unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
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Vigente
Ley en Materia de Desaparicion Forzada de Personas y Desaparicion Cometida por Particulares para el Estado de Yucatan
... , investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y ... ón en materia de prevención, investigación y búsqueda de personas ... III. Regular el ... IX. Vicefiscalía especializada: a la Vicefiscalía especializada para la ... financieros, técnicos, de infraestructura y humanos ... , los casos ante un tribunal, así como una unidad de análisis y contexto que se requiera para su ...
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Diario Oficial de la Federación de 12/06/2014 (Contenido completo)
... en cuenta la opinión del Jefe de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, ... los avances y result ados físicos y financieros de los proyectos, de acuerdo a lo establecido ... a Magistrados de la Sala Regional Especializada del Tri bunal Electoral del Poder Judici al de la ... el campo de experimentación e investigación de los institutos nacionales, las escuelas ... de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso ... de QUIEN RESULTE RESPONSABLE , por los delitos de VIOLACION A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE ...
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Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Puebla
... 2012 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., ubicó a este ordenamiento, entre las ... XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios ... de la dictaminación de los estados financieros; ... XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y ... previstas en las disposiciones fiscales; ... V. Los nombres de las personas a quienes se ... violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, una vez determinados así por ...
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Ejecutoria num. 219/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 09-06-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... requisitos, se solicite para una investigación o estudio que se considera relevante para el ... a la CEGAIP, como entidad especializada en materia de archivos a nivel local, aduciendo ... "con quinientos a mil días de la unidad de medida de actualización vigente", toda vez ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Que los documentos que ... sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones ... -
Abrogado
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
... Quejas y Reclamaciones contra Organismos Fiscales Autnomos y Autoridades Coordinadas; y, ... VIII. Asesores Jurdicos ... IX. Unidad de Auditora Preventiva ... ARTCULO 6 ... III. Programa de Capacitacin Especializada ... CAPTULO III De las facultades comunes ... de presupuestos, programas, estados financieros, informes, proyectos y acciones de la ... constituir una posible comisin de delitos, as como de actos que puedan dar lugar a ... III De la direccion general de investigacion y procedimientos en materia de responsabilidad ...
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Diario Oficial de la Federación de 07/10/2014 (Contenido completo)
... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Banco de México Tribunal Federal de Justicia ... ón educativa labores de docencia o investigación en materia de derechos humanos ... 4 ... : la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, ... de Administración de Emergencias de esa Unidad Administrativa, las causas de la Declar atoria ... de opinión favorable de no adeudos fiscales emitido por el Sistema de Administración ... informáticos para la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por ...
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Indagan a ex mando lavado de 37 mdp
... La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, es SEIDO) instruye la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000575/2020 contra el ... ón que se instruyó por parte de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros ...
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Vigente
Ley de Victimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza
... á de forma multidisciplinaria, especializada y sin perjuicio de los derechos reconocidos a ... para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la ... III. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, ... án sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas ... CAPÍTULO DÉCIMO ... MEDIDAS DE ... IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; ... V. Restablecimiento de la ... que los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales que corresponden a la ...
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Ejecutoria num. 140/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 11-08-2023 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EN MATERIA DE ARCHIVOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS].II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE...
... del Consejo Local a un representante de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del ... un Archivo General como entidad especializada en materia de archivos, cuyo titular deberá ... humanos, materiales, tecnológicos y financieros que requiera el Archivo General para el ... tercero se establece un catálogo de delitos que pueden dar lugar a la aplicación de ... la toma de decisiones, la investigación y el resguardo de la memoria institucional de ... - Vigente Reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y de Accesibilidad para el estado de Nuevo León
- Vigente Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Mexico
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Vigente
Ley de Salud del Estado de Tabasco
... desarrollo de la enseñanza y la investigación" científica y tecnológica para la salud ... ART\xC3" ... án los recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para la operación de los ... inmediata, quien lo trasladará a la unidad mas cercana que cuente con los recursos ... én nacidos una atención oportuna y especializada y, en particular, prevenir la ceguera por ... sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental ...
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Vigente
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Chiapas
... ; Subdirectores; Delegados; Jefes de Unidad; Jefes de Departamento y sus equivalentes, y en ... ; así como determinar los créditos fiscales y sus accesorios y/o verificar la corrección del ... en el Periódico Oficial, los estados financieros de las Entidades de la Administración Pública ... , para coadyuvar en la prevención de delitos ... XLI. Representar, en términos de su ... en el estado, desarrollando la investigación científica y difundiendo por cualquier medio ... programas de capacitación técnica especializada en las materias que requiera el desarrollo ...
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Vigente
Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo
... un año con fines educativos y de investigación; ... II. Turismo Alternativo: Es el viaje ... Ejecutivo del Estado otorgue incentivos fiscales para la inversión turística en el Estado ... relacionados con la comisión de estos delitos ... #Artículo adicionado, P.O. 5. de marzo ... 50 hasta 965 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al momento en ... Roo, así como de la Fiscalía Especializada en combate a delitos de trata y explotación de ... Los recursos materiales y financieros que antes de la entrada en vigor del presente ...
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Ejecutoria num. 470/2021 de Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, 15-03-2024 (AMPARO EN REVISIÓN)
EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "PARA FINES FISCALES", PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.EXCEPCIÓN AL SECRETO BANCARIO. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS FEDERALES DE REQUERIR INFORMACIÓN BANCARIA PARA COMPROBAR OBLIGACIONES FISCALES, SIN QUE MEDIE AUTORIZACIÓN JUDICIAL, NO VULNERA DESPROPORCIONADAMENTE EL DERECHO A...
... y se inició la carpeta de investigación **********. El ministerio público judicializó ... del sistema financiero con fines fiscales. I. ANTECEDENTES 1. De acuerdo con las ... mil diecisiete, el Director General de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de ... ó el auxilio de la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de ... señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción ... Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de las disposiciones legales ... -
'Yo estoy fuerte'
... hoy (ayer) al mediodía comparecí ante la Unidad de Delitos Financieros (Unidad Especializada en nvestigación de Delitos Fiscales y Financieros) de la FGR, dicen que supuestamente ... Dicha investigación fue nombrada por el Gobierno federal "Operación ...
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'Yo estoy fuerte'
... hoy (ayer) al mediodía comparecí ante la Unidad de Delitos Financieros (Unidad Especializada en nvestigación de Delitos Fiscales y Financieros) de la FGR, dicen que supuestamente ... Dicha investigación fue nombrada por el Gobierno federal "Operación ...
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'Yo estoy fuerte'
... hoy (ayer) al mediodía comparecí ante la Unidad de Delitos Financieros (Unidad Especializada en nvestigación de Delitos Fiscales y Financieros) de la FGR, dicen que supuestamente ... Dicha investigación fue nombrada por el Gobierno federal "Operación ...
- Vigente Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Vigente
Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de San Luis Potosi
... de sus recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus ... XIV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Delitos relacionados ... ífico: el informe derivado de la investigación de denuncias a que se refiere la fracción II, ... XXXIII. Unidad de Medida y Actualización: el valor establecido ... su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño ...
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Sentencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Expediente SRE-PSC-0030-2020), 2020
EXPEDIENTE INTEGRADO CON MOTIVO DEL ESCRITO DE QUEJA DEL REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN LA QUE DENUNCIAN: A) AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS, POR LA DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA DENOMINADAS LAS MAÑANERAS EN LOS ESTADOS DE HIDALGO Y COAHUILA, LO QUE CONSTITUYE USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, DIFUSIÓN DE PROPAGANDA...
... SENTENCIA de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ... Autoridad instructora ... Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la ... ón de mayores diligencias de investigación ... 10. Reanudación de plazos ... Presentación de cifras de los delitos que se cometen al año, un panorama general de ... ón, médicos, de educación, financieros" y muchos otros ... \t\t\t\t \xC2" ... fiscales" a empresas en el marco de la pandemia ... \t\t\t\t \xEF\x83" ... -
¡Agárrate!
... á la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho ... con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la ...
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¡Agárrate!
... á la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho ... con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la ...
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¡Agárrate!
... á la imputación en su contra y los fiscales pedirán que sea vinculada a proceso por dicho ... con Eder Robles Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR, para que le solicite copia de la ...
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Vigente
Ley de Atencion y Proteccion a Victimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala
... a las víctimas y ofendidos de los delitos y de violaciones a los derechos humanos que les ... , o en su caso de una carpeta de investigación ... (ADICIONADO, P.O. 24 DE FEBRERO DE 2023) ... daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... Artículo 15. Las víctimas tienen ... Los recursos humanos, materiales y financieros del Fondo de Protección a las Víctimas de los ... de Daño a las Víctimas y Ofendidos, como unidad administrativa de readscripción, debiendo ...