denuncia hechos fraude
13374 resultados para denuncia hechos fraude
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Van contra hotelero por fraude a banco
...Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Van contra hotelero por fraude a banco
...Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín ...
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Tramita Tonalá crédito inflado
... dentro del predio solicitaron ampliar la denuncia que ya habían interpuesto en diciembre del 2013, para que se investigue un presunto fraude ante la falta de pago, pues, dicen, a ellos no ... Afectados amplían la denuncia original de hechos. Solicitan ...
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Indaga Derechos Humanos queja de LordFerrari
...Tras la denuncia por esos hechos, se hizo público que el llamado LordFerrari enfrenta otras denuncias por fraude. Y este domingo, el empresario difundió un video ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0021-2021-CUMP1), 2021
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CONTRA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS POR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA Y VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD, POR HACER UN LLAMADO INDEBIDO AL VOTO DERIVADO DE SUPUESTAS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL REALIZADAS EN
... . . Respecto a que los hechos denunciados actualizaban un uso indebido de ... de dos mil veinte, en el que se denuncia una presunta promoción personalizada, difusión ... régimen antidemocrático, o sea, hicieron fraude, hay muchísimas víctimas del fraude electoral ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 4, 10, PÁRRAFO ÚLTIMO, 17, FRACCIONES I, II Y III, Y 273, FRACCIONES I A XXII Y XXIV, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS...
... infundados los conceptos de invalidez hechos valer respecto de la integración paritaria del ...ás de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga conocimiento de la probable comisión de ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
DICTÁMENES PERICIALES. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y LOS EMITIDOS POR LOS PERITOS OFICIALES NO SE RATIFICARON PREVIO A SU DICTADO, ES INNECESARIO CONCEDER EL AMPARO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PREINSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE QUE SE RATIFIQUEN [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].
... del orden penal, dada la mecánica de los hechos y el delito que se atribuye al solicitante de ... o moral, ya que para ello valoró la denuncia de **********, de fecha veintidós de enero de ..., ya que en muchos delitos, como el fraude, algunas de sus formas merecen penas corporales y ... -
Norma internacional de auditoría 550
... de uno o más factores de riesgo de fraude en aplicación de la NIA 240, 4 porque el fraude ... de políticas y procedimientos de denuncia, cuando procedan. A18. En algunas entidades, los ... . de riesgo de fraude. 24 Se consideran hechos indicativos de una inluencia dominante. ejercida ...
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Enemigos, a la carta
A Juan Collado le pidieron preparar una denuncia contra un grupo de políticos, funcionarios, ...ían los referidos abogados involucrar en hechos delictivos, sin embargo, una vez que le ... del DF estaba armando una denuncia de fraude contra una de sus empresas, y que tenía mucha ...
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Ejecutoria num. 1/2020 de Plenos de Circuito, 05-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. LOS PLAZOS PARA PROMOVERLA ESTÁN SUJETOS A LA CADUCIDAD, NO A LA PRESCRIPCIÓN.NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA Y LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.
... es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en ... al día en que haya conocido de los hechos en que funda su pretensión. • Como se puede ... de la cosa juzgada destaca el relativo al fraude, es decir, cuando se invoca que el proceso se ha ... -
Ejecutoria num. 81/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 28-01-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE
... personas responsables de algún delito por hechos de corrupción o por indebido ejercicio del ... en el artículo 197, 198 fracción I, fraude tipificado en el artículo 199, 200, 201 ... -
Vigente
Código Penal para el Estado de Tabasco
... u ofendido laboraba, antes de ocurrir los hechos que motivaron el proceso penal, ni que con ...CAPÍTULO VI Fraude. ARTÍCULO 190. Al que engañando a alguien o ...II.- Con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0034-2022), 2022
EXPEDIENTE INTEGRADO DE MANERA OFICIOSA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FRANCISCO URIOSTEGUI PINEDA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DE METALES Y RECICLADORES, A.C.; PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO Y GLORIA MORENO...
...-PSC-34/2022 , integrado con motivo de los hechos advertidos por la Unidad Técnica de lo ..., la autoridad instructora radicó la denuncia con la clave UT/SCG/PE/CG/265/PEF/282/2021, ... actos con el propósito de cometer fraude a la ley, de modo que lo que se busca, es poner ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
CONTRADICCIÓN DE TESIS 239/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.DIVORCIO NECESARIO. EL ALLANAMIENTO DEL DEMANDADO RELEVA AL ACCIONANTE DE LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA PRETENSIÓN, SIEMPRE QUE NO SE REFIERA A DERECHOS DE TERCEROS O IRRENUNCIABLES Y NO SEA EVIDENTE UN FRAUDE A LA LEY (
...SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en ... violación que se analiza implicaría un fraude a la ley, toda vez que si para un divorcio ... del Estado; es una prueba que acredita los hechos, por lo que no es necesario ofrecer otros medios ... -
Abrogado
Ley de Fiscalización Superior de la Federación
... formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren ... aquéllas en las cuales, de la denuncia que al efecto se presente, se deduzca alguna de ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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La auditoría forense y el rol del auditor
.... En los últimos años la incidencia de fraude" se ha incrementado. Se calcula que una organizaci\xC3"... darle su debida importancia a cualquier denuncia, y no desestimar una investigación. Si hay ... es lograr una total comprensión de los hechos. A continuación, se enlistan algunos supuestos a ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo
... la de sus candidaturas, o que se difundan hechos falsos o sin sustento alguno en los términos de ...fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que ...IV. Haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o sus ...
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MOCHILAZO EN EL TIEMPO
A 30 años del fraude electoral de 1988Aída Castro Sánchez"Estoy ... país, sólo ocho denuncias formales por hechos considerados delitos cometidos durante el proceso ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, NUMERALES 3 Y 4, DEL CÓDIGO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS).II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 9, NUMERAL 2, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LAS...
...) Dejar de sustanciar o de conocer alguna denuncia de responsabilidad administrativa, sin causa ... y participaciones federales, y denunciar hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de ... cuando no se trate de los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... -
Exigen a Onésimo explicar 'fraude'
...denuncia, Olea afirmó que es indudable que el pagaré es falso, pues los 130 ...Venimos a presentar una denuncia de hechos por fraude procesal y los delitos que el Ministerio Público en su momento ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Tamaulipas
... formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren ...VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del ... de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Ejecutoria num. 19/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 14-04-2023 (AMPARO DIRECTO)
APELACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES. PROCEDE CUANDO ESA RESOLUCIÓN LA DICTA UN TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ATENDIENDO A LA DETERMINACIÓN DE UN TRIBUNAL DE ALZADA QUE REVOCA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y LE DEVUELVE EL ASUNTO PARA IMPONER LAS PENAS.
...*, ********** y ********** por el delito de fraude procesal. El tres de octubre de dos mil ...I. ANTECEDENTES 1. Hechos. Los días catorce de abril y veintiocho de ..., que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye ... -
Tesis num. (IV Región)1o.10 P (11a.) de undefined, 07-01-2022 (Tesis Aislada)
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. SI LA CONDUCTA IMPUTADA AL ACUSADO CONSISTIÓ EN QUE PROVOCÓ SU INSOLVENCIA PARA NO PAGAR EL MONTO AL QUE FUE CONDENADO POR UN LAUDO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL, EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE INICIA A PARTIR DE QUE LA VÍCTIMA TIENE CONOCIMIENTO DE DICHA INSOLVENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).
Hechos: En un juicio laboral una persona fue condenada ... información que el quejoso presentó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Seguido ...ó sentencia condenatoria por el delito de fraude, previsto en el artículo 207, fracción VI, del ... -
Ejecutoria nº 3070-19-17-10-2 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 22-08-2019
..., teniendo la facultad de invocar hechos notorios. Cuando se hagan valer ... por la parte actora son un fraude a la l ey, cuya pretensión es los ... necesarias para formular la denuncia", querella o declaratoria al ministerio p\xC3"...
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Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
... Las partes tienen derecho a debatir los hechos, argumentos jurídicos y pruebas de su ..., por ocultación de bienes o por dolo o fraude en la administración de los bienes indivisos. ... legales procedentes, sin necesidad de denuncia" por parte de la autoridad jurisdiccional. Art\xC3"...