concepto fraude especifico
- Vigente Circular 14/2017. Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)
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Ejecutoria num. 111/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 27-01-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA
... lastime seriamente la buena fama en el concepto público cualquiera que fuere la pena; y en ese ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ... a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo en el servicio público en ... -
Ejecutoria num. 139/2018 de Tribunales Colegiados de Circuito, 09-11-2018 (AMPARO DIRECTO)
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO MATERIAL A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. A FIN DE HACER EFECTIVO ESTE DERECHO HUMANO CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, AL FIJAR EL MONTO RESPECTIVO DEBEN PONDERARSE LOS INTERESES MORATORIOS CALCULADOS EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PROMOVIDO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CORRESPONDIENTE.
... COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO.", "COMPENSACIÓN A ... **********, como coautores del ilícito de fraude. (fojas 19 a 20, tomo I) En ampliación de ... preguntó a quién se refería en específico y el otro sujeto contestó ‘pues a la ingeniera ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
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Repercusiones fiscales. En los fraudes cometidos contra la empresa
El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de millones de dólares en pérdidas a las entidades económicas y los accionistas en todo el mundo; pero en el caso específico de México, ¿pueden ser deducidas las fugas económicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de las pérdidas sufridas? ¿Cuál es el tiempo oportuno en que se pueden reportar? ¿Existe algún...
... El fraude, el cáncer de las empresas, provoca miles de ... en todo el mundo; pero en el caso específico" de México, ¿pueden ser deducidas las fugas econ\xC3"ómicas acaecidas por este concepto? ¿Cómo se determina el importe procedente de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... la Unión tiene un contenido material específico que se define en función de determinados ... tiempos de paz, se hizo al incorporar el concepto de seguridad interior dentro del concepto de ...138. Esta cuestión constituye un fraude a la Constitución ya que permite la ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER PLURIOFENSIVO EN CASOS ESPECÍFICOS, CUANDO SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ANTE UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL, Y SE PONE EN PELIGRO EL PATRIMONIO DE LA CONTRAPARTE, EL SUJETO PASIVO DEL ILÍCITO ES ÉSTA Y NO LA FEDERACIÓN.FRAUDE PROCESAL. SI SE COMETE POR UNA DE LAS PARTES DURANTE LA...
FRAUDE PROCESAL. AL SER ESTE DELITO DE CARÁCTER ... el día 30 de abril de 2014, por concepto de pena convencional, pactada en la cláusula ... de **********? Respuesta: No en específico, ya que no se me nombraron despachos jurídicos ... -
Ejecutoria num. 64/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 24-03-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES.II. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA INCLUSIÓN EN LA LEY RELATIVA DE LA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO RESULTA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE...
...a. Primer concepto de invalidez Los artículos 3, fracciones V, XII, ... sus efectos jurídicos obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión ... en materia de desarrollo nacional, en específico, en la facultad exclusiva de la planeación y ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
...Concepto de persona física y viabilidad. ARTÍCULO 2.1. ... patrimonio de familia no puede hacerse en fraude de acreedores. Obligación de la familia. ... público, son los destinados a un fin específico y que pueden ser aprovechados en términos de las ...
- Vigente Disposiciones de Caracter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular
- Vigente Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020
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Vigente
Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013
... PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO. · CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE CARACTERES ... LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION. · EN LA COLUMNA "NUMERO DE ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado de Michoacan de Ocampo
...Concepto y duración. La prisión consiste en la ...específico. Si el aborto lo causare un médico cirujano, ...CAPÍTULO III. FRAUDE. ARTÍCULO 217. Fraude. A quien por medio del ...
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Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
... ni entidades de propósito específico y al cierre del ejercicio correspondiente. c. ... las presentes disposiciones, según el concepto que corresponda. Referencia 1c: Los Activos ...1. Fraude Interno: Pérdidas derivadas de algún tipo de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTÁNDAR DE MALICIA EFECTIVA REQUIERE NO SÓLO QUE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA HAYA SIDO FALSA, SINO QUE SE HAYA DIFUNDIDO A SABIENDAS DE SU FALSEDAD O CON LA INTENCIÓN DE DAÑAR (INTERPRETACIÓN DE ESTE ÚLTIMO ESTÁNDAR).
... al quejoso haber dejado impune un supuesto fraude cometido por ********** y **********, sin que ... la emisión de algún pronunciamiento específico en torno a éstos. • Resultan inoperantes las ...(39) el "derecho al honor" como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los ... -
Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
FRAUDE ESPECÍFICO. CUANDO LA CONDUCTA QUE SE ATRIBUYE AL INCULPADO ESTÁ COMPRENDIDA, POR UNA PARTE, EN UNA NORMA GENERAL Y, POR OTRA, EN UNA ESPECIAL, LA CUAL PREVÉ, TIPIFICA Y SANCIONA ALGUNA DE LAS MODALIDADES EN QUE PUEDE COMETERSE DICHO DELITO, EL JUEZ DEBE APLICAR ESTA ÚLTIMA, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
... partícipe del hecho tipificado como fraude, cometido en agravio de **********. (fojas 1 a 3 ... responsable del delito de fraude específico, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".. ...), a favor de la víctima **********, por concepto de pago de la reparación del daño, en términos ... -
¿Qué es la auditoría forense?
. @Definición de auditoría forense. El concepto auditoría forense está compuesto por dos ... indeseables relacionados con el fraude; investigar aquellos hechos que se le encomienden ... y aplicando los componentes al riesgo específico de fraude, la evaluación e implementación de ...
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Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... que corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político ...fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que ...
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Vigente
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur
...Concepto y duración. La prisión consiste en la ...ARTÍCULO 225. Robo específico. Se impondrán las mismas penas previstas en el ...CAPÍTULO IV. FRAUDE. ARTÍCULO 239. Fraude. Al que engañando a ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y DE GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES. ASPECTOS QUE LAS DISTINGUEN.
... a partir del 1 de enero de 2014, en específico, el artículo 17-H, fracción X, inciso d), así ..., argumentos éstos que hizo valer en el concepto de violación primero, inciso c), fracción I, de ... medida a través de la cual se combata el fraude fiscal por parte de contribuyentes, finalidad ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
NULIDAD DE PAGARÉ (VOUCHER). CARGA DE LA PRUEBA DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS MEDIANTE EL USO DE TARJETA BANCARIA AUTORIZADAS A TRAVÉS DE LA DIGITACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (NIP) EN DISPOSITIVOS DENOMINADOS "TERMINAL PUNTO DE VENTA".
... una evolución semántico-jurídica del concepto de documento ampliado para cubrir al documento ... lugar donde cree que podrá realizar el fraude y en cambio le ofrece una gratificación. - ...ón previa al hecho controvertible en específico, pues se probaría que la fiabilidad del método ... -
Vigente
Codigo Penal de Coahuila de Zaragoza
...El delito. ARTÍCULO 28 (Concepto de delito y causas que lo excluyen). Delito es la ... penal, y no pueda precisarse el daño específico que cada cual produjo. Si se precisa quien causó ...á delito continuado, si con relación a fraude, conductas equiparadas al fraude, abuso de ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento
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Ejecutoria num. 100/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 04-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE EN UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL (LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO).II. ACCIÓN DE...
..., II, IV y V; 9, en su totalidad y en específico los incisos 2, en la porción normativa "o ...Primer concepto de invalidez. • Señala que el artículo 1, ...fraude no deviene derecho alguno. ".. "El presidente ... -
El delito de fraude
... traduce en la abstención de dar a conocer a la víctima el falso concepto en que se encuentra con el fin de desposeerla de algún bien o derecho; c) ...Ello sin olvidar que de acuerdo con el listado específico" de los delitos calificados como graves, el fraude es considerado en el art\xC3"...