unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
19259 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Dan 6 años de cárcel a defraudador fiscal
... de Marco Antonio Zaldvar Lpez, por los delitos de defraudacin fiscal y defraudacin fiscal ... PGR, por medio de la subprocuradura Especializada en Investigacin de Delitos Federales (SEIDF), ... La SEIDF, a travs de su Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, pudo acreditar plenamente la culpabilidad de ...
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Gordillo se dice inocente del delito de fraude fiscal
... De acuerdo con la PGR la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros acredit que la ex dirigente sindical del ...
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Vigente
Ley en Materia de Desaparicion Forzada de Personas y Desaparicion Cometida por Particulares para el Estado de Zacatecas
... y no localizadas, en la investigación y esclarecimiento de los hechos y en el combate a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... VI. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada de la Fiscalía General ... á contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y ciplinarios, además de una unidad de análisis de contexto que se requieran para su ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Guerrero Numero 500
... la función constitucional de investigación y persecución efectiva para lograr la ... para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la ... de recursos humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad de decidir ... deberá proporcionar la protección especializada a las víctimas, a la que se refieren la Ley ... II. Los Vice Fiscales; ... III. El Visitador General; ... IV. Los ... los titulares de área, dependencia o unidad de la Fiscalía General, que tenga encomendada ...
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PGR detiene a presunto defraudador fiscal en la Ciudad de México
... por su probable responsabilidad en los delitos de defraudacin fiscal equiparable por ms de tres ... de Investigacin Criminal (AIC) de la Unidad Administrativa que integra la Organizacin ... Por lo que la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros ...
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Congelan cuentas a suegros de Duarte
... Javier Duarte, como parte de una investigación que les inició por delitos fiscales, financieros ... La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) ... Dicha comisión ejecutó el mandato de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...
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Vigente
Ley de Victimas del Estado de Morelos -- Antes -- Ley de Atencion y Reparacion a Victimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos
... condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito ... (REFORMADO, P.O ... a los responsables de la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos; ... VI ... daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de ... En caso de que la unidad médica a la que acude o es enviada la víctima ... án sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas ... (REFORMADA, P.O. 31 DE OCTUBRE ... los ajustes institucionales y financieros para el desarrollo de este programa ...
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Inician mudanza a nueva sede de PGR
... los responsables de la Oficina de Investigación Caso Iguala ... Las áreas que tienen ... que dependen de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales ... de Morelos, colonia Centro, como lo son la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros y la Fiscalía Especial en Investigación del ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo
... DEL ESTADO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES DEL ESTADO EN LA MATERIA Y LO ESTABLECIDO POR ... VI. UMA: SE REFIERE AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION VIGENTE EN EL MOMENTO ... , ASI COMO PARA COMPROBAR LA COMISION DE DELITOS FISCALES U OPERACIONES CON RECURSOS DE ... LO MEDIOS INDIRECTOS DE LA INVESTIGACION" ECONOMICA O DE CUALQUIER OTRA CLASE ... ART\xC3" ... DEL DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICHO CONTRIBUYENTE FORMULADO POR CONTADOR ...
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Vigente
Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012
... Universidad núm. 602, Int. 11, Fracc. Unidad Ganadera, 20130, Aguascalientes, Ags ... civiles y fideicomisos para la investigación científica o tecnológica (artículo 95, ... Fiscales de la Aduana Fronteriza de ... Tijuana, A.C ... FEF110407LF6 Fundación de Estudios Financieros ... FUNDEF, A.C. Río Hondo núm. 1, Col ... Especializada, A.C. Albino García s/n, Col. Muñoz 1a ...
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Abrogado
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación
... los pagos, la ministracin de recursos financieros y dems funciones y servicios que realiza la ... la propia Tesorera o las autoridades fiscales competentes encomienden la administracin o ... Su impresin estar a cargo de la unidad administrativa competente de la Secretara, salvo ... de una empresa de servicios especializada en seguridad, la comprobacin se har con el ... de la Federacin que puedan constituir delitos, quien dar aviso a la Procuradura Fiscal de la ...
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Vigente
Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
... ón psicológica, asesoría legal, especializada y gratuita, así como el acompañamiento legal ... Público para iniciar la investigación correspondiente; y ... (REFORMADA, P.O. 19 DE ... públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres; y ... d).- La verificación ... ón conductual por Dependencia, Entidad o Unidad Administrativa, para servidores públicos en ...
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Investiga la PGR desvío de un crédito de Bancomext
... 47 millones de pesos, según una investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la ... La Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la PGR, adscrita a la Subprocuraduría ...
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Vigente
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua
... EL CUAL SE DABA VIDA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN, Y EN CONSECUENCIA, TALES ... Estado encargada de las áreas de: Investigación y Persecución del Delito, incluyendo la Agencia ... , de manera eficaz, la comisión de delitos e infracciones; así como aquellas que tengan por ... XI. Crear y operar la Unidad Especializada para la Investigación y ... , así como con los recursos humanos, financieros y materiales que requiera para su efectiva ... Fiscalía General del Estado, las y los Fiscales Especializados y de Distrito por Zonas, ...
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Vigente
Ley de Busqueda de Personas del Estado de Puebla
... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... coadyuvancia en las etapas de la investigación, como en el proceso, de manera que puedan emitir ... encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada; ... II. Banco Estatal de Datos: El Banco Estatal ... á contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y ... ante la autoridad judicial, así como una unidad de análisis de contexto que se requiera para su ...
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Devuelven socios de Duarte 421 mdp
... Duarte corresponde a una indagatoria de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros (UEIDFF), el área número uno de la PGR en ... OEMASC precisa que no son los asuntos fiscales denunciados por el Servicio de Administración ...
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Michoacan de Ocampo
... ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento ... Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada, los órganos internos de control o cualquier ... solicite para la fiscalización e investigación, en los plazos y términos señalados por esta ... : Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; ... XIII ... , sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados para el análisis ... XXVIII. Unidad: La Unidad de Evaluación y Control de la ...
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Vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán
... Principio de unidad de jurisdicción ... #Párrafo reformado, ... precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, ... á por tres jueces tratándose de los delitos de trata de menores, tráfico de menores, trata ... en algún Magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes, conocerá del ... materia presupuestal, de los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 hasta alcanzar el porcentaje ... Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta la Fiscalía ...
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Vigente
Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Quintana Roo
... Público, la Policía de Investigación y los Servicios Periciales le confieren la ... á como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una ... ón, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, debiendo ... IX. Personal sustantivo: A las y los Fiscales del Ministerio Público, Peritos y Policías de ... XX. U.M.A.: Valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que para tal efecto ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; ... XIX. Celebrar contratos, ...
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Ofensiva de la FGR contra Santiago Nieto
La disputa del fiscal general Gertz Manero con el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, no terminó con la salida de éste del cargo. La FGR tiene abiertas cuatro carpetas de investigación contra Nieto, a quien, con base en la denuncia de un consultor político y copias de notas periodísticas, busca acusar de ejercicio indebido del servicio público, delitos...
... de Santiago Nieto Castillo, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En tres, que ... Alejandro Gertz Manero, lo acusan de delitos cometidos por servidores pblicos, de violar el ... Lpez, titular de la Subprocuradu-ra Especializada en Investigacin de Delitos Federales de la FGR, ... Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, as como al Ministerio Pblico ... -
Derrogado
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Puebla
... se podrán constituir en créditos fiscales a favor de éste y se turnarán a la Secretaría ... científicas, educativas o de investigación, legalmente reconocidas; ... XI. Las ... de hasta diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y ... c) Arresto ... Corresponde a la Sala Unitaria Especializada en Adolescentes, conocer de los siguientes ... I. Procesar, por delitos comunes o por delitos oficiales, que no sean de ... los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial, facultad que ejercerá de ...
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Vigente
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajauato
... para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y ... V ... administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el ... XXV. Tribunal: La Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas, ... públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a ...
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Vigente
Codigo Ambiental del Estado de Queretaro
... XVIII. Control: Los actos de investigación, verificación, inspección y vigilancia, para la ... XLIX. Unidad de Gestión Ambiental: Unidad administrativa ... una mejor cobertura y atención especializada; ... XV. Establecer las medidas de control ... legales, técnicos, administrativos y financieros necesarios para el cumplimiento del presente ... án aplicar instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado que incentiven el ... culpable en sentencia ejecutoriada, por delitos" contra el ambiente, fraude genérico, falsificaci\xC3" ...
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El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de...
... el narcotrfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros. Tras 11 aos de "guerra contra el ... , criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos mtodos para insertar su ... a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP ... explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros ... -
Diario Oficial de la Federación de 02/03/2017 (Contenido completo)
... por el que se establecen estímulos fiscales" en materia del impuesto especial sobre producci\xC3" ... en la asignación de los recursos financieros que se destinen para la atención de la sal ud, ... , cuenta: IX.1 A nivel central con una Unidad Responsable del Pr ogram a (en adelante la ... para los Centros Regionales de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de Pesca ... Mesa 04 Financieros, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y ...