definicion secreto bancario
5726 resultados para definicion secreto bancario
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Transparencia y acceso a la información tributaria en la entidad veracruzana: Restricciones jurídicas a la luz del secreto fiscal
En la actualidad, la transparencia y rendición de cuentas de las gestiones gubernamentales se enarbolan como atributos inescapables que cualifican el grado de solidez democrática que se vive al interior de los países modernos. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública cumple una función primordial como instrumento constitucional que permite a los gobiernos acercarse a los...
... expresión «autodeterminación informativa» y establece una definición de la naturaleza y contenido de este nuevo derecho […] la protección de .... Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal , bursátil y postal, cuya ... -
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas.
... aplicables, por violación del secreto" bancario. Artículo 213. Para salvaguardar el car\xC3"...
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Ejecutoria nº 1930-22-08-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-03-2023
... contribuyente sea o no titular, dado el secreto bancario. En consideración de los ... DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN" NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD . El art\xC3"...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 322 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL NO ESTABLECER EXPRESAMENTE SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE QUIENES CON MOTIVO DE SU EMPLEO, CARGO, PROFESIÓN, ARTE, OFICIO O CIRCUNSTANCIAS TIENEN DERECHO A RESERVARSE INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A TERCEROS A FIN DE EVITAR QUE SE LES DECLARE CONFESOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional. b) En su segundo concepto de ... secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una ... clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los entes ... -
Regulación y supervisión del mercado de valores
.... Las leyes de secreto bancario y/o requerimiento de doble criminalidad ... en el mercado de valores, y la definición de las actividades propias del mercado de ...
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
...ón pública mediante el sistema de voto secreto por los siete integrantes del Pleno. Se ... Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza; . b) ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Instituto Nacional Electoral
...ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...Propaganda política. Secreto bancario, fiduciario y fiscal. Sistema nacional ...
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Efectos globales de la corrupción: un obstáculo para el desarrollo
La corrupción ha dejado de ser un problema local que afecta únicamente a la administración pública para convertirse en un fenómeno sistémico que conlleva repercusiones negativas en todos los ámbitos de la convivencia social. En este trabajo se analizan los efectos perversos de estas conductas en los ámbitos democrático, económico, social, cultural, medioambiental y deportivo. Palabras clave:...
... de ocultar su identidad valiéndose del secreto bancario, la ineficacia de los sistemas de .... Para la primera definición, fuente: ... -
Disposiciones legales, autoridades, definiciones y actividades vulnerables
...• 1970, EUA, Ley del Secreto Bancario, Obligaba a las instituciones ...
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Sin límites, el imperio actual de los Hank
La semana pasada el Grupo Financiero Interacciones, de la familia Hank -conformada por políticos, empresarios y banqueros mexiquenses- anunció la fusión de Banorte y la empresa Interacciones. Durante el sexenio peñanietista Carlos Hank Rhon y su hijo han consolidado su imperio y hoy son los principales acreedores de la deuda de los gobiernos municipales, estatales y del federal; también se han...
..., donde sostienen que se viola el secreto bancario de sus clientes, como si se tratara de ...Admitió incluso que incidirá en la definición del candidato al comparar los procedimientos ... -
Tratados internacionales contra la corrupción
Este artículo forma parte de un conjunto de documentos que sintetizan y analizan el Marco Jurídico e Institucional Anticorrupción, con el objetivo de crear un material didáctico conciso y actualizado que pueda usarse en el aula y también como marco de referencia para investigaciones profundas y focalizadas. En esta ocasión, esta serie de trabajos comenzará, con ámbito internacional. En esta...
... . 5.1. Definición de hechos de corrupción. . La CICC incluye las ... solicitada requirente amparándose en el secreto bancario; el requirente a su vez se obliga a no ... -
Democracia
...La definición tradicional de democracia, proviene de la antigua ...Secreto bancario, fiduciario y fiscal. Tribunal ...
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Mentiras
Una mentira es un mensaje con la intención de engañar. Esta semana, la mentira estuvo en el centro de las campañas por la Presidencia de México: la candidata al Senado Nestora Salgado fue acusada por el PRI de secuestro cuando se sabe que fue encarcelada injustamente por organizar a las autodefensas de Guerrero; las importaciones de alimentos fueron más o menos que las exportaciones, según los...
..." de información por décadas, en el secreto bancario. Pero en el año en que Grotius escribe ... de Aquino a Aristóteles hay una definición de la que el candidato Anaya no puede escapar: ... -
Combate a la Corrupción, Ética Pública y Rendición de Cuentas en México
...@1. Definición y factores de la corrupción. La Dra. María de ...ó como aspecto relevante, excepciones al secreto" bancario en casos de investigación de la situaci\xC3"...
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Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
...Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus ... cateo, o la información protegida por el secreto bancario que se recabe sin autorización ...
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
..., mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. . 1 . . 2-5 EDICIONES FISCALES ISEF ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ... del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las ...
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Habilitadores tecnológicos y realidades del derecho informático empresarial
El cambio al mercado digital, con la digitalización de todas las cosas, la gran capacidad para el tratamiento de la información y los datos como materia prima, constituyen el eje central de las transacciones mundiales. En este sentido, las oportunidades de innovación en el mundo empresarial serán para las empresas que integren, de manera más eficaz y acelerada, la tecnología. Los desafíos también
...8. . 17 Definición que excluye el trabajo a tiempo parcial y el ...ón, los contratos de know how o el secreto industrial brindarán las medidas necesarias para ... empresas del sector Financiero y Bancario... -
Francia y la industria 4.0
...6 Otro ejemplo es el sector bancario. A causa de la digitalización de la mayoría de ... Francés 21 carga al 16 Definición europea de las competencias digitales: “La ...Éstas imponen en particular el secreto de sus corresponden - cias. Por lo tanto, el ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL DISPONER QUE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SERÁ DISTRIBUIDO EN FORMA IGUALITARIA ENTRE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN Y AL NÚMERO DE DIPUTADOS OBTENIDOS EN DICHA ELECCIÓN, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN II,...
... sistema de sufragio directo, universal y secreto, como se desprende de los artículos 41 y 116 de ... no se encuentren limitadas a el, secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que implica una omisión ... representante, concibiéndolo por definición como uninominal; y a la circunscripción como la ... -
La política en el Poder Legislativo
... de estas variables en la definición del papel político de la Cámara de ... no sea de los que deban conservarse en secreto; en la inteligencia de que la lenidad o negativa ...í como la Ley de Protección al Ahorro Bancario (lpab, muy polémica, a través de la cual se ...
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Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
...d) Definición de conceptos para efectos de la Ley, su ...ón de avisos no es violatoria del secreto legal, profesional u otros. La presentación ante ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ...
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Onshore y Offshore, la terminología tributaria de la globalización
Los empresarios mexicanos deben buscar aquellas figuras jurídicas y legales, que le ayuden a reducir el tributo que se brinda al estado mexicano, a favor del desarrollo económico de los gobernados.
...Siguiendo la definición dada . anteriormente, parece bastante sencillo ..., por ejemplo, por sus estrictas leyes de secreto bancario. Otro ejemplo es Irlanda, que ofrece ... -
Consideraciones jurídicas para determinar el régimen fiscal de las personas físicas en Mexico
...Nótese que, bajo esta definición, la persona de que se trate, independientemente ...".Es, para fines prácticos, el fin del secreto bancario a nivel internacional para fines ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RECONOCER SUS DERECHOS Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA).II. FACULTADES DELEGABLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ORGANISMOS PÚBLICOS...
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ...ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 03-04-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 791/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 167/2017 (RELACIONADO CON EL A.R. 168/2017) DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 07 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR EL QUINTO TRIBUNAL UNITARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 78/2015 (NO AMPARA) EN EL CASO SE CONSIDERA QUE EL ASUNTO REVISTE LAS CARACTERÍSTICAS
... Unidos Mexicanos, en específico, del secreto. bancario, que la Unidad de Inteligencia ... no hacerlo, a la luz del esfuerzo de definición. realizado hasta aquí. La discrecionalidad de ...