unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
19259 resultados para unidad especializada investigación delitos fiscales financieros
-
Acuerdo A/055/18 por el que se da a conocer el domicilio de diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República.
... 7. La Unidad Especializada para la Atención de Delitos ... Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, así como las unidades ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; ... 3. La Unidad Especializada ...
- Vigente Código Penal del Estado de Mexico
-
Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Pleno
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 257 Y 367 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS).II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS...
... Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; describiendo además, las ... El titular de la dirección ejecutiva o unidad técnica correspondiente realizará la función ... ón de recursos humanos, materiales y financieros para el apoyo en el ejercicio de sus funciones y ... procedimiento, el desarrollo de la investigación y la obtención de las pruebas que resulten ... de establecer en ley, la Fiscalía Especializada en Materia Electoral en el Estado de Morelos. Por ... general del Estado de Morelos, los fiscales y fiscales especializados, los Magistrados del ... -
Indagan a Famsa por quebranto
... La Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros de la FGR inició una carpeta de investigación, ...
-
Se ampara Samuel también de Fiscalía
... penal, como la FGR, las Fiscalías Especializada de Control Competencial, en Materia de ia Organizada, la Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ta y la de Anticorrupción, así como la Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros ... La suspensión concedida a García el ...
-
PGR resuelve sentencias a 48 casos de fraude fiscal
... logrado sentencias condenatorias por los delitos de defraudacin fiscal en contra de 48 personas, ... pblicos, adscritos en su mayora a la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) y de la Direccin General de Control de ...
-
Vigente
Ley de Victimas del Estado de Quintana Roo
... daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de ... especial para el trato de casos de delitos en contra de la libertad sexual y el libre ... I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... Artículo 14. Las víctimas tienen ... IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; ... V. Restablecimiento de los derechos ... para proveer de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales a la Fiscalía ...
-
Abre PGR caso contra Álvarez Icaza por presunto fraude
... La Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuradura Especializada en ...
-
Ejecutoria num. 159/2017 Y SU ACUMULADA 160/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 25-03-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO (ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN II, Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA).II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS...
... 5, segundo párrafo, no contempla los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y ... porque no emitió normas sobre la investigación, persecución y sanción de los delitos en ... , con recursos técnicos, humanos y financieros; "X. Fijar los protocolos únicos para el uso de ... -
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion del Estado de Campeche
... autoridades, con motivo de la investigación y persecución de los delitos por hechos de ... VII. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información ... de administrar los recursos humanos, financieros y materiales necesarias (sic) para el cabal ... Artículo 28.- Los Vice Fiscales, agentes del Ministerio Público, investigadores ...
-
Vigente
Ley de Atencion a Victimas del Estado de Jalisco
... , o en su caso en una carpeta de investigación ... También se consideran víctimas los ... daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y situación ... án costo alguno para las víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos ... VIII ... económico coactivo que las leyes fiscales señalen ... Artículo 11. Las víctimas tienen ... de quinientas veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, debiendo ser ... , tecnológicos, administrativos y financieros que sean necesarios para el cumplimiento de los ...
-
Vigente
Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio del Estado de Michoacan de Ocampo
... ón de sus causas y su prevención, investigación, persecución, erradicación y sanción del ... VII. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada para Investigar y ... que puedan ser constitutivos de otros delitos informarlo al Ministerio Público, si son hechos ... de género, principalmente para fiscales, policías, policías de investigación y demás ... T R A N S I T O R I O S ... Primero. La Unidad Especializada de Homicidio Doloso y Feminicidio y ...
-
Indagan a PAN por reparto de 70 mdp
... 11 (EL UNIVERSAL).- La Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos Electorales (Fepade) ... General de la Repblica, incluida la unidad especializada en investigacin de delitos fiscales y financieros ... Copyright Grupo de Diarios Amrica-GDA/El ...
-
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 28-09-2022 (SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN 469/2022)
SOLICITA QUE ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 167/2022 (NO FALLADO) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 10 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR EL TITULAR DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 487/201
... DÉCIMA SEGUNDA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD ... ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS SCALES Y ... FINANCIEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ... EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FISCALES Y ... FINANCIEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA ... -
Indaga PGR a Angélica Fuentes
... é Miguel Contreras Saldívar, director de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la ... La Unidad Especializada en Investigación de Delitos es y Financieros fue quien inició en la Administración de ...
-
Destituyen a mandos de PGR
... a Juan Carlos Rincn Snchez, titular de la Unidad Especializada en Investigacin de Delitos Fiscales y Financieros, y a Samuel Hernndez de Alba, titular de la ...
-
Vigente
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
... del Distrito Federal para investigar los delitos y perseguir a los imputados, conforme a lo ... h) Fiscala Especializada en Extincin de Dominio; ... i) Direccin de ... a la vctima, ofendido e imputado a la Unidad de Mediacin en la Procuracin de Justicia, en los ... Los Fiscales de Supervisin, los Agentes del Ministerio Pblico ... para la Atencin de Delitos Financieros; ... VII. Fiscala Central de Investigacin ...
-
Vigente
Código Electoral del Estado de México
... 24 de septiembre de 2020 ... XIX. Unidad de Medida y Actualización: Unidad de cuenta, ... I. Los sentenciados por delitos que merezcan pena privativa de libertad, desde ... ) Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del ... e) Financiamiento por rendimientos financieros ... Los partidos políticos no podrán ... ón y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas ... Especializada ...
-
Ejecutoria num. 97/2017 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-02-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
... és de la participación comunitaria y la unidad nacional, la fortaleza de las expresiones ... ón de justicia y la persecución de delitos–, hemos sostenido que a las entidades ... , entre los que destacamos: (i) una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y ... el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. "En caso de que la concertación ... sorteos, intermediación y servicios financieros ...
-
Vigente
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos
... de multiplicar por 45,000 el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la época en ... ARTÍCULO 212. INVESTIGACIÓN PERMITIDA DE LA PATERNIDAD ... La ... cuando es condenado dos o más veces por delitos graves; ... #Fracción derogada, P.O. 21 de ... LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO, ... los recursos humanos, materiales y financieros que el Sistema para el Desarrollo Integral de la ...
-
Vigente
Ley Organica de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupcion del Estado de Durango
... y hechos de corrupción tipificados como delitos en la legislación penal del Estado de Durango ... II. El Vice-Fiscal de Investigación y Procedimientos Penales; ... III. El Vice-Fiscal ... ARTÍCULO 5.- Cada unidad administrativa y órganos desconcentrados de la ... Designar y remover libremente a los Vice-Fiscales ... XVI. Nombrar de conformidad con lo dispuesto ... eficiente y eficaz de los recursos financieros, humanos y materiales; ... II. Establecer y ...
-
Vigente
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Mexico y Municipios
... XIV. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios ... violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho ... capacitación continua y especializada en coordinación con el Instituto, al personal ... públicos, subsidios, o estímulos fiscales o realicen actos de autoridad, estarán obligadas ... y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e informar al Pleno ... las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la ...
-
Sentencia nº SUP-RAP-8-2016 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Superior, 28 de Julio de 2016
RECURSOS DE APELACIÓN. EXPEDIENTES: SUP-RAP-8/2016 Y SUP-RAP-22/2016. RECURRENTES: MORENA Y PARTIDO
... de octubre del mismo año, la entonces Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos ... de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la ... tendentes a determinar que la investigación que en ese momento estaba llevando a cabo la ... en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la ... -
Vigente
Ley Organica del Poder Judicial del Estado de Tabasco
... firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra ... 6 DE DICIEMBRE DE 2023) ... VIII. Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos; ... Corresponde a la Sala Unitaria Especializada en Materia de Adolescentes, conocer de los ... II. El área de recursos financieros; ... III. El área de control presupuestal; ... Educativas y Centro de Investigación", con el propósito de lograr el mejoramiento acad\xC3" ...