definicion secreto bancario
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 17-03-2021 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 206/2020)
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE AQUÉLLA.
... bancario en función a que éste, de ordinario, no ... ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 27-06-2017 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016)
CRA
... inconstitucionalidad rige una definición" amplia de la materia ... \telectoral. Cita la acci\xC3" ... corresponda, mediante sufragio universal, secreto y directo. […] ... Apartado ... D.- Del ... no estará limitado por los secretos bancario, ... fiduciario y fiscal ... El órgano ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 13-03-2019 (AMPARO EN REVISIÓN 1368/2015)
TEMA DE ORIGEN EN LA REASUNCIÓN DE COMPET. 38/2014 SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL REASUMA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 222/2014 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 11 DE MARZO DE 2014, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 864/2013-II POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL
... cheque o un depósito bancario ... Explicarme ... él contenido que se ... definición y entendimiento del concepto de discapacidad. El ... con discapacidad a emitir su voto en secreto ... -
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España para Evitar la Doble Imposición en materia de ImpuestoS sobre la Renta y el Patrimonio y prevenir el Fraude y la Evasión Fiscal. VII-P-2aS-888
... o modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, así como por el uso o la concesión de uso de ...
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Ley Federal Procedimiento Administrativo. VII-CASR-PA-39
... modelo, plano, fórmula o procedimiento secreto, así como por el uso o la concesión de uso de ... 27 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario ...
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Entre la firma electrónica y la firma digital: aproximaciones sobre su regulación en el Perú
El desarrollo de las operaciones electrónicas normalmente se efectúa en entornos inseguros, por lo que requieren ciertos mecanismos técnicos que permitan identificar al firmante y acreditar la voluntad manifestada en un medio seguro revestido de legalidad. En ese sentido, la presente investigación busca determinar cuáles son los aspectos normativos que permite el uso de las firmas electrónicas y...
... un paso más allá, al plantear una definición de firma electrónica, 6 con una redacción ... Resalta, en el ámbito bancario, la Resolución SBS 373-2000, mediante la cual se ... -
Código fiscal de la federación 2014
... ón se entiende por automóvil la definición contenida en el ... ART-5 de la Ley Federal ... Secreto Fiscal (ART-69-PFOS-1, 2, 4, 6, 8 Nuevo, 10 ...
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Ley de concursos mercantiles
... Definición de conceptos ... 4o.- Para los efectos de esta ... ía, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario ...
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Código Fiscal de la Federación
... Definición de operaciones relevantes ... Para los efectos ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ...
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Sentencia nº SUP-JRC-0079-2011 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 30 de Marzo de 2011
Sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del estado de Guerrero en el juicio de inconformidad TEE/SSI/JIN/001/2011 que, entre otras cuestiones, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo estatal de la elección de Gobernador del estado de Guerrero y confirmó la declaración de validez de la misma y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez
... certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado; por ... , no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Para el ejercicio de esta ... a manifestar de manera general, la definición de lo que es el Instituto Electoral del Estado de ... -
Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente ST-JDC-0104-2018), 2018
DIVERSOS ACTOS Y OMISIONES QUE ATRIBUYE A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, RELACIONADOS CON LA ELECCIÓN DE DIPUTADO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL DISTRITO XIX, CON CABECERA EN TACÁMBARO, MICHOACÁN.
... se encuentra limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y cuenta con el apoyo de ... desarrollas en la ley, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo ... privadas, con la finalidad de superar el secreto" fiduciario, bancario y fiscal; ... \t\t\t\t - \xC2" ... -
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Transparencia: horas decisivas
... ón secular, la reforma deja atrás al secreto como práctica gubernamental y abre una nueva ... Hay un pun- to de definición que no podrá ser eludido en la camada de nuevas ... secreto validado en alguna ley (fiscal, bancario, fiduciario, etcétera) tenía el mismo peso que ...
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... encuentren protegidas por algún tipo de secreto; ... III. Evaluar los riesgos incluyendo los ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en los términos que señalan las leyes ...
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Vienen los "#SingapurPapers"
Gracias a un acuerdo tributario, el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó... y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación, el ocultamiento y el lavado de capitales. En un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos, por ejemplo, Pemex fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del
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Sentencia N° 741-2016-A de la Sala 4, del Tribunal Supremo de Justicia de Jalisco, 2016
... comprobante bancario, 1 un formato de registro, 1 recibo de primas, 1 ... guardada en el secreto de este H. Juzgado. Medio de convicción que se ... la concesión de un amparo queda, por definición, excluida la aplicación de ... la fracción IV ...
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Código Fiscal de la Federación Correlacionado
... Definición de impuestos I. Impuestos son las ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ...
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La inclusion del conocimiento tradicional indigena en las politicas publicas del Estado mexicano.
... que puede subdividirse en etapas (definicion del problema, construccion de la agenda, ... por considerar que compartirla violaba el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario y ...
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Empresa/ ¿Carpetazo?
... de la Ley para la Protección del Ahorro Bancario, de auditar los préstamos rescatados por el ... hete aquí que en suspenso aún la definición final sobre el asunto por parte de la instancia ... de la hoja de arce, estarían violando el secreto bancario ... Por absurdo que parezca, pues, ...
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Anexo-B
... (e) Un alcance más restrictivo de la definición de regalías o intereses y/o una tasa reducida ... en el curso ordinario de su negocio bancario ... • El interés se paga en un eurobono ... ño o modelo, plan, fórmula o proceso secreto, y a la consideración de información sobre ...
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Jorge Eduardo Vega Camargo
... y de qué manera, así como cuidar el secreto bancario. La comunicación a los clientes ... ¿existen áreas grises o con falta de definición? ... Esto ha ido cambiando, ya que muchos temas ...
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Hacienda puede pedir información para aclarar posibles delitos
La SCJN declaró constitucional el actuar de la autoridad hacendaria.
... de que se requiera información para definición, aclaración o investigación de un delito, se ... ón para fines fiscales relacionada con el secreto bancario sin mediar autorización judicial.La ... -
Universalidad de los Convenios tributarios
... ón Europea y encuadra dentro de la definición" de una compañía según lo establecido en el art\xC3" ...
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Sentencia nº SUP-JRC-0006-2012 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 14 de Febrero de 2012
Sentencia dictada en el expediente TEEM-DELEVEGOB-001/2012 que, entre otras cuestiones, declaró la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo y declaró electo a Fausto Vallejo y Figueroa como Gobernador de dicha entidad federativa para el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015.
... , LO SOBORNARON PARA NO REVELAR ESTE SECRETO, CON CARGOS PÚBLICOS POR LO QUE ACTUALMENTE ES ... , tiene como propósito terminal la definición de los candidatos que van a contender en las ... y que estén protegidas por el secreto bancario, fiduciario o bursátil, con excepción de las ... -
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
CANDIDATOS INDEPENDIENTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. EL CONTENIDO DEL INCISO E) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ARMONIZARSE CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, DEL CITADO ORDENAMIENTO, Y ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO AL VOTO PASIVO, PARA LAS ELECCIONES FEDERALES Y LOCALES, SIN QUE...
... referencia dichos parámetros para la definición de las reglas de financiamiento que serán ... á mediante sufragio universal, libre, secreto y directo a través de elecciones libres, ... ón reservada, conforme al secreto bancario, fiduciario y fiscal. El Consejo Estatal ...