‘Artículo 188. A ... a la manera en que se suscitaron los hechos, materia de la denuncia penal, lo que se aprecia ... -
Ejecutoria num. 251/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 16-06-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELITO DE DESPOJO. SU CONSUMACIÓN ES DE CARÁCTER INSTANTÁNEO Y NO PERMANENTE, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE MATERIALMENTE SE REALIZÓ LA OCUPACIÓN DEL INMUEBLE RELATIVO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE SONORA).
... I. ANTECEDENTES 1. Denuncia de la contradicción de criterios. El cinco de ... 153/2018 10. Hechos atribuidos. En junio de dos mil diez, la señora ... los ilícitos de robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, insolvencia ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de Jalisco
... que se presenten, así como clasificar los hechos denunciados; ... #REFORMADA, P.O. 19 DE ... Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a ... ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de Colima
... la integridad institucional y/o realizar fraude a la ley; y ... IX. VIOLENCIA POLÍTICA ... o coaliciones presentar escrito de denuncia, aportando elementos de prueba ante el CONSEJO ... , además responderán penalmente por hechos tipificados en la ley que corresponda ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0060-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DIRECTOR DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES Y EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERÍA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, POR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL...
... 1. Primera denuncia ... El 16 de febrero, el Partido Acción Nacional ... registró la queja [8] , escindió los hechos relacionados con la publicación de la jefa de ... á funcionó, aquí lo que funcionó fue el fraude, nos robaron la elección, pero sí tuvo un ... -
Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca
... VI.- Calumnia: la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0194-2018), 2018
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS PROMOCIONALES PDREGSLZ, PDREGSLZR Y GASOLINAZO RAC, LOS CUALES SUPUESTAMENTE CALUMNIA A JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.
... [3] de la Secretaría Ejecutiva del INE, denuncia en contra del Partido Acción Nacional [4] por ... Meade Kuribreña, con la comisión de hechos y delitos de corrupción y desvío de recursos, ... organismo advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema ... -
Vigente
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
... hechos delictivos cometidos en el Estado de Jalisco que ... XIII. Fraude previsto en los artículos 250 al 252; ... Cuando, con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... o extranjeros, así como a los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y ... el cónyuge engañado; pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se tiene ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Ejecutoria num. 300/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-04-2023 (CONFLICTO COMPETENCIAL)
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ENTREGAR COPIAS CERTIFICADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A UNA PERSONA IMPUTADA. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA PENAL, PORQUE LA OMISIÓN RECLAMADA SE RELACIONA CON EL DERECHO A LA DEFENSA ADECUADA CUYA ESPECIALIDAD CORRESPONDE CON ESA MATERIA.
... Primero. Hechos. El agente del Ministerio Público adscrito a la ... del señor ********** por el delito de fraude cometido en agravio del señor **********. 2 ... Décimo. Denuncia del conflicto competencial. El Cuarto Tribunal ... -
La importancia de un programa de integridad
... de la organización; (iv) sistemas de denuncia, procesos disciplinarios y sanciones concretas ... ante riesgos de soborno y corrupción, fraude, uso indebido de información privilegiada, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR LA MATERIALIDAD DE LAS OPERACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN DADO EFECTOS FISCALES A COMPROBANTES EMITIDOS POR EMPRESAS QUE PRESUNTAMENTE REALIZAN OPERACIONES INEXISTENTES. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE RESOLVER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017 CONFIGURA UNA NEGATIVA FICTA Y, EN SU CASO, LA EMISIÓN...
... 8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en ... consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de tal actividad; lo cierto ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur
... , por ocultación de bienes, o por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan; ... II. Cuando por haberse ... juez que se ha presentado la demanda, la denuncia o la querella, cesarán los efectos de la ...
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... Este asunto deriva de la denuncia de posible contradicción de criterios formulada ... la conducta ilícita derivada del posible fraude electrónico o el derecho que pueda surgir entre ... Rubro: "TARJETAS DE CRÉDITO. LOS CARGOS HECHOS POR LOS CONSUMOS REALIZADOS CON ANTERIORIDAD AL ... -
Antecedentes de la auditoría
... La auditoría es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en ... án libres de error material, debido al fraude o error. Esta conclusión deberá contener: • ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... Antecedentes del Asunto. 1. Hechos: ********** o **********, contrajo matrimonio el ... Averiguación previa. Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal para pleitos y ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ...