denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
- Vigente Ley Organica del Poder Judicial de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Código Penal del Estado de Sonora
... , audios, o videos relacionados con la denuncia ... #Párrafo reformado, B.O. 2 de marzo de ... , delitos contra la intimidad personal, fraude familiar y el delito contemplado en el artículo ... o crónico y que hayan ejecutado hechos o incurrido en omisiones que la ley señale como ...
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Ejecutoria num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES.II. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA INCLUSIÓN EN LA LEY RELATIVA DE LA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO RESULTA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE...
... sus efectos jurídicos obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión ... a los conceptos de invalidez hechos valer por las y los promoventes: Contestación ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO, CUANDO LOS CÓNYUGES TIENEN DOMICILIO CONYUGAL EN MÉXICO. LOS JUECES LOCALES TIENEN COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA CONOCER DE LA PRETENSIÓN Y ESTÁN FACULTADOS PARA RESOLVERLA APLICANDO EL DERECHO EXTRANJERO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA RECIPROCIDAD EN ELLO, CON EL ESTADO EN QUE DICHO ACTO JURÍDICO SE CELEBRÓ.
... para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... "En los hechos" fundatorios del reclamo, en lo sustancial, expres\xC3" ... , mientras que cuando se declara un fraude a la ley foral, no se desconoce la validez del ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla
... todos los medios legales a su alcance el fraude legal, el procesal, la colusión, la malicia, la ... IV.- No alegar, a sabiendas, hechos falsos, Leyes inexistentes o derogadas; ... deudor que conoce su insolvencia, no lo denuncia a favor de sus acreedores ... ARTÍCULO ...
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Vigente
Código Penal para el Estado de Guanajuato
... punitiva en favor de los sujetos y por los hechos por los cuales se hubieren aplicado, en los ... III.- Persuada a no presentar la denuncia del secuestro cometido o bien a no colaborar u ... 3 DE JUNIO DE 2011 ... CAPÍTULO III Fraude ... ARTÍCULO 201 ... A quien mediante ...
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los ... ón y, por tanto, la demostración de los hechos controvertidos. Ello, toda vez que consideró que ... tradicionales de monitoreo y detección de fraude no tienen la capacidad ni la velocidad para ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI,
... de grupos fácticos de poder interponen denuncia penal, cuando ven afectado su derecho al honor, ... certeza a los autores y partícipes de los hechos probablemente delictivos, sino que únicamente ... penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de ... -
Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
... con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos ... fraude no deviene derecho alguno. " ... "El presidente ... -
Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacan
... , por ocultación de bienes, por dolo o fraude en la administración de bienes indivisos ... fecha en que tuvieron lugar los dichos y hechos que la originan; ... II. Cuando por haberse ... juicio como si no hubiere solicitado la denuncia del pleito; ... IV. Cuando la persona a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN. AL EJERCERLAS LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE CORROBORAR LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTIVIDADES O ACTOS REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE, A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRETENSIONES, SIN NECESIDAD DE LLEVAR A CABO PREVIAMENTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA PRESUNCIÓN DE INEXISTENCIA DE OPERACIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
... última acta parcial se consignaron tales hechos y se estableció que se concedía un plazo de ... ón en los contribuyentes que realizan fraude tributario a través de dicha actividad; y, b) ... es competente para pronunciarse sobre la denuncia de contradicción de tesis entre el Tercer ... -
Ejecutoria, Plenos de Circuito
FRAUDE PROCESAL. NO SE CONFIGURA EL DELITO RELATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO EN LA DEMANDA LABORAL EL TRABAJADOR EXPONE HECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO COMO FALSOS.
... de tesis 5/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO.-Denuncia. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, ... en la comisión del delito de fraude procesal (en la hipótesis de al que para obtener ... , por una parte, estableció que los hechos imputados de facto son reales y, por otra, ... -
Vigente
Ley de Derechos Humanos del Estado de Queretaro
... documentos preexistentes, declaraciones y hechos que tengan lugar o estén aconteciendo en ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... documento, el cual tendrá efectos de denuncia", debiendo la Defensoría, en consecuencia, a trav\xC3" ...
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Vigente
Código Electoral del Estado de México
... á presentar ante el Instituto, queja o denuncia por presuntas violaciones a las disposiciones de ... que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno ... VI ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Tabasco
... án sometidas, para todo lo relativo a los hechos que sean imputables a sus sucursales o a los ... Cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; ...
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Suma 100 denuncias fraude en Segalmex
... informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la Fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Guanajuato
... Artículo 28. Los hechos que la Auditoría Superior conozca con motivo del ... a aquél en que se presentó la denuncia por escrito ... El plazo señalado en este ... ás de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
... conocimiento del Ministerio Público los hechos constitutivos de los delitos de que conozcan en ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... Unidos Mexicanos, al inadvertir que los hechos atribuidos a los respectivos quejosos no aban el delito de fraude genérico, previsto y sancionado en el artículo ... -
Vigente
Código Penal del Estado de Campeche
... I. Que los hechos delictuosos de que se trate tengan ese carácter ... CAPÍTULO IV Fraude ... ARTÍCULO 206 ... Comete el delito ... contra persona que ha formulado denuncia o querella o aportado información o pruebas ...
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Asociación de colonos denuncia a 2 por fraude
... instalaciones de la misma, aunque un grupo de colonos pretendi ingresar y rompi una puerta de vidrio, por lo que interpusieron una denuncia de hechos ... Mencion que la Asociacin de Colonos present igualmente dos denuncias por presunto fraude, en contra de Francisco Meixueiro Soto y Leopoldo ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA. CUANDO SE GENERE INCERTIDUMBRE SOBRE LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO, EL AMPARO QUE SE CONCEDA DEBE TENER EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO A FIN DE RECABAR, EN CASO DE QUE EXISTA, EL TÍTULO O LA CÉDULA PROFESIONAL DEL DEFENSOR (PÚBLICO O PRIVADO), CON...
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo ... reproducidos los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como si a la letra se ... me había dicho que se había aventado un fraude en unas ********** que está por la calle ... -
¿Cómo crear un departamento de auditoría forense?
... ón, detección y prevención de fraude. Su naturaleza, funciones y tamaño varían de ... objetiva, que le permita diferenciar hechos relevantes de los irrelevantes ... • ... no está incumpliendo su trabajo si denuncia casos de corrupción ... Dada la naturaleza ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES.
... trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre ... en que se consignen los actos y hechos jurídicos; entonces, las operaciones ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ...