definicion secreto bancario
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. AUN CUANDO LOS ARTÍCULOS 153-C, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE QUE SE RIGE POR DICHA LEGISLACIÓN PARA IMPUGNARLOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).SALARIO. AUN CUANDO EL ARTÍCULO 101,...
... su acción de amparo fundado en una definición de interés legítimo contradictorio, ... directa a una cuenta bancaria o por giro bancario, limitándose a establecer una distinción entre ... á mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En esta disposición se concretan las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS ESTATALES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 45, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL DECRETO 91, QUE REFORMA ESE CÓDIGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTINUEVE
... en la Constitución; por lo que la definición administrativa de calumnia vulnera, por ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley Numero 875 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Chihuahua
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley Numero 90 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora
... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Materia de fiscalización
... parte solicitante, independientemente del secreto bancário y de un interés fiscal interno. Con ... 3. Anexo C - Definición del término "nacional" para efectos de la ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco
... del tribunal, resulte pertinente el secreto ... ARTÍCULO 105 ... Actas de las ... controversia civil o familiar cuya definición sea previa o conexa a la decisión del proceso ... de cheques del deudor u otro crédito bancario", el ejecutor dará inmediato aviso a la instituci\xC3" ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit
... a datos personales; a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.
... , en este precepto no se regula esa definición. 22.17. El artículo 38 es violatorio de los ... , mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que ... lo adquirió en virtud de un préstamo bancario, o que a la fecha de adquisición del bien ... -
Vigente
Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero
... El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible ... del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario para el Consejo General del ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Cuarta Sección)
... crédito, o en certificados de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuenta de cualquier ... otra disposición que obligue a guardar secreto ... El mismo día de la sesión, los miembros ...
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Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos
El artículo desarrolla cuestiones básicas relacionadas con el delito de lavado de activos como son su denominación, las fases o etapas del proceso delictivo y su descripción básica en la mayor parte de legislaciones penales del entorno latinoamericano
... ilegal; (e) la eliminación del secreto bancario como un obstáculo en las ... CAPARRÓS, es difícil establecer una definición clara de lo que se entiende por “paraíso ... -
Ejecutoria num. 110/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 21-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS.III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA...
... un elemento determinante en dicha definición, pues llevando ese argumento al extremo, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... -
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Queretaro
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tlaxcala
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Buscan que se declaren paraísos fiscales
... los alcances de la iniciativa y una definición del concepto de paraíso fiscal ... "Las ... -Prevalece el secreto bancario y comercial ... -Presentan una ...
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Facultades de la autoridad fiscal
... en la planeación, diseño y definición de los programas electrónicos en las materias de ... Dentro de lo que es el secreto fiscal está la reserva absoluta de la ...
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Diario Oficial de la Federación de 07/05/2021 (Contenido completo)
... , así como su designació n y definición, con el propósito de que provean de seguridad a ... como mediante sufragio universal, libre, secreto y directo ... También es claro que con base en ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ...
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Diario Oficial de la Federación de 29/05/2015 (Contenido completo)
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario HHQ ... sufragio y la emisión del voto libre y secreto; consolidar el uso de la red informática del ... 1. Definición de procedimientos Revisión y establecimiento de ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Zacatecas
... l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... Para la prueba del acto secreto en la simulación absoluta o relativa, se admiten ... ARTÍCULO 1814.- DEFINICION LEGAL DE PERMUTA. La permuta es un contrato por ... Las instituciones del sistema bancario mexicano, actuando en nombre propio o como ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Colima
... Artículo 31. Definición y competencia de la Fiscalía Especializada en ... á ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Vigente
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatan
... El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y expresa la ... administrativas, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nuevo Leon
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... b) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...