definicion secreto bancario
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Abrogado
Ley Federal de Instituciones de Fianzas
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro ... I.- La definición y aprobación de: ... 1.- Las políticas y ... Ley, ni a lo dispuesto en materia del secreto" propio de las operaciones a que se refiere el art\xC3" ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... imagen; la información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, ... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ...
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Tráfico ilícito de bienes culturales. La transfiguración del poder cultural - Segunda de dos partes
En mayo de 2015 una operación encubierta llevada a cabo en Siria por el comando de élite estadunidense US Delta Force, dirigida en contra del líder del llamado Estado Islámico (EI) Abu Sayyaf, interceptó cerca de 40 memorias USB que contenían información de alta sensibilidad sobre las operaciones financieras de este grupo terrorista trasnacional.
... és AML Act), modificó sensiblemente el secreto bancario y reajustó la definición de ... -
Neficacia procesal del delito de violación de secretos industriales / Procedural ineffectiveness of the crime of violation of industrial secrets
... SOCIOJURÍDICO DEL SECRETO INDUSTRIAL ... 2.- MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL ... , en el Reino Unido no existe una definición formal de secreto comercial ni restricciones ...
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Vigente
Código Administrativo del Estado de México
... IV. La definición de los instrumentos normativos, administrativos, ... á los intereses moratorios al tipo bancario que resulten a su cargo ... #Artículo ... XV. Guardar secreto profesional de las operaciones inmobiliarias en ...
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento para la Liquidación y Destino de los Bienes de los Partidos Políticos Nacionales que pierdan o les sea cancelado su Registro ante el Instituto Federal Electoral
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo ... 2. Que el artículo 41 ... no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes ... Ejecutiva de Administración para su definición y concreción. A efecto de cumplir con esta ...
- Vigente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
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Ejecutoria num. 4/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 02-12-2022 (AMPARO DIRECTO)
ESTADO DE INTERDICCIÓN. LOS ARTÍCULOS 23, 450, FRACCIÓN II, 462, 466, 467 Y 635 DEL CÓDIGO CIVIL, 902, 904 Y 905 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE ESTABLECEN ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DE SU REGULACIÓN, CONTRAVIENEN EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN, ASÍ COMO EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA
... fundamental a tener en cuenta es la definición y entendimiento del concepto de discapacidad. El ... con discapacidad a emitir su voto en secreto ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA.II. INSPECCIÓN DE PERSONAS Y DE VEHÍCULOS. DEFINICIONES Y SU ALCANCE ESPECÍFICO COMO RESTRICCIONES A LA LIBERTAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS EN RAZÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL (ARTÍCULOS 132,...
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... - Vigente Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico
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Vigente
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se expide el Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal ... 3. Que el artículo ... de las personas que encuadren en la definición de personas políticamente expuestas, ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Morelos
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León
... XXXIII. Coadyuvar en la definición y aplicación de la política criminal del Estado ... á ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado de Quintana Roo
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas
... l).- Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de estos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Versión original
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los ... Definición de público en general para efectos de ...
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EL INFORME OPPENHEIMER / La guerra contra los 'paraísos fiscales'
... paraísos fiscales para que levanten su secreto bancario. El G-20 mencionó 14 naciones - ... , porque los paraísos fiscales por definición no cobran impuestos y no son transparentes, y ...
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Paraísos fiscales
... de 1934, por medio de la cual se creó el secreto" bancario. 67 A mediados del siglo XX, se puede se\xC3" ... , puede comentarse que no existe una definición oficial o estandarizada que explique de manera ...
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Vigente
Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla
... 2. Su presencia física; ... 3. El secreto epistolar, telefónico, profesional, ... ículo 621 en lo relativo al depósito bancario; ... VI. El arrendamiento hecho de ... I. Definición y diferentes clases de fianza ... ARTÍCULO ...
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Ejecutoria nº 972-21-30-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 10-08-2022
... , misma que es del tenor siguiente: SECRETO FINANCIERO O BANCARIO. ES PARTE ... sí admite prueba en contrario”, definición que se encuentra plasmada en su Diccionario ...
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Vigente
Ley Numero 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Guerrero
... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... será elegido mediante sistema de voto secreto y por mayoría de los integrantes del Pleno en la ... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ...
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Modelos tributarios
... acordar bilateralmente modificar la definición de “persona” para incluirlos ... 6.11 El ... ño o modelo, plano, fórmula o proceso secreto, o por información relacionada con experiencia ... petrolera o farmacéutica, el sector bancario, etc.) y no de contribuyentes en particular ...
- DECRETO NÚM. 26.- POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi
... ; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LIMITACIÓN PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS DE ABSTENERSE DE EXPRESIONES QUE CALUMNIEN A LAS PERSONAS EN LA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE DIFUNDAN (ARTÍCULO 42, DÉCIMO CUARTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).II. FINANCIAMIENTO PÚBLICO. FACULTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LEGISLAR SOBRE SU FISCALIZACIÓN (ARTÍCULO 42,...
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ...