definicion secreto bancario
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ [ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO 1, INCISO D) Y 197, PÁRRAFO 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. II. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL [ARTÍCULO 9, PÁRRAFO 1, INCISO A), DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL...
...ón proporcional, por lo que tal definición es contraria a las bases generales del principio ... por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad ... relativo a la excepción del secreto bancario de las cuentas, fondos o fideicomisos, debido a ... -
Vigente
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
...XI. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para ... limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. #Párrafo reformado por el ... Directiva de la Asamblea en escrutinio secreto y por mayoría de votos. d) Dado a conocer el ...
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ...I.- La definición y aprobación de:. 1.- Las políticas y normas en ... Ley, ni a lo dispuesto en materia del secreto" propio de las operaciones a que se refiere el art\xC3"...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN...
... Estado Mexicano, así como para la definición de las funciones constitucionales de seguridad ... de Riesgos– documento, por cierto, secreto y, en consecuencia, cuyo contenido no puede ... padrón electoral, el secreto fiscal, bancario, fiduciario o ministerial; ni tampoco que se ... - Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO.
... incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos ...ía la creación de una ley que, por definición, constituye una regla de carácter general, ..., sólo las relativas al sistema bancario, casas de cambio y transmisores de dinero han ... -
Vigente
Código Civil del Estado de Mexico
... madre podrá solicitar que se preserve el secreto de su ingreso y de su identidad y para el ...Definición de reconocimiento. ARTÍCULO 3.19. El ... anterior las instituciones del Sistema Bancario Mexicano, actuando en nombre propio o como ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Casas de Bolsa
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Ejecutoria, Tribunales Colegiados de Circuito
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.EMBARGO DE CRÉDITOS.
... la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las ...", debe entenderse partiendo de la definición del vocablo "repetir", el cual según la Real ... -
Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 2. Que el artículo 41, base II de la ... no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario o fiscal establecidos por otras ... de los partidos que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas. Lo anterior ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... imagen; la información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ...
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas
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Ejecutoria, Plenos de Circuito
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTA Y DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA NO CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA DEL EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS COMO PROVIDENCIA PRECAUTORIA, Y PUEDE SOLICITARSE DE FORMA GENÉRICA AL JUEZ MERCANTIL PARA QUE LA OTORGUE.
..., como en el caso de las cuentas, por el secreto bancario. Por esa razón, no podía identificar ...éndose por "pesquisa", a partir de su definición por la Real Academia de la Lengua Española, como ... -
Vigente
Código Electoral del Estado de México
...El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; de igual ...Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en ... información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 206/2020 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 21-05-2021 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO SE RECLAME SU NULIDAD, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMOSTRAR QUE SE SIGUIERON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE PARA ACREDITAR SU FIABILIDAD.
... excesiva para el usuario del servicio bancario en función a que éste, de ordinario, no cuenta ... -
Vigente
Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero
...; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... será elegido mediante sistema de voto secreto y por mayoría de los integrantes del Pleno en la ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... obligados, que se relacione con el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida; ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chiapas
...ños y será elegido mediante voto libre, secreto y directo de los tres Comisionados integrantes ...l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ...bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
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Tráfico ilícito de bienes culturales. La transfiguración del poder cultural - Segunda de dos partes
En mayo de 2015 una operación encubierta llevada a cabo en Siria por el comando de élite estadunidense US Delta Force, dirigida en contra del líder del llamado Estado Islámico (EI) Abu Sayyaf, interceptó cerca de 40 memorias USB que contenían información de alta sensibilidad sobre las operaciones financieras de este grupo terrorista trasnacional.
...és AML Act), modificó sensiblemente el secreto bancario y reajustó la definición de ... -
Ejecutoria num. 52/2022 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-09-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA).II. ACCIÓN DE...
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ...200. Así, por definición y con base en lo hasta aquí expuesto, se puede ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... - Vigente Reglas a las que habrán de sujetarse los participantes del mercado de Contratos de Derivados
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Ejecutoria num. 19/2023 de Plenos Regionales, 08-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. NO SE ACTUALIZA RESPECTO DEL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA QUE RECIBIÓ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO RECONOCIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI).
... en el uso de tarjetas como instrumento bancario de pago son complejas, ya que se realizan ..... "La definición del número de identificación personal, la ... Circuito, de título y subtítulo: "SECRETO BANCARIO. EL TÉRMINO ‘EN JUICIO’ A QUE ALUDE ... -
Vigente
Ley Electoral del Estado de Zacatecas
..., mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto Nacional ...PRELIMINARES. Proceso Electoral. Definición. ARTÍCULO 122. 1. El proceso electoral del ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ...