definicion secreto bancario
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Vigente
Código Penal para el Estado de Nuevo León
... la víctima o el ofendido según la definición contenida en la Ley de Atención y Apoyo a las ... plano de una fortificación o sabiendo el secreto de una expedición militar, revele este o ... medio o instrumento electrónico o bancario, la pena se aumentará hasta en una tercera parte ...
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Ejecutoria num. 5/2021 de Plenos de Circuito, 25-03-2022 (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
EMPLAZAMIENTO. LA "HORA HÁBIL" DE ESPERA EN EL CITATORIO QUE EL ACTUARIO DEBE FIJAR CUANDO NO ENCUENTRA AL DEMANDADO, DEBE ENTENDERSE TANTO COMO UNA HORA EXACTA, COMO UN LAPSO FLEXIBLE, RAZONABLE Y PRUDENTE, PLENAMENTE DEFINIDO EN CUANTO A SU DURACIÓN, PERO ESTE ÚLTIMO NO PODRÁ EXCEDER DE UNA HORA COMO LÍMITE MÁXIMO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 117 DEL CÓDIGO DE...
... el domicilio de la inconforme por el secreto fiscal, ya que sólo se estaba requiriendo aquél ... Código Fiscal Federal regula el secreto bancario, al establecer que el personal que intervenga en ... -
De la Soberanía y de la Forma de Gobierno
... y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... ón de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, ... no estará limitado por los secretos bancário, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de ...
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Distribución interna del financiamiento de los partidos políticos
A lo largo de la lectura de este documento se tocaran aspectos importantes y relevantes sobre el sistema político mexicano, de las formas de financiamiento que tienen los partidos políticos, la estructura interna de los mismos; el origen de los recursos de acuerdo a su naturaleza ya sean públicos o privados, así como del uso y distribución de estos recursos monetarios. Actualmente cuales son los...
... debemos conocer su origen y su definición tanto legal como doctrinal y su función ... programas, principio universal, libre, secreto, directo, así como las reglas para garantizar la ... y que se realicen a través del sistema bancario mexicano ... 9 La legislación de partidos ... -
Diario Oficial de la Federación de 13/04/2021 (Contenido completo)
... probables que cumplen con la definición operacional por 100 60 Promover la toma, ... equ ilibrio de fondeo a un día hábil bancario. Al margen un logotipo, que dice: Banco de ... y medi ante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ...
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Diario Oficial de la Federación de 29/11/2021 (Contenido completo) Edición Matutina
... cumplirse todos los elementos de su definición: a) la privación de libertad se configura con ... dispone que nadie será detenido en secreto e invita al establecimiento de registros de ... de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario ... Al margen un logotipo, que dice: Banco de ...
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se da respuesta al escrito de consulta identificado con el número SE-PAN-18-51-2023, suscrito por Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
... no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario para el Consejo General del ... ón bursátil , el cual encuentra su definición en el segundo párrafo del artículo 199 de la ... y mediante el sufragio, universal, libre, secreto y directo, no así la obtención de un lucro por ...
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Disposiciones legales, autoridades, definiciones y actividades vulnerables
... • 1970, EUA, Ley del Secreto Bancario, Obligaba a las instituciones ...
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Vigente
Codigo Numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y para su ... Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en ...
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Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
... Definición de conceptos ... 3o.- Para los efectos de esta ... incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos ... o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las ...
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Acuerdo No. IEEM/CG/46/2022.- Por el que se expide el Manual de Organización del Instituto Electoral del Estado de México.
... mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar ... , Teléfono, Predial, Estado de cuenta bancario, Internet, Televisión por Cable, Gas u otro ... ; Procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en ...
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Código Fiscal de la Federación
... Definición de operaciones relevantes ... Para los efectos ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión. CFF 199 ...
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Código Fiscal de la Federación
... Definición de operaciones relevantes ... Para los efectos ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ...
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Código Fiscal de la Federación
... Definición de operaciones relevantes ... Para los efectos ... violación a la obligación de guardar un secreto conocido al amparo de alguna profesión ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 22-05-2019 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 795/2018)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 281/2017, DE SU ÍNDICE, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR EL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1631/2016-VI (NO AMPARA) DETERMINAR SI LA INFORMACIÓN BANCARIA QUE...
... Unidos Mexicanos-, en específico del secreto ... bancario, que la Secretaría de Hacienda y ... no hacerlo, a la luz del esfuerzo de definición ... realizado hasta aquí ... ese orden de ... -
Ejecutoria num. 6/2022 de Plenos de Circuito, 06-01-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO ÚNICAMENTE SE ORDENA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO LA PARTE QUEJOSA CON MOTIVO DE SU SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, RESULTA INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXHIBA LA CONSTANCIA QUE ACREDITE EL ENTERO RELATIVO POR CONCEPTO DE PENSIONES, SI LOS...
... , tercero y quinto transitorios del Secreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ... ón de recursos del Sistema Nacional Bancario. "‘«Tratándose de los sujetos obligados, la ... contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia ... -
Voto migrante: Agenda de segunda generación
... La definición sobre este asunto, sin concretarse desde la ... Eliminar el secreto bancario, fiscal y fiduciario en materia de ...
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Acuerdo por el que se dan a conocer la Decisión No. 1/2020 del Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2000 y la Decisión No. 2/2020 del Consejo Conjunto UE-México de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión No. 2/2001.
... , secretos bancarios o cualquier tipo de secreto empresarial. Este tipo de transferencia está ... la eficiencia del sistema bancario nacional o tener efectos significativos ...
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Vigente
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero
... ARTÍCULO 78 ... Definición de parte. Tienen el carácter de partes en un ... II. Guardar el secreto profesional; ... III. No alegar a sabiendas, ... de cheques del deudor u otro crédito bancario", el ejecutor dará inmediato aviso a la instituci\xC3" ...
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Caso práctico dictamen fiscal de estados financieros
... de certeza jurídica, confidencialidad y secreto fiscal, la compañía promovió amparo en contra ... 38 de la NIF A-7, en simetría con la definición que de ese concepto señala la NIF A-1 en su ...
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Golpe al financiamiento militar
El gobierno y el Poder Legislativo de Chile analizan la derogación de la Ley Reservada del Cobre, la cual ha permitido desfalcos millonarios en las Fuerzas Armadas. Con base en esa norma, 10% de los ingresos brutos de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre se destina a la adquisición de armamento. Se trata de una fuente sustancial de recursos para la institución castrense. Derogar...
... otro da Montero le entreg este documento bancario al coronel Poblete en el estacionamiento del ... del Diario Oficial, dado que su carcter secreto data de aquel entonces. Esta normativa prevea la ... -
Paz de un régimen
... , un señalado antigobierno y una definición valiente de lo que se proyecta. No habla de ... Así, dueño de una experiencia y un secreto que no todos los hombres tienen la oportunidad de ... extranjero, al desarrollo mercantil y bancario. Funcionaban en la República 24 bancos, con un ...
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Diario Oficial de la Federación de 06/10/2017 (Contenido completo)
... mediant e el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ... no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ell o contará ... ón, como el referente para la definición del momento del surtim iento de sus efectos ...
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Análisis de la reforma electoral. Observaciones a la minuta de Reforma Electoral
... atribución de trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, sin tomar en cuenta que ... involucra los votos nulos que por definición son aquellos en los cuales, por un lado, no se ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 11-02-2016 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2015)
... superación de los secretos bancario y fiduciario y, por otra, ... que esa ... inconstitucional, al establecer, como definición de calumnia, ... “la imputación de hechos o ... libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar ...