definicion secreto bancario
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Efectos globales de la corrupción: un obstáculo para el desarrollo
La corrupción ha dejado de ser un problema local que afecta únicamente a la administración pública para convertirse en un fenómeno sistémico que conlleva repercusiones negativas en todos los ámbitos de la convivencia social. En este trabajo se analizan los efectos perversos de estas conductas en los ámbitos democrático, económico, social, cultural, medioambiental y deportivo. Palabras clave:...
... de ocultar su identidad valiéndose del secreto bancario, la ineficacia de los sistemas de ... Para la primera definición, fuente: ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA PROMOVERLA (ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA).II....
... que el parámetro de regularidad o la definición de derechos. 95. En ese sentido, lejos de tener ... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA
... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... -
Sin límites, el imperio actual de los Hank
La semana pasada el Grupo Financiero Interacciones, de la familia Hank -conformada por políticos, empresarios y banqueros mexiquenses- anunció la fusión de Banorte y la empresa Interacciones. Durante el sexenio peñanietista Carlos Hank Rhon y su hijo han consolidado su imperio y hoy son los principales acreedores de la deuda de los gobiernos municipales, estatales y del federal; también se han...
... , donde sostienen que se viola el secreto bancario de sus clientes, como si se tratara de ... -
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
... , mediante sufragio universal, libre, secreto y directo ... 2-5 EDICIONES FISCALES ISEF ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ... del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las ...
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Democracia
... La definición tradicional de democracia, proviene de la antigua ... Secreto bancario, fiduciario y fiscal ... Tribunal ...
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Mentiras
Una mentira es un mensaje con la intención de engañar. Esta semana, la mentira estuvo en el centro de las campañas por la Presidencia de México: la candidata al Senado Nestora Salgado fue acusada por el PRI de secuestro cuando se sabe que fue encarcelada injustamente por organizar a las autodefensas de Guerrero; las importaciones de alimentos fueron más o menos que las exportaciones, según los...
... "reserva" de informacin por dcadas, en el secreto bancario. Pero en el ao en que Grotius escribe su ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
... , lo que conlleva que no habría definición de candidatos antes de la jornada electoral y el ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. d) Esta disposición establece, como ... limitaciones impuestas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. "Artículo 125. Los ...
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Fiscalización tributaria
... de información, excepciones al secreto fiscal, aumentos de supuestos de infracciones y ... , como cuando se consigue un préstamo bancário. En ese caso se está recibiendo un pasivo y los ...
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Vigente
Codigo Territorial y Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios
... ón tendientes al mejoramiento y la definición de espacios edificables; ... VIII. Mejorar ... faltaren a la obligación de guardar el secreto respecto de los escritos que conozcan, revelando ... con sus accesorios, según el avalúo bancario ...
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Los Estados, las criptomonedas y la ciberseguridad
Este trabajo aborda la situación actual de los activos conocidos como criptomonedas. Se realiza un análisis de sus antecedentes, objetivos y mecanismos de acción. A su vez, se propone un criterio ético que concluye en una serie de recomendaciones para su regulación a nivel internacional
... I. Introducción. II. Definición y antecedentes. III. Legalidad y legitimidad. IV ... con criptomonedas, dentro de la Ley de Secreto Bancario (bsa), estableciendo pautas necesarias ... -
Habilitadores tecnológicos y realidades del derecho informático empresarial
El cambio al mercado digital, con la digitalización de todas las cosas, la gran capacidad para el tratamiento de la información y los datos como materia prima, constituyen el eje central de las transacciones mundiales. En este sentido, las oportunidades de innovación en el mundo empresarial serán para las empresas que integren, de manera más eficaz y acelerada, la tecnología. Los desafíos también
... 8 ... 17 Definición que excluye el trabajo a tiempo parcial y el ... ón, los contratos de know how o el secreto industrial brindarán las medidas necesarias para ... empresas del sector Financiero y Bancario ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, AL DISPONER QUE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SERÁ DISTRIBUIDO EN FORMA IGUALITARIA ENTRE TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN PROPORCIÓN DIRECTA AL NÚMERO DE VOTOS OBTENIDOS EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN Y AL NÚMERO DE DIPUTADOS OBTENIDOS EN DICHA ELECCIÓN, NO VULNERA LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN II,...
... sistema de sufragio directo, universal y secreto, como se desprende de los artículos 41 y 116 de ... no se encuentren limitadas a el, secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que implica una omisión ... representante, concibiéndolo por definición como uninominal; y a la circunscripción como la ... -
Francia y la industria 4.0
... 6 Otro ejemplo es el sector bancario. A causa de la digitalización de la mayoría de ... Francés 21 carga al 16 Definición europea de las competencias digitales: “La ... Éstas imponen en particular el secreto de sus corresponden - cias. Por lo tanto, el ...
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Vigente
Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales del Estado de Michoacan de Ocampo
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Codigo de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
... El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Queda ... La definición del orden de la lista definitiva integrada por ...
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Regulación y supervisión del mercado de valores
... Las leyes de secreto bancario y/o requerimiento de doble criminalidad ... en el mercado de valores, y la definición de las actividades propias del mercado de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. CORRESPONDE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES RECONOCER SUS DERECHOS Y EL ACCESO A LAS PRERROGATIVAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA).II. FACULTADES DELEGABLES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A ORGANISMOS PÚBLICOS...
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... -
Diario Oficial de la Federación de 31/03/2021 (Contenido completo)
... : 4.1 Metodología para la definición y clasificación de Plays, así co mo su ... los propios comisionado s, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilida d ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ...
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Onshore y Offshore, la terminología tributaria de la globalización
Los empresarios mexicanos deben buscar aquellas figuras jurídicas y legales, que le ayuden a reducir el tributo que se brinda al estado mexicano, a favor del desarrollo económico de los gobernados.
... Siguiendo la definición dada ... anteriormente, parece bastante ... , por ejemplo, por sus estrictas leyes de secreto bancario. Otro ejemplo es Irlanda, que ofrece ... -
Vigente
Ley Numero 546 Organica de la Fiscalia General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... penal; así como para coadyuvar en la definición de la política criminal del Estado, conforme a ... á ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores - REF:011431
... Supervisión Financiera Sector Bancario ... Trabajo en Equipo ... ... 4. Colaborar en la definición de metas individuales del personal, con la ... información, cumplan con el criterio de secreto financiero, con el objeto promover el ...
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Decreto Número 46.- Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, de la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México, y de la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal, Denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”.
... ón Integral del Hombre, pues la definición de atención integral, establece que es el ... IV. La mujer que solicitó mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva ... y la carátula de nómina y el acuse bancario de la dispersión de nómina y cheques. e) En el ...
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Decreto Número 48.- Por el que se aprueba la cuenta pública del Gobierno del Estado de México, organismos auxiliares y organismos autónomos del Estado de México del ejercicio fiscal 2020.
... ón Integral del Hombre, pues la definición de atención integral, establece que es el ... IV. La mujer que solicitó mantener en secreto su identidad en el momento del parto y la reserva ... y la carátula de nómina y el acuse bancario de la dispersión de nómina y cheques. e) En el ...
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Diario Oficial de la Federación de 12/04/2021 (Contenido completo)
... , a su super ior jerárquico, la definición y difusión de políticas y estrategias para el ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y direct o, así como las reglas para garantizar ...