definicion secreto bancario
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Vigente
Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca
... , industrial, postal, bursátil, bancario, fiscal, fiduciario, médico y profesional; ... al ejercicio de dichos recursos como secreto fiduciario, bancario o fiscal, respectivamente, ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL APOYO Y COLABORACIÓN DE LOS ÓRGANOS EJECUTIVOS Y TÉCNICOS DEL INSTITUTO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA ENTIDAD, NO VIOLA LA AUTONOMÍA DE LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA DE FISCALIZACIÓN.INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 35,
... EN QUE SOLICITE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, FIDUCIARIO Y FISCAL" (Razones aprobadas ... de Gobierno se debe tener presente la definición que de ellas contiene la fracción VI del ... -
Sentencia nº SUP-RAP-12-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 17 de Agosto de 2016
RECURSOS DE APELACIÓN. EXPEDIENTES: SUP-RAP-12/2016 Y SUP-RAP-16/2016 ACUMULADO. RECURRENTES
... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... privadas, con la finalidad de superar el secreto fiduciario, bancario y fiscal; n) Aprobar los ... -
Dictamen para fines financieros
... Crédito bancario con el Banco de Hierro, S.A. por un importe de ... de certeza jurídica, confidencialidad y secreto fiscal, la compañía promovió amparo en contra ...
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El futuro del régimen fiscal internacional
... ísos fiscales, con estrictas leyes de secreto bancario. Los países en desarrollo con ... definición de residencia corporativa puede adoptarse para ...
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Transparencia y acceso a la información tributaria en la entidad veracruzana: Restricciones jurídicas a la luz del secreto fiscal
En la actualidad, la transparencia y rendición de cuentas de las gestiones gubernamentales se enarbolan como atributos inescapables que cualifican el grado de solidez democrática que se vive al interior de los países modernos. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública cumple una función primordial como instrumento constitucional que permite a los gobiernos acercarse a los...
... expresión «autodeterminación informativa» y establece una definición de la naturaleza y contenido de este nuevo derecho […] la protección de ... Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal , bursátil y postal, cuya ... -
Los paraísos fiscales: El pendiente penal fiscal que pone en jaque la seguridad nacional
... terroristas, gracias al secreto bancario que mucho tiempo prevaleció, favoreció ... to, vale la pena retomar la definición de Milagros Otero Parga, la cual resulta bastante ...
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Fideicomisos: la caja negra del 2008
... El secreto fiduciario, reconocido como un derecho de quienes ... La especialista explica que el secreto bancario ha provocado que los fideicomisos, mandatos y ... de la Federación que amplió la definición de "entidades fiscalizadas" a los fideicomisos, ...
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Voto concurrente num. 599/2012 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-08-2016 (AMPARO EN REVISIÓN)
... secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una ... , por la utilidad que representa la definición del principio de consentimiento, en razón de que ...
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Institucionalización vs burocratización en el combate a la corrupción en México.
La estructura de la normativa anticorrupción en México es una de las más complejas, robustas y sofisticadas del mundo. Normativas federales diversas y un gran abanico de instituciones federales son responsables de supervisar y regular el gasto público y castigar la corrupción en la Administración Pública Federal. Sin embargo, este diseño institucional, las leyes novedosas, y la inversión...
... en nuestro país no se puede oponer el secreto fiscal, bancario o fiduciario. Además, los ... sistemas debe haber una correcta definición y delimitación de sus alcances, proponemos ... -
Taller de practicas y Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 1.1. 1.1. Excepción al secreto bancario ... 1.2. 1.2. Aclaración de ... 2.7.1.50. No existía. Definición de público en general para efectos de ...
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Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Cuadros comparativos respecto a la resolución anterior
... 1.1. 1.1. Excepción al secreto bancario ... 1.2. 1.2. Aclaración de ... 2.7.1.46. 2.7.1.46. Definición de público en general para efectos de ...
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Diario Oficial de la Federación de 30/04/2021 (Contenido completo)
... téc nicos para el diseño y la definición de la política pública en materia energética, ... los pr opios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ...
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un período de tres años, con posibilidad ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTÍCULO 322 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL NO ESTABLECER EXPRESAMENTE SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN RESPECTO DE QUIENES CON MOTIVO DE SU EMPLEO, CARGO, PROFESIÓN, ARTE, OFICIO O CIRCUNSTANCIAS TIENEN DERECHO A RESERVARSE INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A TERCEROS A FIN DE EVITAR QUE SE LES DECLARE CONFESOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE...
... reconozca el deber de guardar reserva o secreto profesional. b) En su segundo concepto de ... secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una ... clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los entes ... -
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 15-11-2018 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018)
... Estado mexicano, así como para la definición de las ... funciones constitucionales de ... cierto, secreto y, en consecuencia, cuyo contenido no puede ... ... electoral, el secreto fiscal, bancario, fiduciario o ministerial; ... ni tampoco que ...
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Vigente
Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... , en cuyos casos se pondrá la palabra secreto ... ARTÍCULO 138 ... Firma de las ... resolver una controversia civil cuya definición sea previa o conexa a la decisión del juicio ... de cheques del deudor u otro crédito bancario", el ejecutor dará inmediato aviso a la instituci\xC3" ...
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. (Continúa en la Quinta Sección)
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en términos de la Sección Segunda del Capítulo ... En la definición de las series o clases accionarias a que hace ... aplicables, por la violación del secreto que se establece, y las sociedades y personas ...
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Ejecutoria nº 1930-22-08-01-4 de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 14-03-2023
... contribuyente sea o no titular, dado el secreto bancario. En consideración de los ... DE LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN" NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD ... El art\xC3" ...
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Abrogado
Código Electoral del Estado de Aguascalientes
... El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible ... El ... Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ... que estén protegidos por los secretos bancario o fiduciario así como su manejo; deberá, ...
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Breve análisis del juicio de amparo indirecto en el sistema penal acusatorio
... Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus ... cateo, o la información protegida por el secreto bancario que se recabe sin autorización ...
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Vigente
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora
... II.- Guardar el secreto profesional; ... III.- No alegar, a ... resolver una controversia civil cuya definición sea previa a la decisión del juicio. Este podrá ... de cheques del deudor u otro crédito bancario", el ejecutor dará inmediato aviso a la instituci\xC3" ...
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Instituto Nacional Electoral
... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ... Propaganda política ... Secreto bancario, fiduciario y fiscal ... Sistema ...
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De la Soberanía y de la Forma de Gobierno
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizarla ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancário, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Vigente
Código Civil del Estado de Chihuahua
... Debe el Notario guardar el secreto profesional con relación al testamento público ... á conforme al tipo de rédito bancario promedio en la fecha de la capitalización, y se ... de bienes y servicios, conforme a la definición ...