denuncia hechos fraude
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Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... u ofendido laboraba, antes de ocurrir los hechos que motivaron el proceso penal, ni que con ... CAPÍTULO VI Fraude ... ARTÍCULO 190 ... Al que ... II.- Con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. DENTRO DE LOS REQUISITOS PARA CANCELARLA, CON MOTIVO DE SU CADUCIDAD, NO ESTÁ EL RELATIVO A QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRE CONCLUIDO EL JUICIO DEL QUE DERIVÓ CUANDO LA LEY APLICABLE NO CONTIENE DISPOSICIÓN EN ESE SENTIDO NI OTRA QUE ORIENTE TAL INTERPRETACIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y DE PUEBLA).
... Legitimación 12. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte ... ella se efectúan, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la ley deben ... -
Hallan a los El Mann lavado y fraude fiscal
... financiero y ocultaron sus ingresos reales al fisco, revela una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentada desde marzo de ... ceros, y pérdidas fiscales en casi todos sus ejercicios fiscales, hechos que resultan completamente ilógicos e inconsistentes", expuso la UIF ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********. 16. Por ... anterior, al considerar que los agravios hechos valer por la recurrente resultaron infundados ... -
Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... de personas víctimas por la comisión de hechos que la ley señale como delito así como por ... , copia simple o certificada de la denuncia o querella interpuesta ante el Ministerio ... pena de prisión, así como por robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0057-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE NEUTRALIDAD E IMPARCIALIDAD, AL REALIZAR EXPRESIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORALES, EN SU CONFERENCIA DENOMINADA MAÑANERA DE VEINTICINCO DE MARZO DE ESTE AÑO, CON LO QUE SE PRETENDE POSICIONAR A...
... a. Denuncia. El veintiséis de marzo, el representante ... QUINTA. Pruebas y hechos acreditados ... I. Pruebas. Para ... diciendo; es más, he sido víctima del fraude electoral y de la complicidad de los organismos ... - Continúa disputa interna entre colonos de Satélite
- Denuncian irregularidades en supuesto caso de fraude
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Oaxaca
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... VII. Gratuidad. Todas las ... I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Violencia, denuncias... y elecciones
... un minuto de silencio por las víctimas de hechos violentos que se presentaron durante las ... Tras esa denuncia pasaron 20 días de negociaciones entre el ... Desde aquel "fraude" caracterizado por la caída del sistema de ...
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Ejecutoria num. 476/2019 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 05-11-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA REGLA RELATIVA A QUE OPERE EN LA SEGUNDA MITAD DEL PLAZO Y QUE SÓLO SE INTERRUMPA CON LA DETENCIÓN DEL INCULPADO, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA Y DE MORELOS).
... ,(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre ... Hechos. El diecisiete de noviembre de dos mil diez, los ... ***, por la posible comisión del delito de fraude, previsto en el artículo 188 del Código Penal ... -
Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... ón o exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías; individuo significa ... continuación, renovación o modificación hechos a cualquier ley, estatuto, decreto o regulación ... a la determinación de que una denuncia está debidamente documentada; y ... (b) para ...
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Norma internacional de auditoría 600
... Esta NIA expone los hechos que el equipo del encargo del grupo debe tener en ... estados financieros del grupo, debida a fraude o error. 8 (Ref.: Apartados A30-A31) ... grupo, o de que exista algún indicio o denuncia en ese sentido ... Discusión entre los ...
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Auditoría de estados financieros
... que pueden ser producidas por error y/o fraude". De acuerdo con la Norma Internacional de Auditor\xC3" ... de control correspondientes, los hechos fraudulentos encontrados. Como se indica en la ... de sus derechos como socio Expulsión Denuncia a las autoridades competentes de las violaciones ...
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Jaime Sánchez Susarrey / 7 de julio
... el PAN gobierna desde hace 24 años, la denuncia de los panistas fue en sentido contrario: el ... Inventó la existencia de un fraude electoral con pruebas inexistentes: el algoritmo ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL COMETIDO EN UN JUICIO NATURAL TRAMITADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. EL COMPETENTE PARA CONOCER DE ESE DELITO, ES EL JUEZ DEL MISMO FUERO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
... su calidad de apoderado de **********, denuncia la posible contradicción de criterios entre los ... P.21 P (10a.), de título y subtítulo: "FRAUDE PROCESAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310, PÁRRAFO ... SI SE DENUNCIÓ ESTE DELITO POR HECHOS DERIVADOS DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ... -
Tras las huellas de Leonardo Patterson
... contra de Patterson en noviembre: una por fraude y otra que le obliga a devolver al país dos ... más de una década en realizar una sola denuncia ... Otra más: con dos averiguaciones ... tesoro: una pareja de raros bustos olmecas hechos de madera ... Las piezas corresponden en ...
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Vigente
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco
... y la declaratoria correspondiente son hechos por la comisión instaladora; ... V. El ... ño de prisión; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... el Congreso del Estado reciba alguna denuncia o queja contra ayuntamientos o munícipes por ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Planeación y ejecución de la auditoría
... circunstancias relativos a transacciones o hechos que han originado la posibilidad de ... o pasivo correspondiente a pérdida o fraude. • La subjetividad y complejidad a la hora de ... a algún fraude, indicio de éste o denuncia del mismo, él lo tendr á en cuenta en su ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0137-2021), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA VISTA ORDENADA POR ESTA SALA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSC-2/2021, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO COMETIDAS POR CARMEN SILERIO RUTIAGA Y OTROS, CONTRA (DATO PROTEGIDO) AL PRESIONAR, ATACAR, AMENAZAR Y HOSTIGAR A LA DENUNCIANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL ORGANISMO PÚBLICO...
... carecer de competencia para investigar los hechos, toda vez que consideró que no acreditaba una ... III. Trámite de la denuncia ante la Sala Especializada ... A ... , a veces llamado síndrome del fraude ... -
Vigente
Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Yucatan
... el enfermo terminal haya presentado denuncia penal ... Artículo 22. Signatarios en caso de ... III. Con dolo, mala fe o fraude ... IV. El signatario no exprese clara e ...
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Van contra hotelero por fraude a banco
... Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Van contra hotelero por fraude a banco
... Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
NULIDAD DE CARGOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL TARJETAHABIENTE. SU DECLARACIÓN EN JUICIO NO PROVOCA, COMO CONSECUENCIA DIRECTA, EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEMANDADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
... RESULTANDO: PRIMERO.—Denuncia de posible contradicción de tesis. Mediante ... para demostrar los cargos que le fueron hechos, el tercero interesado reconoció la veracidad de ... los dispositivos electrónicos en fraude por otros (hackers), contra los que la ...