definicion secreto bancario
-
Vigente
Ley de Instituciones de Crédito
... á la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano ... #Artículo reformado DOF ... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de dichas instituciones de ... otra disposición que obligue a guardar secreto ... El mismo día de la sesión, los ...
-
Vigente
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
-
Vigente
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... ón pública mediante el sistema de voto secreto por los siete integrantes del Pleno. Se ... ) Los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza; ... II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ...
-
Vigente
Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales
... , mediante sufragio universal, libre, secreto y directo ... #Numeral 4 modificado por el ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la ... del mismo, conforme a la definición de sus atribuciones, observando para ello las ...
- Vigente Código Fiscal de la Federación
- Vigente Circular 3/2012. Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero
-
Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, ... información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, ... ón relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las ...
-
Vigente
Ley del Mercado de Valores
... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de dicha sociedad sujeta a esta ... legal o contractualmente a guardar secreto o confidencialidad al respecto ... III ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ... IV. Los organismos financieros ...
-
Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... En la definición de las series o clases accionarias a que hace ... aplicables, por la violación del secreto que se establece, y las sociedades y personas ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
-
Vigente
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras
... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de la Sociedad Controladora ... respectiva en confidencialidad, reserva o secreto de cualquier tipo. Asimismo, la Secretaría a ... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario suscriba o adquiera el cincuenta por ciento o ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
-
Vigente
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
... Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la ... I. La definición y aprobación de: ... a) El sistema de ... , ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a que se refieren los ...
-
Vigente
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
... Quedarán comprendidas en esta definición las sociedades financieras de objeto múltiple no ... legales aplicables en materia de secreto financiero. No será aplicable a las visitas ...
-
Vigente
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
... anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de ... de las entidades federativas, en la definición de límites de las entidades federativas, los ...
-
Vigente
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
... queden comprendidos dentro de esta definición los consejeros de las ITF; ... XII ... jurídicas aplicables, por violación del secreto que se establece y las ITF estarán obligadas en ...
-
Abrogado
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
... 2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible ... 3 ... e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en ... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
- Vigente Disposiciones de Carácter General Aplicables a las instituciones de Crédito
- Vigente Circular 27/2008 relativa a las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia y sus usuarios
-
Vigente
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
... Excepción al Secreto Bancario ... 1.1. Para los efectos del ... LIVA 1-A, 5-D ... Definición de desperdicios ... 4.1.2. Para los efectos ...
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLE DERECHOS HUMANOS.II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 35, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO).III. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE...
... principio jurídico, entonces por definición ese derecho debe cumplirse en la mayor medida ... mediante el voto personal, libre y secreto. Tratándose de la negociación colectiva por ... - Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2019
-
Ejecutoria num. 147/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 20-05-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EXHIBIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMO FUNDAMENTO DE LA QUERELLA POR LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. ES INNECESARIO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LOS SOMETA A CONTROL JUDICIAL PREVIO, TRATÁNDOSE...
... , que se encuentran protegidas por el "secreto bancario", en términos del primer párrafo de su ... contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia ...