unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Ejecutoria num. 141/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 22-10-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o actos de corrupción, ... archivos, tecnologías de la información, unidad de transparencia y del órgano interno de control ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables. Es así porque en el propio ... un archivo general como entidad especializada en materia de archivos, cuyo titular deberá ... , secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el archivo general para el ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Quintana Roo
... firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, ... de área, subdirectores, jefes de unidad departamental, jefes de oficina y demás ... Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia, con ... de las leyes y disposiciones fiscales; determinar créditos fiscales e imponer las ... ón coadyuvará con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en los procesos ... , tanto en la etapa de investigación, como en la judicial cuando existan indicios de ...
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Abrogado
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
... vivienda otorgados por intermediarios financieros o por entidades dedicadas al financiamiento a la ... laborales, de amparo o por créditos fiscales ... ARTÍCULO 15 ... #Derogado ... parte de una empresa calificadora especializada y presentar los informes que la misma les ... d) Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales intencionales, las inhabilitadas ... án ser ordinarias, especiales o de investigación. Las primeras de llevarán a cabo de conformidad ...
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Diario Oficial de la Federación de 20/08/2015 (Contenido completo)
... Adrián Pascacio Martínez, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de ... del Anexo Primero, y de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés ... ón, u obs truir alguna investigación por violaciones en esta materia. f) Hacer ... ón que no reúna los requisit os fiscales para la comprobación de gastos de ... los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenten las dependencias o entidades, por ... ón Estatal Tamaulipas Mesa Unica de Delitos de Robo de Hidrocarburo y Relacionados con ...
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Diario Oficial de la Federación de 30/08/2017 (Contenido completo)
... , para efectos administrativos, la Unidad Jurídica del INDAABIN. DÉCIMA.- La ... que se trate, o en alguna revista especializada" en materia inmobiliaria. TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- \xE2\x80" ... deducciones derivadas de compromisos financieros contraídos por las entidades federativas ... b) Cubrir los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales ... suscrito con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado ... responsab ilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y defraudación ...
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Procuraduria general de la República
... 5346-0000 Titular de la Unidad Especializada en Análisis Financiero Crisogono ... Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada Alonso Israel Lira ... Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud Luis Carranza Figon ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros Gustavo Pineda Buendía ...
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La UIF recibiría menos recursos en el 2020 para lucha antilavado
Se prevé que para el 2020, la instancia incremente el número de presentación de vistas en 10%
... Para el 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la ... accionista de Libertad Servicios Financieros ... Incluso, hace algunas semanas, ... 2020.Según el PPEF 2020, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR, incrementaría ... que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, aumentaría su ... - Vigente Código Financiero del Estado de Mexico y Municipios
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De las unidades especializadas
ARTICULO 29. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros habrá un Titular, quien tendrá ...
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De las unidades especializadas
ARTÍCULO 29. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros habrá un Titular, quien tendrá ...
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Vigente
Ley Numero 677 en Materia de Desaparicion de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, ... que realicen las (sic) Fiscalía Especializada en coordinación con la autoridad competente en ... Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ... especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran (sic) ...
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Ejecutoria num. 306/2022 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 08-09-2023 (AMPARO EN REVISIÓN)
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. EL ARTÍCULO 224, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA PROBATORIA.TRANSFERENCIA DE DATOS...
... 6. Carpeta de investigación. Derivado de lo anterior, se inició una carpeta ... bajo el ********** y radicada en la Unidad de Investigación y Litigación UEIDCSPCAJ "A" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por ... o patrimonial, cuando es con fines fiscales. Lo que no acontece. f) La obtención de ... con las declaraciones de ingresos, financieros y de intereses por parte de servidores ... -
Niegan amparo contra aseguramiento de bienes de Roberto Sandoval
... la Federacin, titular de la Agencia de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR ... El mes pasado, un juez federal ...
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Vigente
Ley Organica para la Fiscalia General del Estado de Morelos
... encargado en primer plano de la investigación de hechos delictivos; ... II. Cadena de custodia, ... ía Anticorrupción, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de ... Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la ... Fiscales, Agentes del Ministerio Público, Policías de ... Artículo 15. La Unidad Especializada de Justicia Penal para adolescentes ... Organismos Internacionales, recursos financieros, así como subsidios para la implementación de ...
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De las unidades especializadas
ARTICULO 29. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros habrá un Titular, quien tendrá ...
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Vigente
Código Fiscal del Estado de Tabasco
... de este Código y las demás leyes fiscales. A falta de disposición de reglamentación ... XIII. El Titular de la Unidad de Ejecución Fiscal; ... #Fracción ... , así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras ... Públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y su relación con el ... Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase ...
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Presentan denuncia por clonación de tarjetas con recursos del Fonden
... Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade Martnez, present una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales ...
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Vigente
Ley Numero 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios
... la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional del ... de archivos, las cuales son la unidad de correspondencia, archivo de trámite, archivo ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad ... Los documentos que ... General del Estado, es la entidad especializada en materia de archivos, que tiene por objeto ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el ...
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Dan formal prisión a contribuyente por evasión fiscal
... En un comunicado indic que a travs de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradura Especializada en ...
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Vigente
Ley Numero 84 de Responsabilidades y Sanciones para el Estado de Sonora
... para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, así como ... administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el ... por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la ... , estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Hacienda del Estado ... públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a ...
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Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 12-06-2023 (INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 7/2021)
ACUERDO DE 28 DE ENERO DE 2019, DICTADO EN LA INDAGATORIA AP/PGR/UEAF/017/2016, A TRAVÉS DEL CUAL, EL AGENTE. DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DIO RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR LOS QUEJOSO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 EFECTOS DE LA SENTENCIA: QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA...
... Público de la Federación adscrito a la Unidad ... Especializada en Análisis Financiero de la ... Especializada en Investigación de Delitos por conducto de ... la Unidad ... Fiscales y Financieros, de la Fiscalía General de la ... ... -
Senador pide a PGR informar sobre bienes confiscados a 'El Chapo'
... de Almoloya, la PGR ha informado que la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de esa dependencia, junto a la Unidad de ...
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Cómo salir del laberinto
... Estado está haciendo funciones de investigación, de seguridad pública, es altamente violento. Y ... Menos armas y controles financieros ... Carlos Mendoza ... consultor ... que sepamos a quiénes metemos y por qué delitos. Al integrar un sistema carcelario que funcione ... 1997 Se crea la primera Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. ...
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Investiga la PGR riqueza de Lozoya
... y de Valores (CNBV) los movimientos financieros de 2012 a 2016 del ex director de Pemex por la ... la Función Pública le abrió una investigación de evolución patrimonial a partir de su ingreso ... 17 de agosto ante la Subprocuraduría de Delitos Federales y, una semana después de esa ... después de iniciada la indagatoria, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos ...
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Indaga PGR a colaborador de Granier
... úblico (SHCP), la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales integra las averiguaciones ... ía Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros abrió una de las indagatorias por una supuesta ... forman parte de un conjunto de pesquisas fiscales de mayor alcance contra el ex Gobernador Andrés ...