definicion secreto bancario
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... Definición de impuestos ... I. Impuestos son las ... electrónica de fondos o depósito bancario conforme a las reglas de carácter general que al ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ... #$ ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... I. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Durango
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
... , mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Artculo 2. 1 ... a) ... no estar limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contar con la ...
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Reglamento de Fiscalización
... ARTICULO 29 ... Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados ... estarán protegidas por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, en términos de lo ... con ellos, a fin de mantenerlos en secreto ... c) Dar aviso al SAT en la oficina ...
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Letras de cambio, cheques y pagarés electrónicos; aproximación técnica y jurídica
El presente artículo está dedicado al análisis técnico y jurídico de letras de cambio, cheques y pagarés. Por ello, se analiza, de entrada, desde el punto de vista jurídico, la admisibilidad de estos instrumentos electrónicos conforme al derecho sustantivo español, abordando los problemas jurídicos que genera su admisión y presentando las correspondientes propuestas de solución. A continuación,...
... de Barcelona)”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil , No. 122, 2011, pp. 221-242 ... 3 ... ía un valor público asociado a un valor secreto conocido únicamente ... L ET RA S D E C A M ... -
Vigente
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosi
... Se exceptúan de esta definición a los representantes del Congreso del Estado y de ... , mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del ... de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal, en caso de delegación de facultades en ...
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Vigente
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosi
... Se exceptúan de esta definición a las y los representantes del Congreso del ... , mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio del ... de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal, en caso de delegación de facultades en ...
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Paraisos fiscales y globalizacion economica y financiera.
... por una baja o nula fiscalidad, el secreto bancario, un sector financiero muy desarrollado y ... Retomando una definicion clasica, (11) el poder es la capacidad que tiene ...
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
... se encuentren protegidas por algn tipo de secreto; III. Evaluar los riesgos incluyendo los ... Instituto para la Proteccin al Ahorro Bancario, en los trminos que sealan las leyes relativas al ...
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Indaga SFP sólo 8% recibe un castigo
... nico freno que tienen es el referente al secreto bancario, el fiscal o ciertas situaciones de ...
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Elementos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones fiscales
Definición ... Entendemos por elementos ... de acuerdos o convenios no se respeta el secreto bancario, el país firmante debe proporcionar la ...
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Versión original
DECRETO por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de Tabasco
... 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible ... Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un período de tres años, con posibilidad ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General de Justicia del Estado de Zacatecas
... definición y la aplicación de la política criminal del ... á ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Partidos políticos
... citar, de manera complementaria, una definición doctrinaria al respecto ... De acuerdo con ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... Secreto bancario, ...
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Primeros pasos de inversión
... cruzar la línea entre un paso y otro, el secreto es simple: plantéate metas de ahorro, ¡eso ... La definición de tu perfil de inversionista debe ser el primer ... de un remate judicial o un remate bancario, el remate inmobiliario es una venta entre ...
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Diario Oficial de la Federación de 14/04/2021 (Contenido completo)
... de brucelosis que cumplen con la definición operacional y que reciben tratamiento Número ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 5. Por su parte, el artículo 1 de ...
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Convenios tributarios celebrados por Mexico con los Gobiernos de Canada y de los Estados Unidos de America
... es un poco más extensa que la de la definición del Modelo de USA, pero su objetivo es que tenga ... excepción del párrafo 3 para interés bancario no es anular la regulación § 1.882-5 en el ... o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto u otro bien intangible, así como por el uso o la ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expedinete NºSUP-JDC-0545-2017), 05-10-2017
... mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, as como las reglas para garantizar la ... no estar limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contar con la ...
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Diario Oficial de la Federación de 28/04/2021 (Contenido completo)
... probables que cumplen con la definición operacional por 100 60 Promover la toma, ... , las cuales forman parte del Sistem a Bancario Mexicano y atienden las activida des ... por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-02-2022 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 147/2021)
INFORMACIÓN BANCARIA RECABADA POR AUTORIDADES HACENDARIAS PARA FINES FISCALES. DETERMINAR SI PUEDE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO MEDIANTE QUERELLA Y UTILIZARSE COMO PRUEBA PARA INICIAR UN PROCESO PENAL PARA LA COMPROBACIÓN DE UN DELITO Y RESPONSABILIDAD PENAL
... que se encuentran protegidas por el “secreto bancario”, ... en términos del primer ... mediante la definición de una jurisprudencia producto de la ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del ... LIVA 1-A, 5-D ... Definición de desperdicios ... 4.1.2. Para los efectos del ...
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Vigente
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... Su presencia estética ... III. El secreto epistolar, telefónico, profesional y ... á conforme al tipo de rédito bancario promedio en la fecha de la capitalización, y se ... CAPÍTULO I. Definición ... ARTÍCULO 2545 ... Son ...