definicion secreto bancario
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Diario Oficial de la Federación de 12/04/2021 (Contenido completo)
... , a su super ior jerárquico, la definición y difusión de políticas y estrategias para el ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y direct o, así como las reglas para garantizar ...
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Buscan que se declaren paraísos fiscales
... los alcances de la iniciativa y una definición del concepto de paraíso fiscal ... "Las ... · Prevalece el secreto bancario y comercial ... · Presentan una ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. FACULTAD DE DISTRITACIÓN. ES EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE.II. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. DIVISIÓN DEL TERRITORIO ESTATAL EN UNA SOLA CIRCUNSCRIPCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
... mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 1.1. 1.1. Excepción al secreto bancario. 1.2. 1.2. Aclaración de publicación ... 2.7.1.46. 2.7.1.50. Definición de público en general para efectos de ...
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Ley del Mercado de Valores
... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de dicha sociedad sujeta a esta ... legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto ... III ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... IV. Los organismos financieros ...
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¿Qué es el lavado de dinero?
En México, de acuerdo con el art. 400 Bis del Código Penal Federal (CPF), el lavado de dinero consiste en manejar de cualquier forma dinero y bienes que no han sido declarados o informados scalmente
... figuras como el decomiso, para lo cual el secreto bancario no debía ser un obstáculo ... Llama ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y su anexo 19.
... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del ... Definición de público en general para efectos de ...
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Sentencia con número de expediente 945/2023. Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, 2023-09-27
... el carácter de impuesto, por definición de la ... ley, no es necesario cumplir con la ... violación del secreto que se establece y las instituciones estarán ... Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de ...
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Diario Oficial de la Federación de 03/10/2018 (Contenido completo)
... Aspectos a considerar para la definición de los té rminos, condiciones y proc edimiento a ... , a más tardar el segundo Día Hábil Bancario siguiente a la re cepción de dicho aviso, el ... información, cumplan con el criterio de secreto financiero, con el objeto de promover el apego ...
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Sentencia nº SUP-RAP-5-2013 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 19 de Febrero de 2015
RECURSOS DE APELACIÓN. EXPEDIENTES: SUP-RAP-5/2013, SUP-RAP-10/2013 Y SUP-RAP-11/2013. RECURRENTES
... político que contrate un crédito bancario debe destinar los recursos que reciba, única y ... 8 Por definición del Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar ... -
Obligaciones de los notarios públicos contenidas en la ley antilavado de dinero
... d) Definición de conceptos para efectos de la Ley, su ... ón de avisos no es violatoria del secreto" legal, profesional u otros ... La presentaci\xC3" ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ...
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Evaluación de los primeros resultados de la Reforma Laboral
... elementos más, que influyeron en la definición del marco institucional, fueron el desarrollo de ... de los noventa, se vendió el sistema bancario, que se había nacionalizado en 1982, y se ... ‚ Prever el voto libre, directo y secreto para el desahogo de la prueba del recuento de los ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-03-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1368/2015)
TEMA DE ORIGEN EN LA REASUNCIÓN DE COMPET. 38/2014 SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL REASUMA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 222/2014 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 11 DE MARZO DE 2014, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 864/2013-II POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
... cheque o un depósito bancario ... Explicarme ... él contenido que se ... definición y entendimiento del concepto de discapacidad. El ... con discapacidad a emitir su voto en secreto ... -
El derecho humano de defensa técnica en el sistema de responsabilidades administrativas, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción en México y Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato
Las personas servidoras públicas conservan la calidad originaria de personas y por ello, al encontrarse sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa pueden contar con una defensa técnica que permita identificar un tratamiento jurídico acorde a los postulados que asisten al derecho penal en lo sustantivo y procedimental y, extensivamente, al derecho administrativo sancionador,...
... ón de tales circunstancias en la definición de Hauriou es deliberada, pues está reconocido ... ón de recursos monetarios, pues el secreto bancario es superable en estos procedimientos. En ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SUP-JRC-0030-2019), 28-08-2019
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA REGIONAL DE ESTE TRIBUNAL, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, EN EL EXPEDIENTE SCM-RIN-2/2019, QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
... ísticas similares a las de un cheque bancario ... 92 ... mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar ... la ciudadanía presente respecto a la definición de sus preferencias electorales ... En ese ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 05-12-2016 (RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INFORMACIÓN RESERVADA 1/2016)
CONSEJERO. JURÍDICO. DEL EJECUTIVO. FEDERAL, INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PLENO DEL INSTITUTO. NACIONAL. DE TRANSPARENCIA., ACCESO A LA INFORMACIÓN. Y PROTECCIÓN. DE DATOS PERSONALES DE 25 DE MAYO DE 2016, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE DE RECURSO DE REVISIÓN RDA 2149/16, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 041000000781
... debe también a que, por definición, los datos ... estadísticos no se encuentran ... obligado a mantener en secreto el contenido de solicitudes y ... resoluciones ... secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u ... otro considerado como tal por ... -
Servicios financieros, acciones colectivas y competencia
Uno de los grandes efectos de las acciones colectivas es el poder disuasorio de conductas empresariales abusivas que afectan tanto a los consumidores como a los competidores. Sin embargo, con un modelo normativo tan defectuoso como el nuestro, dichos procesos colectivos distan mucho de ser útiles, afirma el autor
... El delito se ha desplomado. ¿El secreto? El riguroso control que se ha impuesto en las ... lo tanto, la concentración del crédito bancario refleja de manera directa la concentración de ... -
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 1.1. 1.1. Excepción al secreto bancario ... 1.2. 1.2. Aclaración de ... 4.1.2. 4.1.2. Definición de desperdicios ... 4.1.3. 4.1.3. No ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 09-09-2014 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2014)
MATERIA ELECTORAL. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.
... Constitucionalidad de la definición" legal de los actos ... \t\t\tanticipados de precampa\xC3" ... bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... el secreto fiduciario, bancario y fiscal; ... los convenios ... -
Acuerdo No. IEEM/CG/78/2022.- Por el que se aprueba el Programa Anual de Auditoría Interna 2023.
... Depósito Bancario. – Operación realizada por la Dependencia ... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; las autoridades electorales solamente ... Al respecto al LGIPE establece dicha definición: Artículo 15. 1. Se entiende por votación total ...
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Ley general de títulos y operaciones de crédito
... @@@SECCIÓN I. Del Depósito Bancario de Dinero ... Efectos del depósito bancario ... Definición de control corporativo ... Para efectos de la ...
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Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2020- 2024.
... empresas que dependen del crédito bancario. El número de empresas domésticas que cotizan ... , ha sido necesario revisar la definición de empleo informal. Los trabajadores en este ... por voto personal, libre, directo y secreto; también se mejorará la productividad y las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. LOS ARTÍCULOS 153-A, 153-D, 153-E, 153-I, 153-U Y 153-V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO VULNERAN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).DERECHO AL ASCENSO. EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY FEDERAL
... Se incluye el concepto y la definición" de productividad (artículo 153-I); se establece \xC3" ... directa a una cuenta bancaria o por giro bancario, limitándose a establecer una distinción entre ... á mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En esta disposición se concretan las ... -
Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... Definición de impuestos ... I. Impuestos son las ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ... #$ ...
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Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de la Sociedad Controladora ... respectiva en confidencialidad, reserva o secreto de cualquier tipo. Asimismo, la Secretaría a ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por ciento o ...