denuncia hechos fraude
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.
... Antecedentes del Asunto. 1. Hechos: ********** o **********, contrajo matrimonio el ... Averiguación previa. Con motivo de la denuncia presentada por el apoderado legal para pleitos y ... en la comisión del ilícito de fraude. 13. Causa penal **********. Mediante proveído ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... 49. Por tanto, lo que se denuncia, es una incompleta o deficiente forma de regular ... 138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... 15. Mismos que en su oportunidad fueron hechos valer y se tuvieron por formulados en acuerdos de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
MEDIDAS CAUTELARES. LA SOLICITUD DE ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DE AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE ORDENARSE CON MOTIVO DE UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA DICTADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO (ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DE QUIEN SE RECLAMA EL ADEUDO, NO
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con los ... Instituciones de Crédito, propiciaría un fraude a la ley, encubierto con el secreto bancario; ... Justicia Militar, para la comprobación de hechos ... - Vigente Código Civil para el Distrito Federal
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Vigente
Codigo Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... á presentar ante el Instituto, queja o denuncia por presuntas violaciones a las disposiciones de ... que se deforma su imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno; ... f) ... fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...
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NIA 315 (Revisada), Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno
... de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en ... negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones ... a algún fraude, indicio de fraude o denuncia de fraude, el auditor lo tendrá en cuenta en su ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN.
... competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo ... cosa el que ejerce sobre ella un poder de hechos, y que tal poder necesariamente debe tener una ... dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU...
... Los agravios hechos valer en el presente asunto son inoperantes en ... un carro y otros a pie, hago la presente denuncia para que sean castigados los responsables del ... en el caso, pues de lo contrario sería un fraude a la ley, y no se estaría dando el uso para el ... -
Vigente
Manual de Organización General de la Secretaría de Relaciones Exteriores
... la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal ... 24/Jl/1992 F ... el Ministerio Público respecto de los hechos que así lo ameriten ... Expedir copias ... ón, celebración, terminación, denuncia y publicación de tratados internacionales y ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios ... fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y ... Capítulo VI ... De la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... , en general, cuando se trate de impedir un fraude. En estos casos, el actor deberá probar no sólo ... valer excepciones substanciales, aduciendo hechos extintivos, modificativos o impeditivos de los ... los demás casos en que se autorice la denuncia del litigio a un tercero por disposición de la ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Nuevo León
... , autentifica y da publicidad a los actos y hechos del estado civil de las personas. Su ... que existe el impedimento, cuando haya denuncia, se expresará en el acta el nombre, edad, ... ; o desde el día en que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios ... fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... ámites que ofrecen, deberá incluirse la denuncia ciudadana por incumplimiento a las obligaciones ...
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Actividades iniciales de la auditoría
... en los estados financieros debido al fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del ... al alcanzar conclusiones a partir de los hechos observados en la auditoría. • Utilizar ... cualquier fraude, indicios de fraude o denuncia de fraude, que afecten a la entidad ... 136 ...
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Las desapariciones de antes y de ahora
"La desaparición forzada es un problema inconmensurable en su misma definición, en su constitución y en su práctica; las cifras son sólo las señales de que algo muy grave hay en los zócalos de lo social, algo que no alcanza a verse en toda su magnitud pero que ahí está y aparece sólo cuando se denuncia, cuando se muestran con crudeza las experiencias de una realidad inaguantable", dice Roberto...
... , las tardanzas en registrar los hechos, las historias y las denuncias de quienes se ... registran las prcticas que bloquean la denuncia o los eventos que no se convirtieron en quejas, ... de los aos setenta hasta las derivas del fraude electoral de 1988. En una leyenda urbana se ... -
El plagio tiene rostro de mujer
... 29 de noviembre de 2007, Teresa hizo la denuncia de robo como si aquel Altima gris del ao fuera ... 50 mil pesos o qu hacer si la acusaban por fraude contra la aseguradora? En eso lleg un tipo.Es ... por qu est aqu, seora?.No, desconozco los hechos.Est por un secuestro que cometieron con ese ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Baja California
... ón que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes ... VII.- Gratuidad.- Todas las ... denuncia, se le deberá acompañar ante el Ministerio ... , si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON LA CALIDAD DE VÍCTIMA. TIENE ESE CARÁCTER EL DENUNCIANTE DEL DELITO DE FALSEDAD EN DECLARACIONES E INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD.
... , RESULTANDO: PRIMERO.-Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis. Denuncia de la ... de Jalisco, en contra de **********, por hechos que estimó constitutivos de delito, los que ... DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS DELITOS DE FRAUDE PROCESAL Y DE FALSEDAD DE DECLARACIÓN ANTE ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0047-2023), 2023
EXPEDIENTE INTEGRADO CON LOS ESCRITOS DE QUEJA DE PALOMA SÁNCHEZ RAMOS, FRINNÉ AZUARA YARZABAL, LAURA BARRERA FORTOUL, MARÍA DEL REFUGIO CAMARENA JÁUREGUI, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, FUENSANTA GUADALUPE GUERRERO ESQUIVE!, ANA LILIA HERRERA ANZALDO, CRISTINA RUIZ SANDOVAL, JAQUELINE HINOJOSA MADRIGAL, MARIBEL GUADALUPE VILLASEÑOR DÁVILA, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA, JAZMÍN JAIMES ALBARRÁN,...
... Derivado de hechos presuntamente constitutivos de VPMrG, se ... (7) 1.1 Denuncia primigenia. El veintiuno de julio de dos mil ... y de enriquecimiento ilícito, de fraude y de un montón de otros delitos eh electorales, ... -
Vigente
Ley para la Declaracion Especial de Ausencia por Desaparicion en el Estado de Chihuahua
... desaparecida involuntariamente y por hechos violentos, a fin de que judicialmente se ... Cuando el Ministerio Público reciba una denuncia por desaparición, deberá abocarse de manera ... fraude a la ley, la Declaración Especial de Ausencia ...
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Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... : CUARTO.—Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, que por cuestión de ... los que destacan que se le reciba su denuncia o querella y ratificación, se mantengan en ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... -
Gobernadores: cárcel, indagatorias, muertes...
... en extradición por lavado de dinero, fraude bancario y operación sin licencia de un negocio ... hijo fue Encarcelado y procesado por esos hechos ... FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ...
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Nueva demanda contra Romero Deschamps
Durante lustros, el senador y líder de Pemex Carlos Romero Deschamps ha estado inmerso en el escándalo. Sus agremiados lo han denunciado varias veces por enriquecimiento inexplicable y fraude, y aun cuando ninguna querella ha prosperado, dos sindicalistas de Pemex ratificaron el jueves 15 una demanda ante la PGR en la que lo acusan de varios delitos y le exigen aclarar dónde quedaron los fondos...
... sindicalistas jubilados, ratificaron una denuncia de hechos contra l por prevaricato y fraude, que ... -
Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia, o bien, ... , por delitos contra el ambiente, fraude genérico, falsificación y uso indebido de ...
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Prevención del fraude en las organizaciones
A menudo los integrantes del gobierno corporativo de las organizaciones tienden a pensar que el origen de los fraudes proviene de una falta de cultura ética de los individuos, sin embargo es responsabilidad del propio gobierno corporativo diseñar, difundir e infundir la cultura ética de las instituciones, estableciendo métodos de monitoreo y supervisión, propiciando una comunicación eficiente,...
... , propiciando una comunicación eficiente, instaurando métodos de denuncia, revisando la planeación principal, trabajando de manera eficiente en la ... ilícito y, por supuesto, de los empleados que hayan participado en hechos inadecuados, ya sea por la omisión de haber alertado a la empresa de ...